Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках и привёл названия 12 конкретных компаний.

Деятельность данных компаний орган характеризует как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.

Такие жёсткие оценки обычно государственные органы не используют, однако в данном случае они оправданы.

В список псевдоброкеров Росфинмониторинга вошли Teletrade, Global FX, Grand Capital, Delloy Trаde, Kappabrokers, Go Capital FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swiss Trade, Born To Trade, Barclays Trade, WerCrypto.

Набор, правда, странноват. Наряду с монстрами, обманувшими массу людей, присутствуют и совсем неизвестные конторы, у которых уже и сайты не работают. При этом нет печально знаменитых и до сих пор действующих Varalen Capital Markets, Forex Optimum, Larson&Holz, VZV IMPEX и других.

«Создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином, — справедливо сообщает Росфинмониторинг, — Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и др. варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадёжности с целью введения в заблуждение и манипуляций. В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств».

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Stock & Markets (Эс Анд Эм Консалт): крайне не рекомендуем

23-й этаж башни «Империя» в московском Сити недобрым словом вспоминают многие москвичи.

Именно здесь «работала» / «работает» печально известная контора FMC («Маркетконсалт»), которая заманивала граждан в «Форекс Оптимум», где их деньги, как правило, пропадали навсегда.

Теперь негативных отзывов про FMC много, поэтому людей разводят под другим названием — Stock Markets (Сток Энд Маркетс).

Вот пример незаконного спам-звонка:

«Мы в основном работает с таким брокером как «Форекс Оптимум» и «FMC — это мы и есть», — проговаривается «финансовый советник компании Stock Markets» Динара.

Ещё цитаты:

«В среднем за год мы приносим клиентам порядка 300% прибыли»; «Я вам предлагаю стать нашим VIP-клиентом и получить прибыль 12 миллионов рублей до конца года».
«Вы слышали по РБК, что наша компания заключила контракты с ведущими трейдерами планеты?»

Самое интересное, что звонит она актрисе Елене Гольяновой, которая уже потеряла в «Форекс Оптимуме» / FMC 1,8 млн рублей.

Теперь там работает ООО «Эс Анд Эм Консалт». Телефон: 8 800 302 13 52. Организация имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и дополнительного профессионального образования № 040259 от 16.08.2019 г. Официальным партнёром указана организация Swissquote Bank Ltd (нет лицензии Банка России).

Генеральным директором и владельцем ООО «Эс Анд Эм Консалт» (ИНН 7703472970, ОГРН 1197746185713, зарегистрировано 13.03.2019) значится Муравьева Евгения Владимировна ИНН 253807150688).

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Сюжет об FMC на телеканале «Москва24»

Как «работает» псевдоинвестиционная компания FMC и конкретно её сотрудник Эдвард Тер-Матевосян.

Сюжет «Москвы24».

Москвичка Елена Гольянова потеряла почти 13 тысяч долларов, когда решила вложить кровно заработанные деньги в акции известных компаний.

Сюжет об FMC на телеканале «Москва24»

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.