Петиция: запретить ООО ЦТИ «Рост Капитала» и ООО ФИНИСТ

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Вернуть деньги пострадавшим гражданам

Тамара Киселева создал(а) эту петицию, адресованную Президент Российской Федерации В.В. Путин и еще 7 адресатам
Закрыть:

ООО ФИНИСТ (Финансовый институт научных исследований современного трейдинга) ИНН 7716879593, расположенный по адресу: г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 3, 7 этаж. Официальный сайт: https://finistut.ru/

— ООО Центр трейдинга и инвестиций «Рост Капитала», ИНН 7728426245, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 3 этаж., ком.239, Официальный сайт: www.rostkapitala.com/

теперь по его адресу действует Московский аналитический центр (МАЦ)

Обе организации являются прикрытием для привлечения неопытного населения на, так называемый, форекс рынок и слития денежных средств через брокеров-кухонь VARALEN CAPITAL MARKETS (сайт: https://capital-markets.com/ ) и Визави Клуб (VZV IMPEX LTD), (сайт: www.vizavi.club/ соответственно.

Провести расследование по вышеуказанному делу, расследовать бездействие соответствующих органов, прекратить одурачивание населения, выкачивая заработанные денежные средства, часто последние.

Призвать к ответственности виновных лиц.

Вернуть денежные средства пострадавшим гражданам.

ООО ФИНИСТ посредством многочисленной рекламы привлекает людей к форекс-рынку суля большую и быструю прибыль. Они сотрудничают с брокером-кухней, зарегистрированном на: 30 WALL STREET, 8TH FLOOR, НЬЮ-ЙОРК, США. Пришедшим предлагают открыть брокерский счет для торговли. Помогают в этом кураторы и прочие консультанты. Создают, так называемые, «портфели», в которых хеджирующие (страхующие) механизмы не работают. Советуют вставать в заведомо убыточные сделки. Люди остаются не только без прибыли, но и без своих средств.
Брокер зарегистрирован, якобы, в США, где не имеет лицензии, следовательно, брокером не является, и осуществлять брокерскую деятельность не имеет права. Он не существует ни в одном списке брокеров по всему миру.
Естественно, ни о какой разрешенной деятельности на территории РФ речи нет. Деньги переводятся в Чешскую республику (как видно по выписке из банка ВТБ).
Кому-то, поначалу, дают наторговать некоторую прибыль, и даже вывести ее, но лишь для того, чтобы потом лишить всего. Это дело времени. И они все так подведут, что вы сами своими руками будете совершать не логичные действия. Вам будут предлагать чай, кофе, шампанское, мило улыбаться и строить глазки.
Альфа-банк с 2019 года идентифицирует платежи на такой брокерский счет, как платежи игорному заведению и блокирует транзакции.

Ранее руководящие и рядовые сотрудники ООО ФИНИСТ работали по адресу: Хохловский переулок, д. 16, стр. 1, под наименованием ООО ФЕНИКС, с брокером Теле Трейд и Форекс Оптимум. В настоящее время ведутся проверки Следственным Департаментом России в отношении ООО Фениикс и люди потерявшие свои денежные средства признаны потерпевшими. А организаторы выманивания денежных средств у граждан и называющие себя специалистами переехали в другой офис.

Так же институт осуществлял прием наличных платежей за образование по программам мастер-курса, спец-курсов, мастер-классов и т.п. без соответствующей лицензии на подобную деятельность.
Так же предлагает завести деньги на брокерский счет наличными в пункте приема, по адресу: г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7, эт. 4, оф. 406, якобы ни к институту, ни к брокеру прямого отношения не имеющего, но фактически обслуживающего только их нужды (поскольку доступ к пункту оплаты возможен строго после заказа пропуска по телефону, номер которого есть только у сотрудников института и не предоставляется клиентам института).

По похожей схеме действует ЦТИ «Рост Капитала», при этом активно обзванивает людей, нуждающихся в работе по их резюме, зазывает на работу с предварительным обучением. Потом ставит условие – открытие реального счета и положительный результат на нем. Обещает давать все сделки, гарантируют высокую прибыльность.
С начала своей деятельности, 20.04.2018, ЦТИ «Рост Капитала» работал с «брокером» Forex Optimum. Владельцем торговой марки является Forex Optimum Group Limited, организация зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. На сайте брокера можно найти лицензию от регулятора SVGIFSA. Однако это махинация со стороны компании. Поскольку представленный на обозрение клиентам документ является регистрацией, а не аудиторской лицензией.
С октября 2018 года переходит на VZV IMPEX LTD (REG NUMBER: 24649 IBC 2018, ADDRESS: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street St. Vincent and Grenadin), тоже никакой лицензии и разрешений на деятельность на территории РФ не имеет.

