Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.
Читать далее Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях
В Яндекс.Директ крутится реклама АО «Харвей Инвест» — с предложением покупать их акции, а они вложат деньги на рынке ценных бумаг. Схема чем-то напоминает «акционерный инвестиционный фонд» (не путать с ПИФ), когда компания размещает акции и вкладывает капитал в ценные бумаги. Таких фондов в России всего два, их деятельность лицензируется ЦБ, в реестре АИФ на сайте Банка России АО «Харвей Инвест» я не нашла (как нет и других лицензий).
Что это за схема работы такая?
Действительно, схема выглядит небезопасной для тех, кто решит вложить деньги.
Основателем фирмы назван Соколов Андрей Игоревич. Он говорит: «Купив акции АО Харвей Инвест, вы станете совладельцем нашего портфеля и не упустите ни одну интересную идею для инвестирования».
До основания «Харвей Инвест» (123112, г. Москва, Пресненская набережная 12, башня «Федерация», 45 этаж, офис 82; +7 (499) 136-59-92) работал управляющим партнером АО ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент в г. Новосибирске (2015 — 2019), руководителем инвестиционного отдела «Финам — Новосибирск» (2014 — 2015), «Альфа Брокер» (2012 — 2013).
«Инвестируя в акции Харвей Инвест, вы поручаете профессионалам управлять вашими средствами для получения дохода», — сказано на сайте, но мы знаем, что управление активами это лицензируемый вид деятельности. Нет ли тут попытки обойти требования ЦБ к данному сектору услуг?
На сайте сказано, что в состав активов компании входят акции Fortescue Metals Group, Яндекс, Chart Industries, Whirlpool Corporation, Veoneer, Infineon Technologies, Keio Corp, Entegris, Covestro AG, Inpex Corp, Аэрофлот.
Документа, подтверждающего вложения, на сайте нет. Сказано, что «бухгалтерская отчетность РСБУ по результатам работы АО Харвей Инвест за 2020 год появится на этой странице не позднее 29.03.2021 г.»
Если речь про стороннее управление активами, то логичнее пользоваться лицензированными Банком России управляющими компаниями с их продуктами (доверительное управление, ПИФы и др.). В этом случае есть постоянный контроль над активами с помощью инфраструктуры рынка (депозитарии, регистраторы и пр.). АО не обязано публиковать детальный список своих активов, в отличие от ПИФов.
В целом схема коллективного инвестирования через покупку акций АО на бирже не выглядит прозрачной и не может быть рекомендована.
Во-первых, в рекламном объявлении содержатся обещания, которых не может быть в таком сложном процессе как возврат денег от мошенников:
Во-вторых, на рекламируемом сайте нет реквизитов организации, оказывающей услуги.
В-третьих, организация называется по-разному: Федеральная служба по возврату вкладов из МФО, КПК, ООО, банков, брокеров и инвестиционных компаний (название может быть воспринято как связь с государственными органами); Единая служба помощи вкладчикам; Московская юридическая служба (так написано в Политике в отношении обработки персональных данных).
В-четвёртых, на сайте деньги-помощь.рф использованы ворованные в интернете фотографии под видом юристов компании.
Так, Шихов Юрий Алексеевич в реальности является генеральным секретарём Министерства туризма и окружающей среды Албании Адрианом Каменицей.
Как и все подобные жулики, эти обещают любые возвраты потерянных денег, будь то брокеры, криптовалюты, интернет-магазины, микрофинансовые организации, ICO.
На сайте fin-sb.ru, кстати, приведены те же ворованные фотографии, только там псевдофирма называется Служба Фин Безопасности (якобы юридическое агентство в 2002 года).
В-пятых, по адресу Москва, Малый Головин переулок, 5 этаж 5 организаций с такими названиями нет.
Сайт жуликов выглядит по-лохотронному:
Звонок с номера +74999386845 от жулика: «Мы принимаем обращения от граждан, пострадавших от мошенников». Организацию назвать отказывается.
В частности, это сайт intrntprofit .top/gagarin-platform/, на котором обещают доход в 320 000 рублей ежемесячно. Идейным вдохновителем Госпроекта по заработку «ГагаринИнвест» назван Себастьян Григорьев.
«Проект имеет государственное лицензирование», — пишут жулики и публикуют «лицензию». Выдана она почему-то на ведение реестра владельцев ценных бумаг, а получателем указано акционерное общество «Трейдингово-инвестиционный госпроект ГагаринИнвест». Естественно, в реестре ЦБ нет фирмы с таким названием. Указанный ИНН 7704028206 принадлежит реальному реестродержателю «Реестр».
В отдельных вариациях (gagarin-invest.com; gagarin-platform.com; gagarin-capital.com; gagarin-invest.ru) лохотрона руководителем назван некто Николай Павлов, который выглядит также как Себастьян Григорьев), а активным инвестором и участником проекта — Фёдор Бондарчук (gagarins-capital.ru).
Цель мошенников — получить номер телефона, а далее будет психологическая обработка с целью выманить побольше денег.
Примеры клиентов и отзывы, разумеется, фальшивые, например:
Андрей Никитин. г. Саратов
Семьянин, имеет двоих детей. 20 лет работал врачом в городской поликлинике. Месяц назад присоединился к государственной платформе ГагаринИнвест – сейчас его стабильный пассивный доход достигает 165 000 р. в месяц.
Татьяна Шевчук. г. Нагинск
Всю жизнь проработала учительницей в государственной школе. Есть взрослый сын. Решила присоединиться к платформе ГагаринИнвест после того, как получила первую пенсионную выплату. Спустя три месяца заработка с платформой, она выплатила ипотеку сына. Сейчас ее доход достигает 13,720р. в день.
Алёна Котина. г. Москва
Домохозяйка, сейчас находится в декрете. Искала способ заработка, который не отнимал бы много времени, но в то же время, обеспечивал достойным доходом. К платформе ГагаринИнвест присоединилась два месяца назад. Сегодня ее заработок достигает 234 000р. в месяц и она успешно совмещает работу с материнством.
Свежий развод буратин называется инвестиционный фонд «Швейцарский сейф». На видео очередной актёр в роли новоявленного миллионера Михаила. Актёра зовут Сергей Маринычев, а его швейцарского друга Ульриха играет актёр Олег Сурнов.
Читать далее Разводка мошенников — ЯндексКапитал
