Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

В интернете и газетах (например, «Вечерняя Москва») появилась реклама лизинговой компании «Столица», предлагающей разместить сбережения под ставку до 62% годовых.

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Обращаем ваше внимание на признаки финансовой пирамиды и мошенничества в данной структуре.

Признаки мошенничества

Жулики уже разоблачены в программе «Вести» телеканала «Россия1», на радио «Комсомольская правда».

https://www.youtube.com/watch?v=lU3jak3ErVQ

На сайте сказано, что основным учредителем ЛК «Столица» выступает «одна из крупнейших западных инвестиционных корпораций — ISAMPLIA HOLDING LTD, которая имеет большой опыт в создании и развитии прибыльных проектов по всему миру».

Приведённая ссылка ведёт на неработающий сайт.

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Isampilia нигде не фигурирует ни как одна из крупнейших корпораций, ни как компания, которая ведёт хоть какую-то заметную экономическую деятельность.

Согласно ЕГРЮЛ, Isampilia не фигурирует в числе учредителей ООО «Столица» (дата регистрации: 22 сентября 2017 года, ОГРН 1177746992576; ИНН 7708327084: 107140, Москва, площадь Комсомольская, дом 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ 105Е). Единственным учредителем числится Кондратов Алексей Дмитриевич (ИНН 622502948458).

В январе сайт заработал. На нём мы видим, что по-английски представлена информация, якобы эта фирма является акционером многих компаний, в том числе Столицы, однако других упоминаний о связи Isampilia с реально существующими стартапами Smartvid.io, Starsky robotics и другими не найдено. Это ложь.

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Кроме того, домен isampilia.com зарегистрировал совсем недавно — 24 октября 2018 года, что для фирмы, якобы инвестировавшей в десяток международных компаний, нелепо.

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Ну, и, конечно, никаких имён и фотографий на сайте нет. Явный признак мошенничества. Обычно венчурные компании вывешивают на сайт не только имена, но и фото и краткие биографии своих руководителей, Пример от Andreessen Horowitz:

Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества

Следов упоминаний господина Кондратова (помимо баз данных) как бизнесмена обнаружить не удалось. Персона имеет признаки номинальной фигуры.

На сайте не приведены фотографии членов команды, а подтверждения работы людей с такими именами в реальных организациях, упомянутых в биографиях, отсутствуют. Похоже на то, что эти персоны выдуманы. Список «персон» приведён ниже.

В рекламе указано ООО МКК «ЛАРИМАР»; ИНН 7716893679; 109044, Москва, улица Крутицкий Вал, дом 26 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 7 П I К 7). Обращаем ваше внимание, что МКК имеют право принимать сбережения только от юрлиц, а реклама направлена на частных лиц.

В 2018 году генеральным директором МКК выступала Никонорова Елена Анатольевна, которая также зарегистрирована в качестве ИП 7 февраля 2018 года в Ярославской области (ОГРНИП 318762700008319; ИНН 762701326386; ОКПО 0126075263; ОКТМО 78650430161; 73.11 деятельность рекламных агентств).

С 29 декабря 2018 года генеральным директором стал указываться учредитель МКК Соболев Александр Михайлович (ИНН 772393119406). Он также выступает учредителем ООО «РПК» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 78; ОГРН: 1187746913969; ИНН:7708336466) и ООО «Оптимальные Решения» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 81, Москва, ОГРН: 1187746945429, ИНН:7708337050).

Признаки пирамиды

Центральный банк сформулировал 8 признаков финансовых пирамид. Деятельность ООО «Столица» соответствует некоторым из этих признаков. Читать далее Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества