«Вы проверяете юридические компании? Spectrum. Которые якобы помогают вернуть деньги с Blockchain: если аферы использовали мои данные с трейдинг-компании на новый blockchain кошелёк. Проверьте трейдинг компанию: https://trading.nekstra.com, Ismartgroup и perfect-finance.
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Возврат криптовалюты невозможен с помощью чарджбэка.
Да и все 4 указанные вами конторы — это откровенные жулики.
Ссылки на разоблачения: Spectrum, Nekstra, I Smart Group.
Сайт мошенников Perfect Finance (perfectfinance.com) уже не работает.
Столкнулся с мошенниками представляющимися себя под видом ИК «Велес-Капитал» (у этой фирмы действительно есть лицензия ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности, которые по факту используют домен trading-times.com.
Мошенники используют программы anydesk и голосовую связь. Под разными предлогами предлагают перевести им на счёт различные суммы денег, используя Интернет кошельки и обменники, мотивируя это низкими рисками, и большими процентными ставками.
Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых инвестициях, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева, Харькова, Днепра и чувствуют себя вольготно. Обновлено 22.03.24.
Например, источник в украинской столице сообщает, что так называемый брокер «Титан Про 500» находится в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.
Мошенник звонит с номера +34961160279 и пытается развести на вложения в фальшивого брокера I Smart Group (сайт ismartgroups.com). У этой организации нет не только лицензии, но и юридического лица. Указанное на сайте юрлицо ISmart Group Ltd просто взято из реестра компаний Великобритании и не имеет никакого отношения к мошенникам.
Сайт ISmart Group Ltd (в логотипе указано Smart Group без i) представляет собой довольно кустарную подделку под брокера. Мошенники не озаботились правдоподобностью, даже фальшивую лицензию сделать не удосужились.
Если юрлицо зарегистрировано в 2004 году, то сам домен сделан лишь в ноябре 2019 года.
Сказано, что I Smart Group Ltd «основана группой трейдеров с многолетним опытом торговли, цель которой помочь другим трейдерам стать более успешными. Начав с малого форекс брокер I Smart Group Ltd. постепенно привлекал все больше и больше трейдеров и теперь гордится предоставлением доступа к лучшим торговым условиям для трейдеров во всем мире. Мы настаиваем на высочайших стандартах, так что наши клиенты могут быть уверены в том, что они торгуют через надежных ипрофессиональных поставщиков ликвидности», — типичное бла-бла-бла для форекс-мошенников.
В ходе разговора мошенник из I Smart Group разоблачён психологом во время разговора.
