Помимо лиц, понимающих, что представляют собой Finiko или Life Is Good, но надеющихся выскочить вовремя и «заработать» на следующих в очереди (таких не жалко), туда вовлекали и людей, поверивших в легальность схемы. Это люди обманутые или введённые в заблуждение.
Читать далее Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер
Жулики написали проникновенное письмо. Оно начинается так: «Дорогие члены Кооператива, друзья, писать такое письмо всегда непросто, почти невозможно. И все же…»
Читать далее ПИК «Омега Групп»: банкротство и обман москвичей
В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».
Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. Результатов нет.
В розыске числятся двое подозреваемых. Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.
Качество записи плохое. Длина 156 минут.
Организаторы конференции: СРОО «Справедливость», Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России, Общественные патриотические организации.
Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.
Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.
Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам
Если сумма выше 250 тысяч рублей, то идти следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.
Вообще ОМВД в таких случаях само должно в округ пересылать материал, но делают это далеко не всегда.
В окружном УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет). Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова в работу отправляет, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят через полгода.
Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам.
