Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit

ВОПРОС:

Сотрудничал с 08.12.2020 с компанией bestcoinbase.com (сейчас идёт переадресация на сайт best-wallet.org, — Вкладер) и юридической конторой Ows Lawyers.com, оказывающей услуги по возврату средств с помощью системы Sat trbbs 2201. Был создан криптовалютный кошелёк на Bestcoinbase, куда в последствии вернулись деньги от компании Grand Capital, в размере 0,87597 btc.

Читать далее Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit

Осторожно, жулики AXE-GROUP

Осторожно, жулики AXE-GROUP

Читатель рассказал, что его знакомого обманули на 500 евро, представились брокерами и предложили заработать на биткоине. Как только он перевел деньги, «брокер» пропал. Сайт жуликов: axe-group. jimdosite. com.

Сайт, конечно, не вызывает никакого доверия: странный домен, отсутствие документов, любой конкретики, членов команды, реквизитов.
Просто пустые слова: «Успешная деятельность на протяжении нескольких лет показывает, как нужно становиться лидером отрасли и оказывать положительное влияние на развитие экономики и социально-экономических международных связей.
Мы работаем на результат и уже более четырёх месяцев всем выплачиваем прибыль, согласно условиям маркетинга.
Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные нам инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой наших технологических инноваций и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов.
Работая с инвестиционными средствами, мы осознаём ту ответственность, которую возлагают на нас инвесторы, доверяя нам свои деньги. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы гарантированно избегать просадок. Это означает, что мы не зависим от тенденций спада в экономике. Все транзакции, мы можем осуществлять на любых финансовых площадках.
На собственном примере мы доказали, что можно сделать больше, чем это возможно, если стремиться к этому изо всех сил. Мы не стремимся стать лидерами, потому что мы и есть лидеры, и уверенно смотрим в будущее.
Если Вы решили сотрудничать с нашей компанией, то это означает для Вас лишь одно – Вы стали членом команды, способной изменить наше общее будущее в лучшую сторону.».

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

 

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты

Осторожно, много мата. Звонит мошенник. Представляется как Дмитрий, старший специалист фальшивого хедж-фонда BlackWood Capital (сайт blackwood. capital; BWC). Предлагает заработать 15% до конца рабочего дня.

В этих двух видео вы найдёте анализ мошеннической структуры Blackwood Capital и разговоры с телефонными мошенниками (Геннадий Орлов).

Мошенники не определились, как называть свою фирму и пишут то Blackwood Capital, то Black Wood Capital, то BWC.

Придуманная команда выглядит так (фото взяты из интернета, имена фальшивые):

CEO Шон Паттерсон (Брент Дэвис), Робен Морель, директор по развитию Робен Морель, операционный партнер Карл Коль, руководитель направления «управление рисками» Стефано Каттанео.

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты

Домен blackwood. capital/ зарегистрирован в 2019 году, но жулики пишут про длинную историю работы. По телефону говорят, что якобы работают с 90-х годов (но был ребрендинг), на сайте указывают, что в 2015 году начали работать с клиентами из СНГ, в 2016 году произошло у них странное событие «подключение провайдера, лидера рынка с 10летней историей», в 2017 году получили лизенцию (да буквы «ц» и «з» перепутаны местами) на Маврикии; в 2018 году произошёл некий ребрендинг компании, переезд на новый домен; в 2019 году — подключение шлюзов на системе блокчейн.

Написано, что Blackwood Capital не имеет представительств компании на территории Российской Федерации, однако в телефонном разговоре мошенник «Геннадий Орлов» утверждает, что офис находится в Санкт-Петербурге на улице Почтамтской 3-5 (бизнес-центр «Квадро»). Сайт якобы управляется компанией BLACKWOOD FINANCIAL RESOURCES LIMITED, лицензия BC875941 (16 Sir Virgil Naz St, Port Louis, Mauricio; Company number: 11560186).

Пишут, что пополнить счета (то есть подарить аферистам деньги) можно с помощью Visa, Mastercard, Wire Transfer, BTC (биткойн).

На сайте мошенников сказано:
«Наша миссия — делать счастливыми наших партнеров, помогая им достичь своих финансовых целей, применяя научный подход и инновации в современном инвестировании. Наша команда предлагает 2 варианта безопасных инвестиций. Первый — готовые кейсы — портфельные инвестиции тщательно отобранные нашими специалистами с прогнозируемыми показателями доходности во времени. Второй — персональный подбор инструментов для формирования индивидуального портфеля инвестиций под условия и критерии партнера. Сегодня мы работаем с обширной аудиторией профессионалов в области инвестиций в Северной Америке, Европе и Азии, что позволяет нам быстро определять возможности и ориентироваться на изменяющихся рыночных условиях. Масштабы, опыт, инфраструктура и ресурсы — это именно то, что позволяет нашим партнерам реализовать возможности. Мы являемся активным фондом по управлению инвестициями, ориентированным на предоставлении уникальной производительности и портфельных решений для клиентов. Мы разрабатываем индивидуальные решения и используем передовые технологии в бизнесе, это позволяет нам оставаться на лидирующих позициях».

Blackwood Capital (BWC): телефонные аферисты