В интернете и газетах (например, «Вечерняя Москва») появилась реклама лизинговой компании «Столица», предлагающей разместить сбережения под ставку до 62% годовых.
Обращаем ваше внимание на признаки финансовой пирамиды и мошенничества в данной структуре.
Признаки мошенничества
Жулики уже разоблачены в программе «Вести» телеканала «Россия1», на радио «Комсомольская правда».
https://www.youtube.com/watch?v=lU3jak3ErVQ
На сайте сказано, что основным учредителем ЛК «Столица» выступает «одна из крупнейших западных инвестиционных корпораций — ISAMPLIA HOLDING LTD, которая имеет большой опыт в создании и развитии прибыльных проектов по всему миру».
Приведённая ссылка ведёт на неработающий сайт.
Isampilia нигде не фигурирует ни как одна из крупнейших корпораций, ни как компания, которая ведёт хоть какую-то заметную экономическую деятельность.
Согласно ЕГРЮЛ, Isampilia не фигурирует в числе учредителей ООО «Столица» (дата регистрации: 22 сентября 2017 года, ОГРН 1177746992576; ИНН 7708327084: 107140, Москва, площадь Комсомольская, дом 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ 105Е). Единственным учредителем числится Кондратов Алексей Дмитриевич (ИНН 622502948458).
В январе сайт заработал. На нём мы видим, что по-английски представлена информация, якобы эта фирма является акционером многих компаний, в том числе Столицы, однако других упоминаний о связи Isampilia с реально существующими стартапами Smartvid.io, Starsky robotics и другими не найдено. Это ложь.
Кроме того, домен isampilia.com зарегистрировал совсем недавно — 24 октября 2018 года, что для фирмы, якобы инвестировавшей в десяток международных компаний, нелепо.
Ну, и, конечно, никаких имён и фотографий на сайте нет. Явный признак мошенничества. Обычно венчурные компании вывешивают на сайт не только имена, но и фото и краткие биографии своих руководителей, Пример от Andreessen Horowitz:
Следов упоминаний господина Кондратова (помимо баз данных) как бизнесмена обнаружить не удалось. Персона имеет признаки номинальной фигуры.
На сайте не приведены фотографии членов команды, а подтверждения работы людей с такими именами в реальных организациях, упомянутых в биографиях, отсутствуют. Похоже на то, что эти персоны выдуманы. Список «персон» приведён ниже.
В рекламе указано ООО МКК «ЛАРИМАР»; ИНН 7716893679; 109044, Москва, улица Крутицкий Вал, дом 26 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 7 П I К 7). Обращаем ваше внимание, что МКК имеют право принимать сбережения только от юрлиц, а реклама направлена на частных лиц.
В 2018 году генеральным директором МКК выступала Никонорова Елена Анатольевна, которая также зарегистрирована в качестве ИП 7 февраля 2018 года в Ярославской области (ОГРНИП 318762700008319; ИНН 762701326386; ОКПО 0126075263; ОКТМО 78650430161; 73.11 деятельность рекламных агентств).
С 29 декабря 2018 года генеральным директором стал указываться учредитель МКК Соболев Александр Михайлович (ИНН 772393119406). Он также выступает учредителем ООО «РПК» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 78; ОГРН: 1187746913969; ИНН:7708336466) и ООО «Оптимальные Решения» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 81, Москва, ОГРН: 1187746945429, ИНН:7708337050).
Признаки пирамиды
Центральный банк сформулировал 8 признаков финансовых пирамид. Деятельность ООО «Столица» соответствует некоторым из этих признаков.
В частности, среди этих признаков:
- отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.
Данная организация не является банком и не может входить в государственную Систему страхования вкладов. Исчерпывающий список банков, попадающих под её защиту (до 1,4 млн рублей на каждого вкладчика), размещён на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Вкладер не рекомендует вступать в финансовые отношения с ООО «Столица».
Делайте вклады только в банках, входящих в Систему страхования вкладов. Лучшие ставки можете посмотреть здесь.
Информация о сотрудниках с сайта:
Наши сотрудники
Кондратов Алексей Дмитриевич
Генеральный директор
После окончания одного из ведущих экономических московских вузов, получил степень Магистра Делового Администрирования (MBA) в Лондонской школе экономики и политических наук (англ. The London School of Economics and Political Science, LSE). После получения данной степени, г-н Кондратов был приглашен на должность ведущего экономиста по лизингу голландской компании LeasePlan Corporation N.V., входящей на тот момент в топ-10 европейских лизинговых компаний.
Далее на протяжении 7 лет работал на руководящих должностях в лизинговых компаниях Голландии и Израиля. С 2017г. переехал в Россию и возглавил ООО «Столица».
Коган Илья Борисович
Первый Заместитель Гендиректора – Директор по экономике и финансам
Родился в семье дипломатического работника. Окончил факультет менеджмента имени Реканати Тель- Авивского университета (Израиль). Получил степень Магистра в области финансов и инвестиций в Лондонской Школе бизнеса и финансов (London School of Business & Finance). Работал на различных должностях финансового менеджера, ведущего финансового менеджера, руководителя финансового- экономического отдела в крупных банках и лизинговых компаниях Великобритании и Израиля. С 2017г. переехал в Россию и занял должность Первого Заместителя Генерального директора – Директора по экономике и финансам ООО «Столица».
