InvestGT: нагло врущий лохотрон

InvestGT: нагло врущий лохотрон

ВОПРОС:

Могли бы вы дать какую-нибудь информацию по компании InvestGT? Офис в Казани по улице Баумана, 9а. Была у них. Очень грамотно разъяснили, ну очень хотелось верить …. по телефону говорили что с любой суммой можно работать, в офисе сказали что с маленькими суммами не эффективно и рекомендуемая это 2000$ до 36% годовых. В России три офиса всего. На сайте по отзывам нашла людей с ВК, сказали что их отзывы проплаченные. Это меня остановило.

ОТВЕТ:

Читать далее InvestGT: нагло врущий лохотрон

Разводка от Trading Hint

Разводка от Trading Hint

ВОПРОС:

Я начала работу с Trading Hint, перечислила 300 долларов, 100 долларов вернула хитростью, а вот остальные нет. Поняла,что развод практически сразу, разводили на большую сумму, но я не поддалась. Они у меня просят фото с картой кредитной, и просят фото паспорта, якобы закроют счет и перечислят деньги.

ОТВЕТ:

Все действия подобных мошенников рассчитаны только на максимизацию вашего ущерба. В редких случаях аферисты возвращают деньги, когда видят, что «клиент» создаёт больше проблем, чем украденная у него сумма. Например, взамен на возврат денег (если сумма некрупная — сотни долларов) убрать негативные отзывы из интернета.

Видимо, в данном случае хотят выманить данные карты, чтобы снять с неё деньги, раз уж человек добровольно отказывается

Фокус с возвратом ста долларов удался, потому что мошенники рассчитывали таким образом заработать доверие, чтобы потом уже разводить на многие тысячи долларов.

CFDBuy: новый домен старых мошенников

CFDBuy: новый домен старых мошенников

Источник сообщает, что мошенники Axe&Co (axe-co. com) скоро начнут предлагают свои «услуги» под другой маркой CFDBuy (cfdbuy. com). Домен зарегистрирован только 16 апреля, а 17 апреля сайт уже был готов к разводу простофиль.

Об опасности данной группы жуликов рассказывает Ольга Анопко: «Мошенники и разводяги. Два месяца сладкоголосый молодой человек, представившийся Олегом Макаровым, окучивал меня, предлагая иметь стабильный пассивный доход и гарантировал безупречную работу команды профессионалов, использующих последние разработки искусственного интеллекта. В результате, когда я решила вывести заработанную сумму, мне это не удалось. При этом, когда я уведомила своего «консультанта», что хочу протестировать вывод средств, я столкнулась с негативной реакцией. Далее, пока я ожидала срок обозначенный для принятия решения о моем выводе средств, «консультант Эндрю» давал мне сделки, для открытия ордеров на торговом счету и не предупредил, что нельзя вывести средства, пока есть открытые сделки. В последний день ожидаемого срока поступления денег, Эндрю дал (я считаю) заведомо убыточные ордера. Потому что мой счёт обнулился в течение нескольких часов. Таки все мои денежки уплыли…. Служба поддержки, куда я написала несколько раз, не реагировала на мои сообщения. Не доверяйте, свои деньги ушлым, прокачанным в маркетинге и продажах дельцам!»

О лохотроне Axe&Co, называющем себя австралийским CFD-брокером, мы подробно писали.

CFDBuy это примерно такой же по уровню правдоподобности развод. На сайте указано юридическое лицо ECN Pool Ltd из Сент-Винсента и Гренадин (Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Указанный номер телефона +44(0)20 3954 64 17 ранее также засветился в лохотроне Ace&Co.

По ссылке лицензия ничего нет, а в разделе Отзывы клиентов расположены фальшивые отзывы об Ace&Co, причём дают эти отзывы представители шести стран, что должно как бы означать, что это серьёзная международная компания. Тройка сверху представляет США, Австралию и Канаду, а снизу — Беларусь, Россию и Украину.

CFDBuy: новый домен старых мошенников

Будьте осторожны!!! Перед вами явные мошенники.

На этом IP: 78.46.68.235 находится домен лохотрона profit-market.com, а также blogosoft.com, canada4u.com.ua, cluboz.net, daology.ru, dengi-inter.net, eurowest.info, grocs.ru, invest-di.com, likarno.site, mark-sales.com, maxsem.md, net-work-investments.com, ohh.most.net.ua, online.simpletrade.pro, planet-express.com.ua, stroom.in.ua, valerieschool.com, chargebacklaw.pro, creditus.in.ua, salut.exchange, bio3-implants.com, robinia-pharm.com.

FXOpen: мимикрия под регулирование

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Читатель пожаловался на незаконную рекламу в Facebook нелицензированного брокера FXOpen с призывом заработать на карантине. Попытки конторы создать ощущение легитимности выглядят очень забавно.

FXOpen: мимикрия под регулирование

Фирма FXOpen Markets Limited зарегистрирована под номером 42235 на острове Невис (население — 12 тысяч человек; часть государства Сент-Китс и Невис).

Забавно выглядит подвал, в котором приведены регалии этой конторы.

