Жулики зарегистрировали ООО «РБК Финанс», взяли логотип РБК и собирают деньги с граждан под обещание инвестиций в бизнес. При этом для создания доверия проценты предлагают невысокие.
«На Hh.ru увидел вакансию менеджера по продажам в компанию РБК-Финанс. Показалось мутной хернёй с лёту (закос под РБК). Уверен, что это очередное разводилово», — сообщил нам читатель. И действительно, на домене rbk-finance.com, зарегистрированном 7 месяцев назад, вовсю используется фирменный стиль РБК.
Аферисты приводят адрес улица Бауманская, дом 7, телефон +74952947714 и реквизиты юридического лица ООО «РБК Финанс»: ИНН 5024201393, ОГРН 1195081090555; зарегистрировано 27 ноября 2019 года в деревне Козино по адресу Совхозная улица, дом 2б.
Генеральный директор и единственный учредитель с 16 октября — некий Подольский Виктор Викторович. До этого учредителем была Гордеева Людмила Николаевна.
Для создания доверия аферисты предлагают довольно низкий процент — до 15% в год и сочиняют басни про свою деятельность: «Работа нашей команды тендерных специалистов объединяет комплекс знаний в области юриспруденции, технологий и менеджмента. Наши клиенты получают гарантированную доходность на свой капитал путем вложения в бизнес напрямую. Компания в свою очередь направляет денежные средства на участие в государственных закупках и торгах по банкротству.»
«Пострадала от организованной группы ****-брокеров: Кузин Кирилл Александрович, Дакало Руслан Владимирович, Салахов Дмитрий Инсафович (Larson&Holz). Кому писать заявление и как найти единомышленников, имею в виду таких же, как я обманутых? «
ОТВЕТ:
Вам следует обратиться с заявлением в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, если вы из Санкт-Петербурга. Там расследуют уголовное дело о мошенничестве Larson&Holz. Или в УВД, в котором есть ОЭБиПК, в вашем городе.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.
В организации мошеннической схемы подозреваются Руслан Дакало и Кирилл Кузин.
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении, как минимум, 6 человек:
Следствие установило, что эти люди, а также неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций: ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «Пауэр Трейд Компани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли и похитили не менее 21,5 млн рублей.
Руководители связанных юрлиц
Генеральный директор ООО «Ларсон энд Хольц Восток» (ликвидировано в 2016 году) — Слисенко Ольга Анатольевна. Учредители: Кузин Кирилл Александрович (93,41%), Шуйская Марина Игоревна (1,67%), Слисенко Ольга Анатольевна (1,67%), Король Игорь Анатольевич (1,67%), Мартиросян Роман Каренович (1,57%).
Директор ООО «Пауэр Трейд Компани» — Смирнов Александр Афанасьевич. Учредители: Смирнов Александр Афанасьевич (50%), Павлов Георгий Иванович (50%).
Генеральный директор ООО «МТС» (ИНН 7810955080, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Директор ООО «ЛХ ВОСТОК» (ИНН 7801278586) Слисенко Ольга Анатольевна, учредитель — Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Генеральный директор ООО «БКС» (ИНН 7811714859, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Чепеленко Павел Олегович (100%).
Директор ООО «Паритет Финанс» (ИНН 781700617866) — Панькин Владимир Александрович. Учредитель — Волченков Михаил Иванович (100%).
Аресты
В сообщении суда сказано, что указанные организации не являются зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не не имеют каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Цитата: «Действовали в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок (рынок «Форекс») через компанию Larson & Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли (дохода) в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми (гарантийно-залоговыми) счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21 548 342 рублей».
LARSON & HOLZ зарегистрирована в карликовой юрисдикции Маршалловы острова по адресу:
Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro, Marshall Islands МН96960
+852-3015-68-32
Ещё один «аналитик РБК» и «партнер Альфа-Форекс», о котором те не в курсе.
Сначала был Борис Касимцев, теперь некто Алексей Сперанский.
Дети лейтенанта Шмидта-2019.
И, если псевдогуру Касимцев существует в реальности, то трейдер Сперанский — вымышленный персонаж. Используется фото ничего не подозревающего минского музыканта под именем Виктор Ариен.
У BKF Trading налицо явные признаки мошенничества.
Не связывайтесь.
P.S. 13.01.2020
Сайт переименовали в forex-russia, назвали Алексея аналитиком BBS-TRADING, убрали фамилию:
«Осторожно, лохотрон. По очевидно купленной базе телефонов некая компания РБК (не имеющая ничего общего с одноименным медиахолдингом) раздаёт типа подарочные карты на 300 и 500 евро от брокера Black Rock. Сидит эта РБК в бизнес-центра класса А, не в подвале (Литейный проспект в Санкт-Петербурге). Так что подозрений вызвать типа не может. Но одноминутное гугление Блек Рока говорит о том, что это мошенничество. Да и суетливость этой РБК и настойчивость сразу говорят сами за себя. Я съездил за картой по приколу. Не ведитесь!»
Это странный лохотрон, так как на указанном домене https://blackrock-broker.com/ нет никакого брокера, а речь идёт про систему привлечения трафика на сайт, если заходить на сайт из-за границы:
