Massmining: связываться нельзя

Massmining: связываться нельзя

ВОПРОС:

Можете рассказать о компании Massmining? У них там вклады процентные и есть даже офисы в Казани и в Набережных Челнах.

ОТВЕТ:

Читать далее Massmining: связываться нельзя

Биржевой лоходром ES Group

ВОПРОС:

ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?

ОТВЕТ:

ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.

В частности, все эти жулики врут про наличие сразу нескольких лицензий: на Кипре, в Белизе и на Маврикии.

Завлекают людей под видом красивых девушек в социальных сетях: знакомятся, а потом «между делом» рассказывают, как «хорошо» зарабатывают.

Про ES-Group написано, что зарегистрирован «брокер» по адресу 51A, Nikolaou Nikolaidi Ave (Пафос, Кипр). Якобы компания ES-Group работает по лицензии Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер 497/т).

На сайте регулятора Кипра легко проверить, что такой лицензии нет.

Также указано, что ES-Group уполномочена на ведение деятельности Комиссией по международным финансовым услугам Белиза (IFSC) 25/87/TS/18). Кроме того, якобы деятельность регулируется Комиссией по финансовым услугам Маврикия (С 325271322).

Всё это блеф и чушь.

Биржевой лоходром ES Group

Как Roboforex обходит ограничения ЦБ

Как Roboforex обходит ограничения ЦБ

Компания Roboforex игнорирует требование Центрального банка России о недопустимости рекламы услуг трейдинга организациями, которые не имеют российской лицензии.

Вероятно, там считают, что раз речь идёт про криптовалюты, то требование регулятора на это не распространяется, так как ЦБ не выдаёт лицензий на торговлю криптовалютами. Более того, ЦБ окончательно определил свою позицию по поводу организации выпуска криптовалюты в России. В законопроекте о цифровых активах есть прямой запрет на выпуск (ICO) и организацию обращения криптовалюты (биржи и прочее), и вводится ответственность за нарушение этого запрета.

Выше показано, как выглядит реклама RoboForex на сайте Chess.com (заход с российского IP и в аккаунте, который отмечен как российский).

Ссылка при переходе выглядит так: https://ru.roboforex.org/forex-trading/trading/cryptocurrencies/?utm_source=adroll&utm_medium=display&utm_campaign=RF_WEB_REM_NoReg_Dep_BLRU_RU-CRYPTOCURRENCIES-4974&utm_content=300×250.

RoboForex Ltd имеет лицензию IFSC/60/271/TS, выданную регулятором Белиза IFSC (Комиссия по международным финансовым услугам; International Financial Services Commission. Компания является площадкой для торговли CFD (Contracts for difference; контракт на разницу). Что такое CFD и почему туда лучше не соваться.

RoboForex, как FIBO Group, LBLV, L7 Trade и другие назван скамом украинским регулятором НКЦБФР. В 2019 году ФАС нашёл нарушения со стороны ООО «Яндекс» и RoboForex LTD за незаконную рекламу форекс-услуг без лицензии российского регулятора.

Иностранные брокеры и «брокеры» по-разному реагируют на требование ЦБ РФ. FXOpen (Сент-Китс и Невис; лицензии нет) рекламируется на Facebook.

Swissquote Bank Ltd («Swissquote»), находящийся под регулированием FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) при входе на сайт swissquote.ch с российского IP выдаёт такое предупреждение:

«Местные ограничения – оказание трансграничных услуг. «Swissquote» является официальным банком в Швейцарии, который контролируется Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Swissquote не зарегистрирован в качестве банка или брокера в компетентных органах Российской Федерации, и поэтому не может рекламировать свои финансовые и банковские услуги в России.

Данный веб-сайт может, в частности, содержать информацию о финансовых услугах и продуктах банка Swissquote, доступных на территории в Швейцарии, которые могут быть рассмотрены компетентными органами Российской Федерации в качестве публичного размещения ценных бумаг или в качестве предложения банковских или финансовых продуктов лицам, находящимся на территории Российской Федерации.

