Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit

ВОПРОС:

Сотрудничал с 08.12.2020 с компанией bestcoinbase.com (сейчас идёт переадресация на сайт best-wallet.org, — Вкладер) и юридической конторой Ows Lawyers.com, оказывающей услуги по возврату средств с помощью системы Sat trbbs 2201. Был создан криптовалютный кошелёк на Bestcoinbase, куда в последствии вернулись деньги от компании Grand Capital, в размере 0,87597 btc.

Читать далее Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit

Regofbroker: обман на сайте

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Regofbroker: обман на сайте

ВОПРОС:

Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?

ОТВЕТ:

Начнём с того (и этим же можно закончить), что на сайте Regofbroker размещены фальшивые члены команды. Это признак мошенничества.

Так, вице-президент Галина Кирилова на самом деле такая известная персона как Виктория Тигипко, основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, президент Одесского международного кинофестиваля, супруга политика и предпринимателя Сергея Тигипко, а как Ельвира Семерека представлена украинская модель Эльвира Смерека.

В качестве CEO по имени Николай Победов представлен сибирский предприниматель из SRP-group Андрея Добровольского. А как главный финансовый директор Владимир Антоненко выставлен генеральный директор ООО «Айсберг» Олег Антоненко. Можете сами в поиске по картинкам найти, у кого взяты изображения для HR Manager Андрей Ермак и Chief Technology Officer Валентина Ермакова.

Теперь любопытный раздел членов данной структуры. В нём приведены следующие названия: Alpari, Axiory, GlobalTrades-FX, Binomo, DeltaFX, Prime Trades, Prime Stocks, Forex Club, FXOpen, FXTM, Grand Capital, Libertex, Mtrading, NPBFX, Olymp Trade, Rally Trade, RoboForex, Royal Bank, Trade99, 4XCube. По многим из них есть резко отрицательные отзывы клиентов и предостережения настоящих финансовых регуляторов.

Так, Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества и привёл названия 12 конкретных компаний, в том числе Grand Capital.

Раздел блокчейн представляют Etheralabs, Serenity, SmartDec, YouHodler. Раздел Tech Providers: AirSoft, AMTS Solutions, Broker Pilot, FDC, Ramm.Tech, Umstel, UpTrader, CopyFX.

Regofbroker: обман на сайте

Многие из этих компаний фигурирует на похожем сайте financialcommission.org. Раздел блокчейн совпадает полностью, а раздел технических провайдеров почти полностью.

Названия обоих сайтов как бы намекают, что это какие-то официальные регуляторы, но это не так: никаких государственных или международных полномочий по регулированию данных сфер у них нет. The Financial Commission является просто торговой маркой офшора Finacom Management Ltd (Сент-Винсент и Гренадины).

Regofbroker: обман на сайте

На сайте указан адрес 34 Hamston, Times Avnue NY (с ошибкой), телефон +8 804 333 11 63 и электронная почта office@regofbroker.com.

Домен regofbroker.com зарегистрирован 13 августа 2019 года, но при этом на сайте написано о «защите трейдеров с 2013 года». 2013 год как начало деятельности указан на сайте financialcommission.org.

