Метка: признаки пирамиды

На сайтах отзывов появились сообщения о том, что ООО «Е3 Инвестмент» не выполняет свои обязательства по возврату привлечённых под проценты денег.

Алексей Владимирович Сычёв пишет:

Срочно, срочно все в прокуратуру и полицию!!! каждый час на счету!!! А я иду в фсб кто со мной, мой телефон 89067681488 вайбер и вацап и мой емейл alexeysychev2001@yandex.ru, пишите свое виденье, как вернуть деньги!
Я, Сычев А.В. доверенный по двум договорам займа итого на сумму 3150000 руб. вклад в инн 7811525717 ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ”, с апреля – мая перестали выплачивать проценты, я начал интересоваться в чем проблема и выявил , что компания е3 инвестмент набрала долгов около 1 млрд. рублей у граждан по всей России, так как открыла 5 офисов.
Судя по выписке трех компаний с одинаковым названием ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ”, но с разными инн никуда не вкладывала, а выводила денежные средства, а сайт и продажа недвижимости – это прикрытие для мошенничества и вывода денежных средств.

Сейчас они компанию инн 7811525717 ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ”, переименовали, сменили юр. адрес и налоговую, уверен будут и директора и учредителя менять, то есть « сливают», а под старым названием «е3 инвестмент» появилась новая компания с новым инн , я нашел данные, что была еще и первая компании с названием «е3 инвестмент» , проще говоря, они набирают деньги и сливают компанию, меняют учредителей, адрес и название на новую компанию с новым инн с тем же названием запускают – это наглое мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы и финансовая пирамида ст.172.2 до 6 лет лишения свободы, смена на подставного учредителя и директора ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы. Для квалификации организации как финансовой пирамиды следует определить в долгосрочном периоде, не превышает ли сумма выплат дохода размер добавленной стоимости. Если превышает – перед нами финансовая пирамида. Компания ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ” полностью соответствует финансовой пирамиде.

Ими надо заняться жестко или же написать им письма грозные, чтобы документы предоставили или припугнуть их. Вы просто сравните, что они построили или что продали, сколько на самом деле заработали и сколько у людей денег собрали под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка, они точно м-ки и финансовая пирамида, которые прикрываются операциями с недвижимостью и людей тем самым обманывают.
в Полиции требуйте: Прошу срочно допросить по факту мошенничества и потребовать возврата долга на сумму 3150000 руб плюс проценты, за апрель, май, июнь предполагаемого главаря ОПГ Романа Ивашева, он представляется юристом.

Срочно! Вступайте в Групуппу обманутых вкладчиков Е3 Инвестмент:

Жертвы AVENUE APART на Дыбенко, Е3 ИНВЕСТМЕНТ

В полиции сообщили, что нужно найти обманутых инвесторов на общую сумму 100-200 млн. рублей, нужна массовость,

пишите мне в вацап или вайбер 89067681488 на какую сумму у вас долг, я внесу вас в список, чем больше сумма, тем

лучше, чтобы человек 50 написали заявление в Прокуратуру в Центральный аппарат по ссылке

http://procspb.ru/reception/department .Надо больше писать в Генеральную прокуратуру, прокуратуру красносельского и

московского районов Петербурга, так есть шанс взыскать, деньги и посадить предполагаемых мошенников.
Вы должны идти в свою полицию, где вы платили, банк в каком районе находится, в ту полицию и идите, оригинал

платежки заберите в банке и договор, а в прокуратуру http://procspb.ru/reception/department и следственный комитет можете

через интернет подать заявление. В суд надо подавать по месту нахождения компании в Петербурге.
Прошу вступайте в группу и пишите на какую сумму вас обманули и оставляйте свои данные, номер договора, телефон,

емейл , тогда проще привлечь к уголовной ответственности.

