Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.

В продолжение разбора о фальшивом АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».

Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.

Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.

— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянова написала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.

TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).

Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.

Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.

У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки.  Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…

АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…

Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.

У Вкладера ничего про них не нашла, задала ему этот же вопрос. Ответ: скорее всего это мошенники, маскирующиеся под АНО.

Ответ:

Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.

Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.

Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.

Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.

Подписывайтесь в ВК на сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» и «Вкладер».

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Goodzgroup: развод через социальную сеть (отзывы)

Относительно свежая схема околобиржевого развода.

Рассказывает пострадавший:

«Схема организованного обмана Goodzgroup. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе Goodzgroup или Avex Capital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

MyMarketUK — осторожно, лохотрон

MyMarketUK — осторожно, лохотрон

На русскоязычном пространстве стал действовать новый биржевой лохотрон MyMarketUK. Клиентов ищет с помощью подсадных «девушек», которые знакомятся с молодыми людьми в ВК.

Рассказывает Армен Арутюнов:

«Со мной в Вконтакте познакомилось одна девушка по имени Дана Шульгач. Я начал с ней общаться. Где-то неделю мы общались и дальше периодично она мне говорила, что провела сделку на 5000 долларов. Ну я не обращал на это внимание. Но, чем дальше мы общались, тем чаще она мне про это говорила. Ну и мне тоже захотелось таких денег. Я спросил, как она это делает. Сперва она отказывалась говорить, но потом сказала, что ей помогает один мужик зарабатывать. Ну, тут я и клюнул. Она дала мой телефонный номер некоему Владимиру. Вскоре он связался со мной. Предложил внести баланс: чем больше, тем лучше. Ну? я поверил и внёс на счёт 1000 евро. Дальше он сказал что мне будет помогать некий Дмитрий Добровольский. Мне позвонил он и мы начали зарабатывать. Он мне всё время говорил вносить большую сумму. Но так как у меня не было больше денег, я не вносил. Но у меня были уже против них подозрения. Дальше я предложил им вывести деньги с баланса. На что они категорически отказываются это делать. Вместо этого просят ещё вносить.

Дмитрий подтверждает:

«Меня также кинул этот брокер. Общение началось как у всех по телефону. Понял, что попал, только когда начались проблемы. И разводил также Роман Громов. Ущерб на крупную сумму. Уголовное дело в процессе заведения. Скооперируемся и подадим коллективный иск! Мои юристы уже над этим работают. Так наши шансы вернуть средства многократно увеличатся! Если Вам интересно вернуть свои средства, пишите на почту pastuhovdmitry@mail.ru.

На сайте, типовом для лжеброкеров, предлагается торговать CFD на 250+ инструментов (валютные пары, фьючерсы, индексы, металлы, энергоресурсы и акции), инвестировать в Apple, Samsung, Tesla, Bitcoin.

Мошенники врут, что у них более 50 000 пользователей, якобы они предоставляют услуги онлайн-торговли по всему миру.

Якобы MYmarketUK находится под регулированием уважаемых организаций SEC, FCA, BaFin, MiFID.

Про лицензирование сказано так (разумеется, тоже ложь): MYmarketUK LIMITED (HE 258884) Республики Кипр (Номер лицензии 124/10).

Даны фальшивые адреса представительств: 38 Кенсингтон Парк Дорога Лондон; support@mymarketuk.com +44 20 8089 1650; ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ 75 Парк Место 8 Этаж Нью-Йорк Нью-Йорк
support@mymarketuk.com +44 20 8089 1650; ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИНГАПУРЕ 60 Раффлз-Плейс, 16-05 Сингапурская Наземная Башня.

Разумеется, никаких представительств нет, это чисто телефонный развод с территории Украины.

Как правильно выбрать форекс-брокера? Краткий ответ

Чёрный список брокеров | Brokers Black List

CDLCONLINE24 (CDLCONLINE) — мошенничество, осторожно!

One Step Profit: украинский лжебиржевой лохотрон

Как Анна Сиволодская потеряла 25000 долларов у лжеброкера

Royal Bank (1K DAILY PROFIT): мошенники из Украины

MarketsSoft (AROTRADE): мошенники на теме CFD (псевдобиржевая торговля)

Kapital IT (Enigma): жесточайший развод

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.