Сотрудники ЦТИ «Рост Капитала» сами открывают счета пострадавшим, не предупреждая о рисках, сами дают сделки, причем с нарушением мани-менеджмента, заводят в просадки, шантажируя потерей депозита вымогают пополнения и личные данные, в том числе пароли счетов, настаивают продавать машины и квартиры, брать кредиты, навязывают платных роботов и дорогостоящую учебу (у лиц, которые оказываются бесплатными стажерам), сами торгуют на счетах пострадавших и сливают все деньги!
Причем ЦТИ «Рост Капитала» не имеет права призывать открывать счета и заниматься трейдингом, т.к. не имеет соответствующей лицензии.

Список лиц, участвующих групповых схемах похищения денежных средств:

ООО ФИНИСТ :

Каверина Ирина Николаевна

Резванов Сергей Владимирович

Попов Михаил Станиславович

Латыпов Рустам Олегович

Лисицын Денис

Попов Геннадий

Перекальский Андрей Георгиевич

Френкель (Туманова) Екатерина

Ноготков Александр

Мурадов Роман Русланович

Морозов Евгений Михайлович

Семенкова Екатерина Владимировна

Ершов Александр

Щербина Ольга

Качурин Вадим

Сорокоумов Владимир

Поданев Василий

Муляр Валерий Валерьевич

Кишинев Никита

ЦТИ «Рост Капитала»:
Байбурин Аазат,
Скачков Александр,
Карамышев Олег,
Джошкунда Тимур,
Шишин Денис,
Грицак Олег,
Гаффаров Даниэль,
Рыбакин Игорь,
Китаев Илья,
Осипов Максим,
Суптеля Игорь Васильевич

Действия этих лиц могут быть классифицированы как преступления, предусмотренные ст. 193 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Так же, обращаем ваше внимание на то, что 17.01.19г. Финист получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Хотя еще в ноябре 2018 года в такой лицензии было отказано.

ЦТИ «Рост Капитала» лицензию на образовательную деятельность получил задним числом в конце 2018 года.

Просим Министерство образования РФ провести проверку и отозвать лицензии у этих заведений. Т.к. качество образования, преподавательский состав (без педагогического образования) и агитационная пропагандистская политика завлекающая во время обучения открывать счета и торговать каждый день, приводит только к тому, что деньги остаются у ФИНИСТА через VARALEN CAPITAL MARKETS.
Аналогично и ЦТИ «Рост Капитала» через Визави Клуб (VZV IMPEX LTD).

Уважаемый Владимир Владимирович!

Руководствуясь установленным статьей 33 Конституции России правом направлять коллективные обращения в государственные органы, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от 02 мая 2006 года, обращаемся к Вам как к гаранту наших конституционных прав, поскольку мы избрали Вас на пост Президента в марте 2018 года на новый шестилетний срок.

Мы, все пострадавшие от компаний предлагающих торговлю на международном рынке «Forex» , вместе с Вами рождены и воспитаны в СССР в духе абсолютного доверия к людям, поэтому стали легкой добычей для финансовых воротил, построивших на этом доверии свой преступный бизнес. Мы даже в страшном сне не могли себе представить, что и в десятые годы двадцать первого века кто-либо из нас будет выброшен из единственного жилища, лишится всех сбережений и семьи, будет всерьез помышлять о самоубийстве, ввергнув себя и своих наследников в кредитную кабалу на многие годы. Однако оказывается с сотнями и с десятками тысяч россиян в других регионах подобное происходит ежегодно.

На территории России действует организованное преступное сообщество, члены которого, не имеющие ни малейшего представления о реальной работе с финансовыми инструментами, представляются неискушенным в юридических и экономических вопросах гражданам, экспертами, трейдерами и аналитиками по торговле на международном валютном рынке, обманным путем вытягивают из людей миллиарды долларов ежегодно и выводят эти огромные деньги в зарубежные юрисдикции.

На протяжении нескольких предшествующих лет правоохранительные органы упорно не желали видеть криминала в действиях псевдобизнесменов в дорогущих нарядах, успешно продолжающих воротить свои темные дела в шикарных офисах, несмотря на десятки исполнительных листов о взыскании судами в пользу обманутых граждан с этих «Рогов и Копыт» миллионов рублей и аресты их имущества.

Однако, очевидно, конечные выгодоприобретатели преступного бизнеса сидят настолько высоко, что следователи органов внутренних дел откровенно «буксуют», следовательно, требуется активное вмешательство Генеральной прокуратуры, Следственного комитета РФ, профильных ведомств и региональных органов государственной власти.

В то же время установление конкретных способов воздействия на людей, в том числе с использованием гипноза, техник НЛП, которыми не гнушаются злоумышленники, а также реальных лиц, в пользу которых у граждан обманом изымаются денежные средства, наименование зарубежных банков и имена хозяев банковских счетов, на которые деньги поступают, а также полное возмещение пострадавшим гражданам материального ущерба возможно лишь в рамках возбужденного уголовных дел путем производства соответствующих следственных действий и после признания обманутых граждан потерпевшими в уголовно-процессуальном порядке.

На основании изложенного, П Р О С И М:

Направить поручение об обеспечении надлежащего контроля и надзора за рассмотрением вышеуказанного дела Министру внутренних дел РФ Колокольцеву В.А., Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И, Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.А., Председателю Центрального банка РФ Набиуллиной Э.С.