Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.

Поиск по картинкам

Читать далее Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

Фальшивые сайты отзывов

Фальшивые сайты отзывов

Перед запуском лохотрона мошенники создают положительную инфосреду, в которой по их замыслу утонут отрицательные отзывы жертв.

Для этого используется создание аккаунтов на соцсетях (они всегда стоят в поисковой выдаче высоко), фальшивые отзывы на реальных площадках отзывов, фальшивые блоги и отзывы на фальшивых площадках.

Поговорим о последней категории.

Эти сайты выглядят как заслуживающие доверия агрегаторы отзывов, серьёзные рейтинговые или консалтинговые проекты.

Возьмём «криптобиржу» LongShortCFD, которую делают те же мошенники, что и печально известную «криптобиржу» CDLCOnline24. Это пример очень тщательной подготовки «интернет-поляны».

Лохотрон ещё не начал обманывать людей, но положительных отзывов уже выше крыши. Они размещены на таких псевдосайтах как negnet com, gattconsulting com, trustpilot com, otziv-broker. com, rating-market. com, flexomarketing. com, wondersconsulting . com, adcforex . com, forex-ratings . org, Tradebaron com, deposit-withdraw. com, iqforex-one. com.

Вот как выглядят такие позитивные отзывы:

  • negnet.com/exchange/exchange-rating/longshortcfd
  • ie.trustpilot.com/review/www.longshortcfd.com
  • gattconsulting.com/belyj-spisok/kriptobirzhi/longshortcfd

Примеры фальшивых блогов:

  • klarkdevlin.livejournal.com/1842.html
  • cryptodevlin.blogspot.com/2020/02/longshortcfdcom.html

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode.

Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.

Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.

Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.

1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.

Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.

Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.

Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

Волки с Крещатика

Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.

Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Titan Pro 500

Читать далее Волки с Крещатика

cdlconline24: как удаляют честные отзывы

Украинские телефонные мошенники CDLCOnline24 обманули Google, чтобы он убрал из выдачи наше разоблачение их противоправной деятельности в отношении российских граждан.

Читать далее cdlconline24: как удаляют честные отзывы