Regofbroker: обман на сайте

Раздел «Команда» на сайте financialcommission.org более правдоподобный. В нём приведены Петр Татарников — Председатель Совета Директоров, Анатолий Буланов – Глава Комитета Рассмотрения Споров, Стивен Хатзакис – Глава Экспертного Блокчейн Комитета, Майкл Гринберг — Член Совета Директоров, Саймон Грюнфельд — член КРС — старший вице-президент в Daollar Group, Aлексей Павленко — Член Совета Директоров, Куинн Пэрротт — член КРС — генеральный директор TRAction Fintech, Маор Лахав – член КРС — генеральный директор и основатель Panda Trading Systems, Николай Исаев — Главный Операционный Директор, Кристина Нэттлс — член КРС — вице-президент Integral, Алексей Куценко – член КРС — основатель и генеральный директор Tools4Brokers, Aртем Карпиченко — Старший Операционный Директор, Лиор Набат – член КРС — генеральный директор Tradency, Илан Азбель – член КРС — генеральный директор Autochartist, Хуан Пабло Джутгла – член КРС — генеральный директор Better Way FX Consulting, Оскар Пецина — Член КРС — Основатель eOscar, Акин Аббак — член КРС — управляющий партнер ABBAK Attorneys at Law, Нир Порат — член КРС — управляющий партнер Ben Basat, Porat & Co, Пэг Рид — член КРС — операционный директор в Forex Development Corporation, Владимир Вербицкий — Член КРС — ex. CEO и Председатель Правления Alpari, Анна Беккер — член КРС — Основатель Sherpa, Ран Коэн — член КРС — Основатель Traders Education и FX Leads, Карл Элсаммак – член КРС — генеральный директор Kammas Trading, Брайан Филлипс — член КРС — Партнер-учредитель, Argosy Global Advisors, Алексей Сидоров — член КРС — Председатель Ассоциации Развития Финансового Рынка (АРФИН), Валерий Долгов — член КРС — Генеральный директор IndigoSoft, Деметриос Замбоглу — член КРС — Директор по развитию бизнеса Lykke AG, Роланд Гемайель — член КРС — Главный Дилер Lykke, Павел Хижняк — член КРС — Основатель Tradefora, Дмитрий Туркевич – член ЭБК — Директор по Развитию Бизнеса в Rambler&Co, Брайан Финберг — член ЭБК — Основатель и Генеральный директор Etheralabs, Zephyr and P2Primex, Павел Салас — член ЭБК — Генеральный Директор Tokenbox, Станислав Шамаев — член ЭБК — Корпоративный адвокат в сфере криптовалют и блокчейн, Василий Алексеев — член ЭБК — Технический директор Serenity, генеральный директор UpTrader, Кларк Хоган — член ЭБК — Основатель Byzantine Works, Рика Хурдаян — член ЭБК — партнер в Dilendorf Khurdayan PLC, Макс Дилендорф — член ЭБК — партнер в Dilendorf Khurdayan PLC, Екатерина Трошина — член ЭБК — Сооснователь SmartDec.

Про Петра Татарникова на сайте сказано так:

«Карьера Петра берет начало в 1999 году с позиции ассистента в отделе дилинга. Уже в 2003 году Петр занял позицию Шеф-Дилера в лидирующем брокере в России — Форекс Клуб. Благодаря глубокой экспертизе на финансовых рынках и своим управленческим качествам, Петр был командирован в СШA для открытия Американского брокера Forex Club USA, который он впоследствии и возглавил. В 2011 году Петр создал и возглавил свою консалтинговую группу в Нью-Йорке. За время своей карьеры Петр провел более 200 семинаров по торговле на рынке Forex, а также консультировал Центральный Банк Российской Федерации по западным моделям регулирования рынка Forex. Известный трейдер Alexander Elder включил в свою книгу «Entries & Exits» целую главу, посвященную торговой стратегии Петра. Профессионализм и ответственность сделали Петра Татарникова известным обозревателем и спикером на рынке Forex».

Regofbroker: обман на сайте

9 апреля 2020 года так называемая Финансовая комиссия открестилась от деятельности Regofbroker, а также Investment Trust, Finance Strategy, Binany, SepaFX, GiroFX, Broker-Status, Golden Fx Trade.

Резюме:

Regofbroker не заслуживает доверия. Остерегайтесь организаций, названия и логотипы которых мимикрируют под имена государственных регуляторов.

Осторожно! ООО «Панорама» (Санкт-Петербург)

После неприятных бесед с правоохранительными органами питерские жулики фактически закрыли ООО «Либерти» и перебрались в новый офис по улице Двинской, 3, где и приступил к разводу новый лохотрон — ООО «Панорама». Такие конторы под предлогом предложения работы заманивают в фальшивых брокеров типа Grand Capital или Wilford Trade.

ООО «Панорама» (ИНН 7805763150, ОГРН 1207800024453) зарегистрировано 20.02.2020 по юридическому адресу 198035, город Санкт-Петербург, Двинская улица, дом 3 литер а, помещение 1-н №162 офис 506. Руководитель и единственный учредитель некий господин Свиридов Александр Сергеевич (ИНН 561210663833). Размер уставного капитала — 10 000 рублей. Данных об официальном сайте мошеннической организации нет.

Господин Свиридов уже успел засветиться в аналогичном лохотроне OOO «Либерти», где принимал непосредственное участие в разводе горожан на деньги. Активное участие в деятельности лохотрона ООО «Панорама» принимает и уроженец Екатеринбурга некий Колодяжный Михаил Сергеевич.

Жулики активно привлекают потенциальных жертв под видом трудоустройства. Разводилы из ООО «Панорама» названивают людям, разместившим объявления о поиске работы на специализированных интернет-ресурсах типа hh.ru.