Я уже написал в несколько прокуратур, следственный комитет, в 3 полиции, пишите мне в вацап или вайбер 89067681488 на какую сумму у вас долг, я внесу вас в список, надо больше писать в Генеральную прокуратуру, прокуратуру красносельского и московского районов Петербурга по ссылке, в Центральный аппарат http://procspb.ru/reception/department , так есть шанс взыскать, деньги и посадить предполагаемых мошенников, в файле пример заявления.
Я, Сычев А.В. доверенный по договорам займа И1-10-10-17 и И1-08-05-18 итого на сумму 3150000 руб. вклад в инн 7811525717 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ», мой тел. 89067681488 вацап и вайбер , alexeysychev2001@yandex.ru
Срочно все в прокуратуру и полицию!!! каждый час на счету!!! А я иду в фсб кто со мной ? Ниже мое расследование — заявление, я не гарантирую, что в нем все точно и верно изложено, но я уверен, что 90% правда, вы можете использовать данный материал для заявления в прокуратуру и полицию, полная версия прикреплена в формате «ворд». Все прикрепленные файлы и записи носят ознакомительный характер и не претендуют на 100% правду.
Е3 ИНВЕСТМЕНТ», с апреля — мая перестали выплачивать проценты, я начал интересоваться в чем проблема и выявил , что
компанию е3 инвестмент набрала долгов около 1 млрд. рублей у граждан по всей России, так как открыла 5 офисов.
Судя по выписке трех компаний с одинаковым названием ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» но с разными инн никуда не вкладывала,
а выводила денежные средства, а сайт и продажа недвижимости — это прикрытие для мошенничества и вывода денежных
средств.
Сейчас они компанию инн 7811525717 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ», переименовали, сменили юр. адрес и налоговую, уверен
будут и директора и учредителя менять, то есть « сливают», а под старым названием «е3 инвестмент» появилась новая
компания с новым инн , она принимает деньги у народа, а по старым двум процент не выплачивает, мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы я нашел данные, что была еще и первая компании с названием «е3 инвестмент» ,
1. ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» (ИНН:7842025560) старая, теперь с новым названием, учредитель и директор уже не
Петров и заменен на 2 новых учредителя женщины (подставные) и директора теже , причем одна женщина купила у
Петрова компанию, а через месяц вторая женщина купила у первой женщины, это явная «черная ликвидация», заметает
следы преступления по ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы
2. инн 7811525717 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» договор с ней заключен теперь она ООО «Строительное Управление»
учредитель пока Петров, ждем смены на подставного и ждем блокировки счета.
3. инн 7814432940 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» новая компания, но она принимает деньги у народа, а по старым двум процент не выплачивает, мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы, учредитель уже Петров, счет пока живой и подаем в полицию на
аффилированносить и мошенничество
Проще говоря, они набирают деньги и сливают компанию, меняют учредителей, адрес и название на новую компанию с новым инн с тем
же названием запускают –это наглое мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы и финансовая пирамида ст.172.2
до 6 лет лишения свободы, смена на подставного учредителя и директора ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы. Для
квалификации организации как финансовой пирамиды следует определить в долгосрочном периоде, не превышает ли
сумма выплат дохода размер добавленной стоимости. Если превышает – перед нами финансовая пирамида. Компания
ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» полностью соответствует финансовой пирамиде. https://dislife.ru/materials/58,
https://law115.ru/novosti/article_post/finansovye-pir..
В законе ст.172.2 впервые указаны признаки финансовой пирамиды: отсутствие лицензии на осуществление
деятельности по привлечению денежных средств, отсутствие собственного капитала и других активов, отсутствие
достоверной информации о финансовом положении, массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием дохода, в
несколько раз превышающего рыночный уровень — Компания ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» полностью соответствует
финансовой пирамиде. Смотрите судебное решение, которое выиграло Издание вкладер в нем говорится, что
Следует напомнить, какими именно признаками финансовой пирамиды обладает E3 Investment ст.172.2 до 6 лет лишения
свободы (в 2017 году это подтвердили три инстанции арбитражного суда Дело № А40-15364/17-15-136):
1. отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по
привлечению денежных средств.
2. обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
3. гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
4. массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности;
5. отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.
Нет никаких реальных признаков того, что эта компания вообще ведёт какую-либо деятельность, связанную с чем-либо,
она просто собирает деньги под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка. – это и есть
финасосвая пирамида под прикрытием сделок с недвижимостью.
Ими надо заняться жестко или же написать им письма грозные, чтобы документы предоставили или припугнуть их. Вы
просто сравните, что они построили или что продали, сколько на самом деле заработали и сколько у людей денег собрали
под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка, они точно мошенники и финансовая
пирамида , которые прикрываются операциями с недвижимостью и людей тем самым обманывают.
в Полиции требуйте
Прошу срочно допросить по факту мошенничества и потребовать возврата долга на сумму 3150000 руб плюс проценты,
за апрель, май, июнь
1. предполагаемого главаря ОПГ Романа Ивашева, он представляется юристом, но через общения с ним, имеются 3
телефонные записи, понятно, что он организатор, он все знает, он в теме всех смен директоров, он отвечает за е3 групп.
Роман Ивашев 8-921-888-09-89, емейл мне не дал, но переписывается в вац апе и отвечает на звонки.
2. Петров И.Г. ген. директор на связь не выходит, на телефон не отвечает, емейла его не дают, нашел на сайте е3
групп только этот director@e3gr.ru, предполагаю, что он подставной подписант.
3. Беляева Анна Анатольевна Руководитель Департамента юридического сопровождения
Группа компаний , она E3 Group, имеется запись телефонная как она уговаривает отсрочить выплату, понятно для чего,
чтобы успели «слить» инн 7811525717 компанию на подставных учредителей и директоров, адрес поменяли, название
поменяли, а Петрова пока нет, уверен она соучастник преступления. a.belyaeva@e3estate.ru Тел.: 8-812-640-75-75
4. Координатор агентских продаж Виктория Волкова viktoria.volkova@e3gr.ru Тел.:+7 (812) 640-75-75, уговаривала
меня в офисе в Москве очень умело, что 40% годовых это нормально, я ей говорил, недвижимость падает в цене какие
40%, она уверяла мы продаем мы зарабатываем, верьте нам, короче м-а профессионал, уговаривает умело, она
тоже соучастник уверен. Я запросил у нее в мае 2019 года новый страховой полис на ИНН 7811525717 ООО «Е3
ИНВЕСТМЕНТ» договор с ней, теперь она ООО «Строительное Управление» учредитель пока Петров, ждем смены на
подставного и ждем блокировки счета и банкротства, она так его не выслала, видимо на слив компания, зачем нужна
страховка, а то что моих денег вложено 3,15 млн ее не волнует?

Александр Беляков 16 мая 2019 года пишет:
Я реальный инвестор данной компании. Сотрудничаю с ними с марта 2017 г. 3 договора в этой компании на общую сумму более 5 млн. руб. Ежемесячная выплата процентов. Обязательства все выполняли в срок. В марте закончился первый договор. Проценты выплатили, но тело вклада нет. Пообещали за 4 месяца все вернуть. Доверившись, подписал соглашение об отсрочке. В апреле ситуация в компании усугубилась. Не исполнено обязательство по рассрочке и выплате процентов по двум договорам. Перед подписанием рассрочки заверили, что проценты по текущим договорам будут выплачиваться в срок, чего не происходит по сей день. Я помню как компания отстаивала свою репутацию. И до этого момента я им доверял. Но обещания сменяются новыми сроками, улучшений не происходит, и временные трудности неизвестно когда закончатся. Компания хочет расти и стать застройщиком, и это похвально. Но зачем свои интересы ставить превыше интересов своих инвесторов абсолютно не понятно. Репутация испорчена. Кто теперь будет с ними сотрудничать, большой вопрос. Считаю, пояснять сложившуюся ситуацию должны не инвесторы, а ген. директор. Ему лично нужно все объяснить и предложить программу по выходу из сложившейся ситуации. В противном случае инвесторов не добавится, число судебных исков будет расти, компанию объявят банкротом, активы на 1 млрд. Уйдут с молотка за копейки. Считаю, что ген директору пора выйти из тени и перестать прятаться за спинами менеджеров. Публично выступить, так как ситуация приобрела огромный резонанс.