В марте 2020 года Банк России запретил ряду кредитных потребительских кооперативов принимать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы.
Нине Николаевне Земсковой за 80, она обожает природу и поэтому, увидев рекламу в газете, решила отложить подкопленные денежки — 500 тысяч рублей — в экологию, в мусороперерабатывающий завод, под 40% годовых.
Так называемая лизинговая компания с претенциозным названием «Столица» исчезла через два месяца после начала рекламы в газете «Вечерняя Москва».
Уже тогда было понятно, что это циничные мошенники, ориентированные на обман пенсионеров.
Деньги в подвал в Большом Сухаревском переулке текли рекой и немудрено: любому прохожему здесь обещали больше 60% годовых.
Телефоны до сих пор звонят, не переставая, но трубки никто не снимает.
Офис «Столицы» закрыт и ответить на вопрос, где деньги, то есть инвестиции, некому.
А вот как выглядел офис раньше.
Не стесняясь видеокамер, сотрудники призывали клиентов вкладываться в автолизинг. Для подтверждения успешности бизнеса демонстрировали сайт с неработающими ссылками и старыми объявлениями о продаже машин.
Буквально в соседнем переулке обманутые вкладчики штурмует закрытые двери ещё одной «инвестиционной» компании под названием «Интел финанс». Здесь тоже заманивали клиентов фантастическими 60 процентами годовых, но даже те, кто вложил на короткий срок в четыре месяца, ничего не получили. Вот как выглядят инвесторы «Интел финанс»:
Единственное, чем псевдоинвестиционные компании отличаются друг от друга это легенда, под которой собирают деньги. «Интел финанс», например, якобы занимался инновационной фармацевтикой.
«Они изначально являются мошенниками, потому что даже не имеют умысла отдавать деньги. Задача — только собрать деньги и закрыться. Очевидно, что эта группа — «Интел» и «Столица» — работали вместе и много где засветились, — говорит эксперт по вкладам Олег Анисимов, — Поэтому при желании полиция может выйти на мошенников».
Полиция уже начала принимать заявления от пострадавших, и, скорее всего, речь идёт о тысячах обманутых вкладчиков.
В интернете и газетах (например, «Вечерняя Москва») появилась реклама лизинговой компании «Столица», предлагающей разместить сбережения под ставку до 62% годовых.
Обращаем ваше внимание на признаки финансовой пирамиды и мошенничества в данной структуре.
Признаки мошенничества
Жулики уже разоблачены в программе «Вести» телеканала «Россия1», на радио «Комсомольская правда».
https://www.youtube.com/watch?v=lU3jak3ErVQ
На сайте сказано, что основным учредителем ЛК «Столица» выступает «одна из крупнейших западных инвестиционных корпораций — ISAMPLIA HOLDING LTD, которая имеет большой опыт в создании и развитии прибыльных проектов по всему миру».
Приведённая ссылка ведёт на неработающий сайт.
Isampilia нигде не фигурирует ни как одна из крупнейших корпораций, ни как компания, которая ведёт хоть какую-то заметную экономическую деятельность.
Согласно ЕГРЮЛ, Isampilia не фигурирует в числе учредителей ООО «Столица» (дата регистрации: 22 сентября 2017 года, ОГРН 1177746992576; ИНН 7708327084: 107140, Москва, площадь Комсомольская, дом 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ 105Е). Единственным учредителем числится Кондратов Алексей Дмитриевич (ИНН 622502948458).
В январе сайт заработал. На нём мы видим, что по-английски представлена информация, якобы эта фирма является акционером многих компаний, в том числе Столицы, однако других упоминаний о связи Isampilia с реально существующими стартапами Smartvid.io, Starsky robotics и другими не найдено. Это ложь.
Кроме того, домен isampilia.com зарегистрировал совсем недавно — 24 октября 2018 года, что для фирмы, якобы инвестировавшей в десяток международных компаний, нелепо.
Ну, и, конечно, никаких имён и фотографий на сайте нет. Явный признак мошенничества. Обычно венчурные компании вывешивают на сайт не только имена, но и фото и краткие биографии своих руководителей, Пример от Andreessen Horowitz:
Следов упоминаний господина Кондратова (помимо баз данных) как бизнесмена обнаружить не удалось. Персона имеет признаки номинальной фигуры.
На сайте не приведены фотографии членов команды, а подтверждения работы людей с такими именами в реальных организациях, упомянутых в биографиях, отсутствуют. Похоже на то, что эти персоны выдуманы. Список «персон» приведён ниже.
В рекламе указано ООО МКК «ЛАРИМАР»; ИНН 7716893679; 109044, Москва, улица Крутицкий Вал, дом 26 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 7 П I К 7). Обращаем ваше внимание, что МКК имеют право принимать сбережения только от юрлиц, а реклама направлена на частных лиц.
В 2018 году генеральным директором МКК выступала Никонорова Елена Анатольевна, которая также зарегистрирована в качестве ИП 7 февраля 2018 года в Ярославской области (ОГРНИП 318762700008319; ИНН 762701326386; ОКПО 0126075263; ОКТМО 78650430161; 73.11 деятельность рекламных агентств).
С 29 декабря 2018 года генеральным директором стал указываться учредитель МКК Соболев Александр Михайлович (ИНН 772393119406). Он также выступает учредителем ООО «РПК» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 78; ОГРН: 1187746913969; ИНН:7708336466) и ООО «Оптимальные Решения» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 81, Москва, ОГРН: 1187746945429, ИНН:7708337050).
На фотографии «инвесторы» даже не финансовой пирамиды, а чистого обмана под названием «Интел». Фотография сделана на «сборе инвесторов» в ресторане «Гладиатор». Жулики не стесняются публиковать её прямо на своём сайте.
