Xtrade: лохотрон с Белиза

Нелицензированный в России брокер Xtrade (Белиз) незаконно продвигает свои услуги для российских граждан. Людей обманывают, что право предоставлять услуги на территории РФ даёт филькина грамота от несуществующей организации ЦРОФР.

В частности, в Яндексе рекламируется сайт JetSignals, на котором обещают профит (прибыль) каждый день (регулируемые финансовые структуры не имеют права обещать прибыль).

Xtrade: лохотрон с Белиза

Если оставить контакт, то звонят с номера +79309995603 и обманом заманивают Xtrade.

Так, дама говорит, что право работать в России данной организации даёт некая лицензия, выданная ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Это прямой обман. ЦРОФР не имеет отношения ни к ЦБ, ни к правительственным органам. Более того, в деятельности данной организации также присутствуют признаки мошенничества.
Биржевые лохотроны зачастую говорят именно о «регуляции ЦРОФР».

На сайте XTrade сказано, что XTrade International Ltd регулируется IFSC Белиза под номером лицензии IFSC/60/383/TS/19. При этом звонящая называет XTrade европейской компанией. Написано, что XTrade International Ltd (принадлежит Guma Holdings LTD.) имеет юридический адрес: 140 Vasileos Constantinou Str., 3080 Лимассол, Кипр.

С 1 января 2016 года форекс-дилеры, которые не имеют аккредитации ЦБ и не вступили в профильную СРО, не могут рекламировать свои услуги в России. Это следует из закона от 1 октября 2015 года. Поэтому продвижение услуг Xtrade и подобных офшорных структур представляется сомнительным с точки зрения российского законодательства.

ЦБ вообще крайне скептичен к предоставлению услуг офшорных брокеров в России, так как очень часто это заканчивается обманом.

Способы пополнить счёт в Xtrade включают: Visa, MasterCard, Bank Transfer, Jeton Wallet, Webmoney, Skrill, Neteller, VoguePay, Bitcoin.

Xtrade: лохотрон с Белиза

Скриншоты из личного кабинета.

Xtrade: лохотрон с Белиза

Xtrade: лохотрон с Белиза

Скриншоты с сайта:

Xtrade: лохотрон с Белиза

Xtrade: лохотрон с Белиза

Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?

Читайте в этом материале.

Что такое ЦРОФР и почему это опасно

Чёрный список брокеров | Brokers Black List

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты

Осторожно, много мата. Звонит мошенник. Представляется как Дмитрий, старший специалист фальшивого хедж-фонда BlackWood Capital (сайт blackwood. capital; BWC). Предлагает заработать 15% до конца рабочего дня.

В этих двух видео вы найдёте анализ мошеннической структуры Blackwood Capital и разговоры с телефонными мошенниками (Геннадий Орлов).

Мошенники не определились, как называть свою фирму и пишут то Blackwood Capital, то Black Wood Capital, то BWC.

Придуманная команда выглядит так (фото взяты из интернета, имена фальшивые):

CEO Шон Паттерсон (Брент Дэвис), Робен Морель, директор по развитию Робен Морель, операционный партнер Карл Коль, руководитель направления «управление рисками» Стефано Каттанео.

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты

Домен blackwood. capital/ зарегистрирован в 2019 году, но жулики пишут про длинную историю работы. По телефону говорят, что якобы работают с 90-х годов (но был ребрендинг), на сайте указывают, что в 2015 году начали работать с клиентами из СНГ, в 2016 году произошло у них странное событие «подключение провайдера, лидера рынка с 10летней историей», в 2017 году получили лизенцию (да буквы «ц» и «з» перепутаны местами) на Маврикии; в 2018 году произошёл некий ребрендинг компании, переезд на новый домен; в 2019 году — подключение шлюзов на системе блокчейн.

Написано, что Blackwood Capital не имеет представительств компании на территории Российской Федерации, однако в телефонном разговоре мошенник «Геннадий Орлов» утверждает, что офис находится в Санкт-Петербурге на улице Почтамтской 3-5 (бизнес-центр «Квадро»). Сайт якобы управляется компанией BLACKWOOD FINANCIAL RESOURCES LIMITED, лицензия BC875941 (16 Sir Virgil Naz St, Port Louis, Mauricio; Company number: 11560186).

Пишут, что пополнить счета (то есть подарить аферистам деньги) можно с помощью Visa, Mastercard, Wire Transfer, BTC (биткойн).

На сайте мошенников сказано:
«Наша миссия — делать счастливыми наших партнеров, помогая им достичь своих финансовых целей, применяя научный подход и инновации в современном инвестировании. Наша команда предлагает 2 варианта безопасных инвестиций. Первый — готовые кейсы — портфельные инвестиции тщательно отобранные нашими специалистами с прогнозируемыми показателями доходности во времени. Второй — персональный подбор инструментов для формирования индивидуального портфеля инвестиций под условия и критерии партнера. Сегодня мы работаем с обширной аудиторией профессионалов в области инвестиций в Северной Америке, Европе и Азии, что позволяет нам быстро определять возможности и ориентироваться на изменяющихся рыночных условиях. Масштабы, опыт, инфраструктура и ресурсы — это именно то, что позволяет нашим партнерам реализовать возможности. Мы являемся активным фондом по управлению инвестициями, ориентированным на предоставлении уникальной производительности и портфельных решений для клиентов. Мы разрабатываем индивидуальные решения и используем передовые технологии в бизнесе, это позволяет нам оставаться на лидирующих позициях».

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты

Карты «Мир»: что это такое?

Vklader_KartyMir

У России до сих пор не было своей платёжной системы, такой как Union Pay в Китае или JCB в Японии.

Поэтому большинство карт банки выпускают с помощью международных платёжных систем MasterCard и Visa.

Государство решило, что стране нужна своя платёжная система (в том числе, чтобы не так сильно зависеть от санкций, которые могут ввести MasterCard и Visa) и к концу 2015 года вместе с банками создало платёжную систему «Мир».

Читать далее Карты «Мир»: что это такое?

Сверхкарта от Росбанка: плюсы и минусы

Росбанк продвигает собственный доходный банковский продукт под названием «Сверхкарта+». Вкладер проанализировал её условия.

Клиентов заманивают обещанием cashback в размере 7% и возможностью заработать на кэшбеках до 60 тысяч рублей в год. Разберёмся, в каких случаях действует столь выгодный бонус.

vklader_sverhkarta_site

Читать далее Сверхкарта от Росбанка: плюсы и минусы

Карты «Мир» заменят Visa и Mastercard в Крыму

На смену картам Visa и Mastercard, которые не работают в Крыму, совсем скоро придут российские платежные карты «Мир». Подробнее в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава крупнейшего крымского банка РНКБ Руслан Арефьев.