Фальшивый брокер AnteiInvest

Фальшивый брокер AnteiInvest

Жулики звонят якобы от сотрудника компании «БрокерКредитСервис» (легальный участник финансового рынка). Создавая первоначальное доверие известным брендом, затем разводят на вложения в псевдоброкера под названием AnteiInvest.

«Обратились по имени-отчеству и предложили возможность заработка. Пару раз переключали на «вышестоящее руководство». Заводят клиентов под «европейского брокера» AnteiInvest (Антей Инвест, anteiinvest.com), обещают «гарантированную» доходность 20-50%.

Пришлось завести личный кабинет, внутри все очень модненько: цифры, графики. В личном кабинете форма для зачисления денежных средств с банковской карты. Когда дело дошло непосредственно до перевода денежных средств, спросил фамилию начальника (руководителя БКС). Чел оказался неподготовленным и бросил трубку. В каких-то местах пришлось косить под дурика несведущего, чтобы максимально приблизиться к итогу», — рассказывает человек, приславший аудиозапись.

AnteiInvest — типичный лжеброкер для развода на деньги финансово безграмотных людей.

Домен зарегистрирован совсем недавно — 14 февраля 2020 года.

Про фирму пишут, что она зарегистрирована по адресу T Complex S.A. Calle 53 Obarrio & Samuel Lewis, Edificio Omega piso 3 Oficina 3a. Такой адрес есть в Панаме, однако слова Панама на сайте нет.

Указан номер телефона (507) 305-8700 и два электронных адреса contact@anteiinvest.com и support@anteiinvest.com.

Звонили мошенники с номера +74951452744 (номер принадлежит ООО «Глобальная линия»).

Ни о каких лицензиях, членах команды, более или менее правдоподобной истории «брокера» речь на сайте не идёт. Поделка под брокера получилась весьма посредственная.

Записи двух разговоров. Второй начинается на отметке 15:27.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

В интернете рекламируется сайт Revizorfx, который обещает наращивание капитала 24 часа в сутки без усилий. При этом в рекламе указано название ООО «Компания Брокеркредитсервис». Финансовая группа БКС заявила, что не имеет отношения к данному сайту. Вкладер выяснил, что Revizorfx и «Финансовая трансформация» — проекты сомнительной организации ООО «Лемон групп» (Радмила Кожарова, Денис Зацепин).

Реклама сомнительного сайта ведётся в Яндекс.Директе и Вконтакте.

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

В обоих случаях сказано, что финансовые услуги оказывает ООО «Компания Брокеркредитсервис», что, конечно, повышает доверие к сайту, так как БКС является одним из крупнейших российских брокеров.

На самом сайте есть фраза «RevizorFX является партнером компании ООО «Компания Брокеркредитсервис» действующей на основании лицензии №154-04434-100000».

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

Но, как сообщает финансовая группа БКС, «мы не связаны с этим. Благодарим за сигнал. Проведем работу.»

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

На сайте нет названия юридического лица, оказывающего услуги. Есть только одно имя: Виталий Азимов. Про него сказано так: «старший специалист-технолог, действующий трейдер и финансовый советник со стажем 8 лет. Закончил КБГУ, получил диплом математика, системного программиста. 6 лет работы руководителем отдела продаж в консалтинговой компании в сфере инвестиций, затем 2 года управления московским филиалом. В данный момент работа в техническом отделе и обслуживание ключевых клиентов, использующих торговый софт».

Поиск в интернете показал, что упоминаний известного трейдера под таким именем нет.

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

На другом сайте с похожим названием (revizorfx. com) сказано, что Revizorfx — проект компании Lemongroup.

Тинькофф Журнал подробно разбирает проект «Финансовая трансформация» («Финтранс», fintrans.bz; Радмила Кожарова; телефон 74952801140) и пишет, что это тоже проект ООО «Лемон групп».

Вывод публикации: компания и сайт не заслуживают доверия.

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

На сайте «Финансовая трансформация» Радмила Кожарова названа «финансовым методологом, основателем проекта и действующим инвестором».

Про опыт сказано так: «НИЭПП — получила диплом психолога педагога, СПбГУ — получила диплом финансиста. 4 года управления инвестиционным отделом ГК Мечел; З года управления брокерской компанией; Эксперт в области инвестиций в имущество банкротов.»

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

Про ООО «Лемон групп» (ИНН 7719439209, ОГРН 1167746197398; Москва, улица Семёновская М., дом 28 корпус 14) известно, что оно зарегистрировано 24 февраля 2016 года. Генеральный директор — Кожарова Рада Юрьевна. Учредитель — Зацепин Денис Сергеевич.

Уставный капитал — 12000 рублей.

В 2018 году доходы составили 180 тысяч рублей, расходы — 629 тысяч рублей.

Как такие скромные показатели вяжутся с тем, что на сайте fintrans.bz написано «№1 КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ» — непонятно.

Никаких лицензий Банка России у «Лемон групп», естественно, нет.

Резюме: держитесь подальше от «Лемон групп» и его проектов, в том числе Revizorfx и «Финансовая трансформация».

Revizorfx, «Финансовая трансформация», «Лемон групп»: держитесь подальше

 

 

 

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

CFD GROUP: как слили депозит

Человек рассказывает о том, как потерял деньги, связавшись с CFD-GROUP.NET (CFD GROUP), которые выступают партнёрами Larson&Holz по привлечению клиентов.

Смотреть с отметки 17:25:

История типовая. Сначала ему управляли с плюсом, а потом резко слили весь депозит и потеряли интерес.

Читать далее CFD GROUP: как слили депозит

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.