Нажав кнопку «Продолжить», вы получаете доступ к веб-сайту и подтверждаете, что ознакомились и согласны с данной информацией, и посещаете этот веб-сайт по собственной инициативе без принуждения со стороны Swissquote.

Как Roboforex обходит ограничения ЦБ

Впрочем, если идти на другой домен (swissquote.com), предупреждение не выдаётся. Напротив, есть предложение «начать торговлю».

Третьи компании напрямую не рекламируются, но организуют партнёрские программы, в рамках которых сами трейдеры за вознаграждение приводят других клиентов.

Четвёртые рекламируются в анонимных телеграм-каналах, в том числе с помощью откровенного обмана.

Пятые собирают персональные данные с помощью предоставления бесплатных электронных книг о трейдинге или бесплатных сигналов или беспплатных курсов.

В целом иметь дело со всей этой публикой не рекомендуется.

 

 

Innovative Securities: не рекомендуем

ВОПРОС:

Меня очень интересует твоё мнение по поводу одной организации Innovative Securities компании Life Division.

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с финансовыми услугами, которые предлагают офшорные компании, в частности, из Белиза.

Белиз — маленькая страна в Южной Америке, граничит с Мексикой и Гватемалой. Население — 348 тысяч человек. В случае чего вы просто не сможете физически даже подать в суд. По этой причине аферисты часто используют белизские фирмы, например, E-Z FINANCE GROUP обманула жителей Волгоградской, Саратовской, Московской, Самарской и Ивановской областей на 70 миллионов рублей.

В подобных странах надзор за финансовым сектором ослаблен, чем пользуются многочисленные аферисты. Они регистрируют фирмы и даже получают лицензии Комиссии по международным финансовым услугам (International Financial Services Commission; IFSC).

Объективно за многие тысячи километров от мест реальной деятельности регулятор не может качественно надзирать за лицензированными фирмами. Лицензию можно, по сути, приобрести. И вот прейскурант:

Innovative Securities: не рекомендуем

У Innovative Securities Limited есть две лицензии от регулятора Белиза. Обе по 5000 долларов.

Первая лицензия называется International asset protection and management; вторая — Money transmission services.

На сайте компания даёт довольно довольно вольный перевод названия лицензии: «на оказание услуг в области международной защиты и управления финансовыми активами». Легко убедиться, что в реальном названии лицензии нет слов «финансовые активы», а прямой перевод звучит так: «международная защита активов и управление».

Такая же лицензия была у фирмы Hermes Management, но не была продлена регулятором. Вторая лицензия касается денежных переводов.

Мы полагаем, что не следует связываться с управляющими активами, не имеющими лицензии в вашей стране, так как это резко повышает риски недобросовестного поведения управляющей компании, например, появление со временем признаков финансовой пирамиды, как в случае с E-Z FINANCE GROUP.

Список лицензированных на управление активами

Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в России по состоянию на 27 марта 2020 года включает 271 компанию.

Innovative Securities: не рекомендуем

Ещё в 2012 году Банк России опубликовал пресс-релиз о письме Центрального банка Белиза, который информирует всех потенциально заинтересованных лиц об отсутствии у компании Innovative Securities Ltd «лицензии на осуществление банковской и (или) финансовой деятельности на территории Белиза и (или) за ее пределами». ЦБ Белиза регулярно с 2001 года передает подобную информацию Банку России. Это делается в рамках международного сотрудничества, пояснили в российском ЦБ. Однако, как выяснилось, в донесении до российского рынка информации белизского ЦБ есть и более прикладной смысл: компания Innovative Securities активно привлекает частных инвесторов через свой сайт.

В общем, никаких причин доверять этим болгарским господам не обнаруживается.

Innovative Securities: не рекомендуем

А господ зовут так.