Богуславский Евгений Михайлович
Заместитель Гендиректора – Директор Коммерческого департамента
С отличием окончил Столичный гуманитарно-экономический институт по специальности «Менеджмент организации». Более 8 лет проработал в ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» пройдя путь от специалиста отдела продаж до заместителя директора Департамента развития и продаж. С 2014г. занимал должность Вице-Президента – Директора Коммерческого департамента АО «Торговый Городской Банк» (г. Москва). С 2017г. работает в ООО «Столица» на должности Заместителя Генерального директора – Директора Коммерческого департамента.
Стешенко Владимир Александрович
Директор по развитию – Руководитель филиальной сети
С отличием окончил экономический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (Украина). Имеет профессиональный опыт в банковской и лизинговой отрасли более 16 лет. Трудовую деятельность начинал на должности ведущего специалиста экономического отдела ЗАО «Финансторгбанк». Затем последовательно занимал должности главного специалиста, начальника отдела продаж, начальника управления развития и продаж в ЗАО «Русско-Германский Торговый Банк А.О.». С 2011 по 2014гг. работал Начальником Управления развития филиальной сети ЗАО «РТК Лизинг». С 2014 по 2017гг. занимал должность Заместителя Генерального директора по развитию АО «МВ-ЛИЗИНГ».
С 2017г. работает в ООО «Столица» на должности Директора по развитию – Руководителя филиальной сети.
Байнина Яна Юрьевна
Главный бухгалтер
Окончила Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева (Казахстан) по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Имеет профессиональную бухгалтерскую сертификацию FCCA, а также сертификаты по МСФО.Перед приходом в компанию Яна Юрьевна работала в ООО «Промышленная Лизинговая Компания» в должности Заместителя Главного бухгалтера – Начальника планово-экономического отдела.
Профессиональный опыт также включает в себя работу в аудиторской компании Ernst & Young, компаниях Nissan Motor Co., Ltd (в Казахстане и в Великобритании) и Казахстанском автосборочном заводе «АЗИЯ АВТО». С 2017г. работает в ООО «Столица» на должности Главного бухгалтера.
Опубликовано 25.12.2018. Обновлено 19.01.2019.
Информация с сайта:
Текстовая информация с сайта:
О компании
ООО «Столица» — российская лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в оперативный лизинг легкового автотранспорта физическим лицам. Так же мы работаем и с юридическими лицами, развивая такие направления деятельности как лизинг спецтехники, оборудования, коммерческой недвижимости и предоставления залогового кредитования.
Основным учредителем ЛК «Столица» выступает одна из крупнейших западных инвестиционных корпораций — ISAMPLIA HOLDING LTD, которая имеет большой опыт в создании и развитии прибыльных проектов по всему миру.
С начала 2018г. согласно закону о лизинге ФЗ №164 (ст.5, п.4) Лизинговая компания “Столица” начала привлекать денежные средства у сторонних инвесторов (юридических и физических лиц). Кроме непосредственной коммерческой деятельности, ООО «Столица» активно занимается благотворительностью, ведет социальные проекты. Представители организации постоянно приглашаются в качестве экспертов по финансовым и лизинговым вопросам в различные средства массовой информации.
В планах развития нашей компании на следующий год — открытие не менее 20 филиалов в различных регионах страны и выход в лидеры российского рынка в сегменте оперативного лизинга. На сегодняшний день среди партнеров ООО “Столица” — крупнейшие банки, страховые компании, автодилеры, СТО и, при этом, список наших партнеров постоянно расширяется. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
История компании
После окончания одного из ведущих экономических московских вузов, директор компании “Столица” Кондратов Алексей Дмитриевич успешно сдал экзамены и поступил на учебу в Лондонскую школу экономики и политических наук (англ. The London School of Economics and Political Science, LSE), которую закончил с отличием и получил степень Магистра Делового Администрирования (MBA). После получения данной учебной степени, г-н Кондратов был приглашен на должность ведущего экономиста по лизингу голландской компании LeasePlan Corporation N.V., входящей на тот момент в топ-10 европейских лизинговых компаний. Проработав на руководящих позициях в различных европейских лизинговых компаниях более 7 лет, и досконально ознакомившись со спецификой работы подразделений по работе с лизингом физических лиц, а именно, поняв специфику того, что более 60% автомобилей в Европе, США, Израиле, Канаде др. западных странах приобретаются через лизинговые схемы, а не банковские кредиты, Алексей Дмитриевич принял решение внедрить подобную успешную для западного рынка бизнес-модель в России.
После более года поисков и сложных переговоров был найден якорный инвестор — одна из крупнейших западных инвестиционных компаний — ISAMPLIA HOLDING LTD, которая согласилась выступить партнером г-на Кондратова и стать стратегическим партнером по открытию компании, предоставляющей лизинговые услуги для физических лиц на территории Российской Федерации. Таким образом, в 2017 г. была зарегистрирована и начала работу в России компания ООО “Столица”.
Для успешной работы А.Д. Кондратову удалось собрать высокопрофессиональную команду специалистов, имеющих большой опыт работы в различных отраслях финансовой сферы, а также сформировать разветвленную агентскую сеть продаж, что в совокупности позволило менее, чем за 1,5 года выйти в лидеры страны по темпу прироста объема предоставления лизинга легкового автотранспорта частных лицам.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.