Во-первых, сказано, что FXOpen является членом международной финансовой комиссии The Financial Commission. Можно подумать, что речь идёт о каком-то регуляторе. Логотип в виде здания с колоннами выглядит как что-то официальное. Но нет. Никаких государственных или международных полномочий по регулированию данных сфер у «комиссии» нет. The Financial Commission является просто торговой маркой офшора Finacom Management Ltd (Сент-Винсент и Гренадины).

Во-вторых, есть и символика государства российского. Рядом с которой написано, «член экспертно-консультационного совета при комитете совета федерации по бюджету и финансовым рынкам». Как компания может быть членом совета, если членами советов всегда бывают люди? Или просто очень хотелось поставить картинку с гербом РФ любыми способами?

На сайте Совете федерации есть упоминание такого органа, но никаких данных о том, что он жив, в интернете давно нет. Страница с составом совета пуста.

FXOpen: мимикрия под регулирование

В-третьих, написано, что ООО «ЭфЭксОпэн» (FXOpen Company), член НП «Комиссия по Финансовому Сервису», свидетельство 13ФО01 № 00001 от 15.11.2013 г., является финансовым консультантом компании FXOpen на территории Российской Федерации. Что же это за НП такое, название которого также мимикрирует под регулятора. На сайте kfs.center сказано, что президентом КФС является Исаева Елена Владимировна. Она же названа генеральным директором FXOpen Company (Russia). Про Елену Исаеву сказано так: «Родилась в 1968 году. Образование высшее: в 1991 г. окончила Государственную Финансовую Академию, факультет Международные Экономические Отношения; стажировка в Высшей экономической школе ESC-Lion (Франция). Специализация: международные валютно-кредитные операции; урегулирование внешнеэкономического долга СССР. Профессиональный опыт: с 1990 г. в течение 20 лет работала в банковских и внешнеторговых государственных структурах, специализируясь по операциям на международных валютных рынках; 1993 г. — соучредитель российской компании АОЗТ «Форэкс»; 2006 г. – топ-менеджмент коммерческих банковских структур; 2008 г. – зампред Правления коммерческого банка;
В настоящее время: заместитель Председателя Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; личный помощник сенатора; генеральный директор FXOpen Company (Russia).»

Ещё членами правления названы Галайда Назар Петрович (родился в 1985 году. Образование: кандидат экономических наук, в 2008 году окончил магистратуру Санкт-Петербургского Государственного Горного Университета по специализации «Международный бизнес», в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Повышение устойчивости развития газовой компании на основе диверсификации экспортных поставок»; стажировки в ЮАР, Финляндии и др. Профессиональный опыт: с 2004 года работал в финансовой и банковской сфере, с 2012 года — преподавательская деятельность в Университете по профилю экономики, учета и финансов; член Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; руководитель консалтинговой компании ООО «Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование», руководитель Интернет-проекта для кредитных брокеров «Клуб Профессионалов Денег»); Лукьянсков Андрей Михайлович (В 2009 году закончил Российский государственный торгово-экономически университет по специальности менеджер-экономист. В 2012 защитил кандидатскую диссертацию по экономике. С 2007 года работал в инвестиционных и брокерских компаниях); исполнительный директор Семионкин Андрей Владимирович.

Также «членами комиссии» названы

  • Галайда Назар Петрович — ООО «Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование»
  • Исаева Елена Владимировна — ООО «ЭфЭксОпен»
  • Кретинин Михаил Сергеевич — ООО «Центр строительного кредитования»
  • Ширей Елена Михайловна — ООО «ФИБО ГРУП»

Выше мы видели три попытки создать иллюзию, что FXOpen Markets Limited кем-то регулируется в России. Все они провальные. Ни лицензии Банка России, ни лицензии заслуживающей доверия юрисдикции, ни членства в СРО «Ассоциации форекс-дилеров» у фирмы нет.

Связываться с FXOpen, как, впрочем, и с подобными конторами, мы не рекомендуем.

FXOpen: мимикрия под регулирование

«Наткнулся на фотку Дурова»

"Наткнулся на фотку Дурова"

ВОПРОС:

Наткнулся на фотку Дурова и зарегистрировался на сайте sachonews. Говорят, что заработать можно на TON. Через полчаса мне звонили с этого номера. +78692416270. Парень. Представился как Александр Павлов. Объяснил, что работать будем на фондовых рынках. Прибыль, мол, 12-13 тысяч рублей в неделю, не напрягаясь. И 10% себе берёт от заработка. Лохотрон очередной? Ещё номер оставил 89310091329, если будут вопросы. Звоните. Денег, естественно, я не слал никому. Страшно в никуда отправить. Хотя и сумма 200 долларов.

ОТВЕТ:

Так заманивают в лжеброкера. На 200 долларов покажут хороший доход и будут раскручивать на серьёзные суммы, пока не выжмут до тла и не вгонят в кредиты. Доход будет виртуальный, мелкие суммы для создания доверия даже иногда дают выводить, но существенную сумму вывести невозможно.

Телефон 89310091329 связывает с лжеброкером Eclipse Finance (ef-invest.com). Это просто муляж, с которым связываться нельзя.

Этот же сайт Sachonews используют для лохотрона с якобы выплатами от «Газпрома».

Разговор с мошенником и разбор подобного лохотрона ton-corp.ru (тоже спекулирует на имени Павла Дурова):