Тинькофф дарит 1000 рублей тем, кто оформит дебетовую карту.
Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.

В организации мошеннической схемы подозреваются Руслан Дакало и Кирилл Кузин.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении, как минимум, 6 человек:

Кузин Кирилл Александрович

Дакало Руслан Владимирович

Салахов Дмитрий Инсафович

Чепеленко Павел Олегович

Барабаш Артур Иванович

Саландаев Илья Валерьевич

Позже, в марте, арестован Смирнов Александр Афанасьевич

Следствие установило, что эти люди, а также неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций: ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «Пауэр Трейд Компани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли и похитили не менее 21,5 млн рублей.

Руководители связанных юрлиц

Генеральный директор ООО «Ларсон энд Хольц Восток» (ликвидировано в 2016 году) — Слисенко Ольга Анатольевна. Учредители: Кузин Кирилл Александрович (93,41%), Шуйская Марина Игоревна (1,67%), Слисенко Ольга Анатольевна (1,67%), Король Игорь Анатольевич (1,67%), Мартиросян Роман Каренович (1,57%).

Директор ООО «Пауэр Трейд Компани» — Смирнов Александр Афанасьевич. Учредители: Смирнов Александр Афанасьевич (50%), Павлов Георгий Иванович (50%).

Генеральный директор ООО «МТС» (ИНН 7810955080, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Директор ООО «ЛХ ВОСТОК» (ИНН 7801278586) Слисенко Ольга Анатольевна, учредитель — Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Генеральный директор ООО «БКС» (ИНН 7811714859, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Чепеленко Павел Олегович (100%).
Директор ООО «Паритет Финанс» (ИНН 781700617866) — Панькин Владимир Александрович. Учредитель — Волченков Михаил Иванович (100%).

Аресты

В сообщении суда сказано, что указанные организации не являются зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не не имеют каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Цитата: «Действовали в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок (рынок «Форекс») через компанию Larson & Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли (дохода) в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми (гарантийно-залоговыми) счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21 548 342 рублей».

LARSON & HOLZ зарегистрирована в карликовой юрисдикции Маршалловы острова по адресу:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro, Marshall Islands МН96960
+852-3015-68-32

Также к деятельности Larson&Holz имеют отношение:

Владимир Кузовлев

Олег Дмитриев

Бушина Галина Семёновна

Бушин Дмитрий Валерьевич

Ольга Прохода

И другие

Обыски проведены в четырех десятках квартир подозреваемых и в офисах по адресам

  • Невский, 134
  • Площадь Конституции, 7
  • Большой Сампсониевский, 50
  • Улица Всеволода Вишневского, 12
  • Литейный, 26

Как сообщает МВД, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств . При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было.

Полицейскими раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался.

По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей.

Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов – соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определённая роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках.

Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения.

Репортаж из суда:

Кадры из оперативной съёмки МВД:

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер: https://t.me/vklader.

Как Олег Дмитриев (МИР) слил мои деньги

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.