На соискателей оказывается активное психологическое давление, людей убеждают вложиться в торговлю на финансовых рынках через фальшивых брокеров типа Grand Capital или связанный с ним Wilford Trade.

Аферисты могут звонить со следующих телефонов:

+79995317174
+79990329170
+79958908914
+79313292194
+79215616988
+79218609582
+79319669530
+79501991681
+79312999053
+79990442767
+79211839151

Подробнее

Осторожно! ООО «Панорама» (Санкт-Петербург)

NPBFX: не рекомендуем

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

ВОПРОС:

Здравствуйте.

Есть такая контора NPBFX.
Насколько мне известно, зарегистрирована в Белизе. Была структурным подразделением Нефтепромбанка.
Контора, мягко говоря, непрозрачна. Неизвестны клиенты.
Позиционируют себя как универсального брокера с возможностью вывода крупных сумм от сделок на Форексе.
Но знаком мне только один человек. Офис в Казани на улице Московская. Звал лично на работу. В итоге всё свелось к предложению либо инвестировать самому, либо найти клиента от 1000000 рублей…
Можно ли получить более точную информацию по этой конторе?
Спасибо, если да.

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с игрой на рынке форекс. Вдвойне мы не рекомендуем делать это в компаниях, не подпадающих под государственное регулирование в России или крупных юрисдикциях, где относительно налажена защита прав инвесторов (США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны).

NPBFX является торговой маркой компании NMarkets Limited, зарегистрированной в мелком государстве Сент-Винсент и Гренадины. Офис зарегистрирован по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Это адрес массовой регистрации форекс-кухонь, псевдоброкеров, лжефинансистов, которые навязывают свои услуги на русскоязычном пространстве бывшего СССР (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и прочие страны).

На сайте сказано, что NMarkets Limited зарегистрирована сент-винсентским регулятором Financial Services Authority под номером 24454 IBC 2018. Однако на сайте регулятора информации о такой компании нет. Это означает, что у NMarkets (NPBFX) нет лицензии даже от офшорного регулятора.

NPBFX: не рекомендуем

При этом ранее NPBFX сообщала, что услуги на финансовых рынках оказывает фирма NPBFX Limited «на основании Лицензии на торговлю финансовыми и товарными производными инструментами и иными ценными бумагами № IFSC/60/342/TS/17, выданной Международной комиссией по финансовым услугам государства Белиз». Сейчас про Белиз и его регулятора International Financial Services Commission of Belize (IFSC) на главной странице сайта не сказано.

Сайт говорит нам: «Бренд NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) осуществляет обслуживание клиентов c 1996 года. До 2016 года обслуживание частных трейдеров и корпоративных клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»).

Однако кому принадлежит бренд после 2016 года — неизвестно.

«Компания NPBFX является членом The Financial Commission — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке», — сказано на сайте. Это развод. Название придумано такое, чтобы неискушённые люди подумали, что речь идёт об официальном регуляторе, как и в случае с ЦРОФР. На самом деле, это просто офшор (офшор называется Finacom Management Ltd и использует словосочетание The Financial Commission просто как логотип торговой марки, а не название. Видимо, назвать так юрлицо не дают даже в офшорах, так как это вводит в заблуждение.

The Financial Commission изображает «регуляцию» для разных сомнительных структур, чтобы они могли написать себе на сайте что-то типа:

NPBFX: не рекомендуем

Членами The Financial Commission помимо NPBFX названы 39 фирм, многие из которых включены в чёрный список брокеров и имеют массу негативных отзывов, например, Grand Capital, Binomo, Olymp Trade и другие.

Людей в NPBFX заманивают значительными бонусами. Это ещё один признак того, что связываться не стоит. Обычные брокеры, живущие на комиссию от вывода сделок клиента на биржу, никогда не дают подобные бонусы. Это отличительная особенность форекс-кухонь.

NPBFX: не рекомендуем

Мы не рекомендуем связываться с NPBFX.

23-й этаж башни «Империя» съехал

Форекс-аферисты, которые оставляли без денег людей на 23-м этаже башни «Империя» (Пресненская набережная, д. 6, стр. 2), похоже, съехали.
По крайней мере, об этом говорится в репортаже «Москва 24».

На этом этаже действовали люди под именами Маркетконсалт / FMC / Stock & Markets / SMC / Global.

Читать далее 23-й этаж башни «Империя» съехал