The GreenFX, Simple Market, Криптоконсул, Advcash: как много раз разводили пенсионерку

ВОПРОС:

В The GreenFX (Rusinvest) перевела в марте 2019 года с карты МИР банка «Открытие». Со слов трейдеров они вывели мне деньги на блокчейн. Юристы проводили чарджбэк, но получила от банка отказ — СМС на телефон. Причина: прошли 120 дней. Это было в июне 2019 года.

Следующие «юристы» вывели с кошелька Advcash 288000. Сослались на ошибку и прислали картинку от Simple Market /брокерская фирма/ остатком на моём счёте 22000$. Для вывода необходимо перевести то на карту, то на блокчейн довольно большую сумму.

В полицию писали заявление юристы, но результата нет. Дело не возбудили, нет состава преступления. Advcash ответил, что в мой кошелёк входили с другого IP в Швеции и деньги вернуть не могут. По этому поводу в милицию не обращалась. Это было в декабре 2019 года.

Потом повелась на Криптоконсул.

Они прислали картинку найденных трёх биткойнов, и для их вывода с американской биржи якобы необходимо заплатить 30% налога до вывода средств. Средства необходимо ввести на Gorillatoken. Я внесла 20000 руб. Я давно с недоверием отношусь ко всему, но опять гипноз.

Возможно ли каким-либо образом вернуть средства или всё забыть?

ОТВЕТ:

Ничего больше не переводите, это очередные мошенники. В случае с криптовалютами вернуть средства можно только через суд или полицию, чарджбек через платёжную систему не подходит. Обращайтесь в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции.

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.

В организации мошеннической схемы подозреваются Руслан Дакало и Кирилл Кузин.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении, как минимум, 6 человек:

Кузин Кирилл Александрович

Дакало Руслан Владимирович

Салахов Дмитрий Инсафович

Чепеленко Павел Олегович

Барабаш Артур Иванович

Саландаев Илья Валерьевич

Позже, в марте, арестован Смирнов Александр Афанасьевич

Следствие установило, что эти люди, а также неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций: ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «Пауэр Трейд Компани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли и похитили не менее 21,5 млн рублей.

Руководители связанных юрлиц

Генеральный директор ООО «Ларсон энд Хольц Восток» (ликвидировано в 2016 году) — Слисенко Ольга Анатольевна. Учредители: Кузин Кирилл Александрович (93,41%), Шуйская Марина Игоревна (1,67%), Слисенко Ольга Анатольевна (1,67%), Король Игорь Анатольевич (1,67%), Мартиросян Роман Каренович (1,57%).

Директор ООО «Пауэр Трейд Компани» — Смирнов Александр Афанасьевич. Учредители: Смирнов Александр Афанасьевич (50%), Павлов Георгий Иванович (50%).

Генеральный директор ООО «МТС» (ИНН 7810955080, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Директор ООО «ЛХ ВОСТОК» (ИНН 7801278586) Слисенко Ольга Анатольевна, учредитель — Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Генеральный директор ООО «БКС» (ИНН 7811714859, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Чепеленко Павел Олегович (100%).
Директор ООО «Паритет Финанс» (ИНН 781700617866) — Панькин Владимир Александрович. Учредитель — Волченков Михаил Иванович (100%).

Аресты

В сообщении суда сказано, что указанные организации не являются зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не не имеют каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Цитата: «Действовали в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок (рынок «Форекс») через компанию Larson & Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли (дохода) в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми (гарантийно-залоговыми) счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21 548 342 рублей».

LARSON & HOLZ зарегистрирована в карликовой юрисдикции Маршалловы острова по адресу:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro, Marshall Islands МН96960
+852-3015-68-32

Также к деятельности Larson&Holz имеют отношение:

Читать далее Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Как Олег Дмитриев (МИР) слил мои деньги

Москвичка Т. рассказала, как потеряла 6000 долларов, заключив договор с трейдером Олегом Дмитриевым, известным по телеканалу РБК.

— Мне позвонила девушка из компании МИР и пригласила на встречу с экспертом РБК Олегом Дмитриевым по поводу финансовых рынков. На встрече гражданин Дмитриев рассказал, какой он классный эксперт, что его клиенты имеют прибыль. Свои слова он подтверждал выписками со счетов с очень хорошим финансовым результатом. Предложили заключить договор поручения, чтобы он управлял моими финансами.

Читать далее Как Олег Дмитриев (МИР) слил мои деньги

Взяли кредит на мой паспорт. Что делать?

Для начала сообщите в МФО или банк, что вы кредит не брали, и это дело рук мошенников.

Затем запросите документы, в соответствии с которыми был выдан займ.

Дальнейшие действия зависят от деталей: подделана ли ваша подпись, насколько похоже, и так далее.

В любом случае составьте в электронном виде полное описание ситуации с упоминанием всех дат, звонков и любых других деталей.

Читать далее Взяли кредит на мой паспорт. Что делать?

Карты «Мир»: что это такое?

Vklader_KartyMir

У России до сих пор не было своей платёжной системы, такой как Union Pay в Китае или JCB в Японии.

Поэтому большинство карт банки выпускают с помощью международных платёжных систем MasterCard и Visa.

Государство решило, что стране нужна своя платёжная система (в том числе, чтобы не так сильно зависеть от санкций, которые могут ввести MasterCard и Visa) и к концу 2015 года вместе с банками создало платёжную систему «Мир».

Читать далее Карты «Мир»: что это такое?