Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.

В продолжение разбора о фальшивом АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».

Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.

Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.

— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянова написала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.

TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).

Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.

Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.

У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки.  Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…

АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…

Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.

У Вкладера ничего про них не нашла, задала ему этот же вопрос. Ответ: скорее всего это мошенники, маскирующиеся под АНО.

Ответ:

Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.

Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.

Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.

Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.

Подписывайтесь в ВК на сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» и «Вкладер».

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Игорь Маланчук несёт дичь о Hermes Management

Как вернуть деньги пострадавшим в Life Is Good (Hermes Management): новая публикация от 19.12.2020.

Директор Life Is Good Игорь Маланчук несёт дичь по поводу «инвестиций» в аферу Hermes Management. Юридически это не инвестиции, а покупка образовательных услуг. На деле конструкция крайне напоминает финансовую пирамиду.

Игорь Маланчук — не просто адепт, а целый директор, удостоенный в этой сомнительной структуре звания директора восьмого уровня и часов с 12 бриллиантами.

В Life Is Good (президент Роман Викторович Василенко) всего два директора 10 уровня, 14 директоров 9 уровня и 30 директоров 8 уровня, то есть Игорь Маланчук в данной структуре входит в топ-50 руководителей. Список всех директоров, начиная с 6 уровня смотрите ниже.

Есть целый ряд причин, почему нельзя давать деньги в Hermes Management Ltd (счёт Vista).

Во-первых, инвестиции в структуры, использующие методы MLM для продвижения, обычно ничем хорошим не заканчиваются.

Во-вторых, лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого тоже более чем достаточно, чтобы не иметь дел. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.

В-третьих, зарегистрирована фирма в Белизе — государстве в Центральной Америке с населением 348 тысяч человек. Мы не рекомендуем связываться с компаниями в подобных карликовых юрисдикциях. В случае чего вы просто не сможете физически даже подать в суд. По этой причине аферисты часто используют Белиз, например, фирма E-Z FINANCE GROUP S.A обманула жителей Волгоградской, Саратовской, Московской, Самарской и Ивановской областей на 70 миллионов рублей.

В-четвёртых… 

Директора Life Is Good 10 уровня

Балтина Гульшат Максимовна, Чайчук Евгений Олегович.

Директора Life Is Good 9 уровня

Щербакова Лилия Владимировна, Ахметдинов Радик Рафаилович, Сеитова Салтонат Якубовна, Гонда Оксана Николаевна, Москаев Геннадий Васильевич, Касабекова Айгуль Макамбетовна, Чжен Неля Андреевна, Пандырев Андрей Павлович, Наталья Смирнова, Ким Светлана Федоровна, Санников Сергей Владимирович, Андреев Валерий Николаевич, Таран Андрей Анатольевич, Имре Гонда.

Директора Life Is Good 8 уровня

Шайхиева Елена Разулевна, Шорабек Жаныл Калижаркызы, Мурсаикова Любовь Федоровна, Феруза Аманбаева, Калымбетова Умит Умырбековна, Выдрин Вячеслав Александрович, Газимова Альфира Разифовна, Курнакова Елена Викторовна, Хмельницкая Татьяна, Измаханова, Шарафутдинова Венера Хамзеевна, Еркегуль Байдолда, Сердюкова Раиса Дмитриевна, Рябуха Владислав, Наливан Альмира Рашитовна, Маланчук Игорь Васильевич, Короткевич Вячеслав Геннадьевич, Чжен Александр Федорович, Субботина Оксана Геннадьевна, Корнеев Евгений Валерьевич, Исаева Вера, Енковских Галина Васильевна, Орлова Анна Николаевна, Никоноров Михаил Евгеньевич, Шишко Денис Сергеевич, Семёнова Зоя Магомедовна, Нугуманова Кенжехан Камзиновна, Григорьева Светлана Валериевна, Сухенко Василий Владимирович, Бумарсков Максим, Строгонова Любовь Александровна.

Директора Life Is Good 7 уровня

Санникова Юлия Валерьевна, Мингалеева, Рузия Харисовна, Салямова Светлана Линаровна, Мутигуллина Альфия Зиннатовна, Сотников Алексей, Модина Наталья Геннадьевна, Вячеслав Терентьев, Когай Наталья Тимофеевна, Сыдикова
Маржан Кабиболлаевна, Степанов Александр Николаевич, Макарьина Шарипжамал Айкеновна, Шабалин Станислав Сергеевич, Насибуллина Резеда Зуфаровна, Подыниногин Денис Васильевич, Гостева Лариса Леонидовна, Сергеева Светлана, Людвиг Вадим Иванович, Петрова Наталья Васильевна, Рейзвих Виталий, Крутей Юрий Николаевич, Моисеева Ирина Сергеевна, Мазанов Дмитрий Михайлович, Пахомова Наталья Николаевна, Татьяна Коваленко, Захаров Виктор Иванович, Ошакбаева Анар Сапаровна, Абишева Куралай Тезекбаевна, Арзамасцева Надежда, Амосов, Александр Евгеньевич, Краева Любовь Евгеньевна, Салиха Искакова, Магомедова Инна Сергеевна.

Директора Life Is Good 6 уровня

Нурислан Сагулов, Малгождарова Анар, Кюннэй Капарова, Тундайкин Борис Аркадьевич, Чернышенко Лариса Николаевна, Гайнуллина Резеда Амировна, Ашурова Фларида Диффатовна, Зиганшин Артур Асхатович, Бычкова Евгения Владимировна, Курилова Яна Юрьевна, Володько Александр, Карпова Маргарита Александровна, Иваницына Лина Владимировна, Кузнецов Сергей Александрович, Петрова Инна Геннадьевна, Гилевич Елена Юрьевна, Рейзвих Ольга Анатольевна, Лысенко Анна Геннадьевна, Меркулов Тимофей, Васильева Елена Викторовна, Ахметова Жанат Ертайбековна, Васева Елена Николаевна, Гульмира Алибекова-Кишкимбаева, Абдылдаева Халипа Зулупкаровна.

Игорь Маланчук несёт дичь о Hermes Management

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Дмитрий Шарло: как разводят буратин в Life Is Good

Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 19.12.2020.

На канале «Кредитный юрист» размещён разговор с консультантом Life Is Good Дмитрием Шарло. Этот человек уверенным голосом объясняет, что для управления активами Hermes Managеment не требуется лицензия.

Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером. Идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды. Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.

Как вернуть деньги из Hermes Management.

Лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Этого более чем достаточно, чтобы не иметь дел с Life Is Good. Белиз не продлил лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года. «Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.

Дмитрий Шарло: как разводят буратин в Life Is Good

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.