Стоян Стоянов

Президент холдинга Innovative International Group

Андрей Стоянов

Генеральный директор Life Division

Дарин Симеонов

Коммерческий директор Innovative Securities

Avex Capital: обман и тлен

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Avex Capital: обман и тлен

ВОПРОС:

Очень навязчиво предлагают свои услуги некие люди, представляющиеся финансовыми консультантами. Схема работы у них такая. Предлагают пополнить криптокошелек через одну из известных платформ, потом перевести деньги на свою учетку в Avex Capital. Потом торговля под руководством их партнера за 21% прибыли. Нет ли у вас какой информации об этой площадке?

В интернете практически ничего нет о них. Вероятно, совсем новая площадка, может быть раньше назывались по-другому.

ОТВЕТ:

Avex Capital — чистой воды мошенничество. Достаточно на первой странице увидеть, что пишут про себя «один из ведущих брокеров мира», «200 тысяч трейдеров».

Ещё один признак мошенников: часть текстовой информации размещена так, что её не скопируешь, и она не попадает в поисковики. Это сделано, чтобы было сложнее разоблачить жуликов. Например, так подана вся информация о юридическом лице и юрисдикции.

Avex Capital: обман и тлен

Так, указано, что фирма Avex Capital расположена на Сейшельских островах (F30 F32 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles), но при этом авторизована кипрским регулятором (Cyprus Securities and Exchange Commission; license number: 95/46). Также написано, что Avex Capital авторизована International Financial Services Commission (IFSС 14/363/TS/16). Так называется белизский регулятор. Вдобавок написано, что Avex Capital регулируется Комиссией по финансовым услугам государства Маврикий (is regulated by the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius, Investment dealer license number C 642875963).

Всё это выглядит как бред, так как у приличных фирм всегда есть только одна лицензия — но в заслуживающей доверия юрисдикции.

Тот же набор юрисдикций есть на сайте RSK Partners, только цифры с номерами лицензий исправлены на производные. Это ещё один «бренд» той же группы мошенников.

Из всех перечисленных 4 стран наиболее приличная сточки зрения соблюдения прав инвесторов, безусловно, Кипр. Но на сайте кипрского регулятора нет данных об AVEX Capital. Можете проверить: не будет их и в других местах.

Вывод: всё это обман и тлен.

Читайте историю о том, как девушка из инстаграма развела человека на крупную сумму, порекомендовав этого фальшивого брокера.  «Мне написала в Instagram девушка с @polyapahomova, представилась Полиной. Сказала, что ей скучно — живёт в Хорватии. У неё там кафе. Ну и так далее. Предложила перейти в WhatsApp. Далее шли ни к чему не обязывающие диалоги. Где-то недели через полторы она упомянула, что бежит оформлять покупку золота. Мол её троюродный брат (тут был первый прокол — родство всё время менялось) Константин работает на бирже. И что она зарабатывает себе на жизнь этим, а не своим кафе».

Аналогичный развод: Goodzgroup.

Пользователи Trustorg согласятся:

Instaminay:
Мошенники, девушки знакомятся в соц сетях долгое время обрабатывают и подводят к тому, что торгуют на этой площадке, легенда: брат работает там 8 лет, я ничего не понимаю, он мне говорит какие кнопки нажимать. Я в прибыли а ему отправляю 21% с прибыли. И тд.
Не ведитесь, потом все пропадают. Я так попал на приличную сумму.
Вот один из вк контактов девушки Аня Осипова, на самом деле живет эта особа в Киеве и зовут ее Василькова Екатерина Игоревна, фотограф. Есть ее украинский номер и эстонский. Не ведитесь, сообщайте в полицию, как сделал это я.

MRonin:
Будьте осторожны, не попадитесь на удочку мошенников! Бинарная площадка превращает ваши деньги в виртуальные. Распрощайтесь со своими деньгами! Техническая поддержка липа.

alexxistu:
Согласен с Instaminay. Так же пытались развести, благо у меня ума хватает в биткойнах на сайты-однодневки деньги не загонять…