Часто нужные ссылки ✅

Сообщить о мошенниках или задать вопрос

Памятка о возврате от мошенников

Телеграм-канал Вкладер и чат

Эксклюзивы на Бусти

Белый список инвестиций

Как разоблачить мошенников

В сети появляются подделки Вкладера, сделанные мошенниками. Настоящий Вкладер, предупреждающий людей с 2014 года, находится только на vklader.com, vklader.ru, t.me/vklader, vk.com/vklader, youtube.com/@vklader.

В числе самых популярных публикаций — чёрные списки недобросовестных финансовых организаций, последователей Бендера и Белфорта.

Чёрный список брокеров

Чёрный список пирамид и лохотронов

Чёрный список телеграм-каналов

Чёрный список юристов

Но лохотронов столько, что мы не успеваем всех помещать в эти чёрные списки. Некоторые присутствуют на сайте в разделах Ваши отзывы и жалобы или в ответах на вопросы пользователей. Через поиск по сайту вы можете найти именно свой лохотрон.

Вы можете опубликовать жалобу, отзыв или мнение на сайте за 1 минуту в виде полноценного поста. Это делается без регистрации, анонимно. Нужно заполнить всего два поля:

Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Выберите изображения для загрузки.

Читайте на сайте:

Хомяки на финансовом рынке. Кто они?

Фальшивые проститутки для дураков

Волки с Крещатика

Лжеюристы представляются как Арман Баймуканов и Илья Бойдецкий

Юрист по имени Бойдецкий Илья мошенник или нет
Добрый день уважаемый вкладер подскажите пожалуйста юрист компании «Аегис» Арман Баймуканов мошенник или нет?

ОТВЕТ:

Мошенники. Памятка ниже.

Лжеюристы представляются Aegis, лжерегулятор NAFR

1000019545.jpg

Лжеюрист представился как Никола Билич (Lawservice)

Юрист по имени Nikola Bilic компании Lawservice в Словакии город Зволен оказывается мошенником. Он обманул меня на 30650 $. Подскажите как вернуть деньги.

Читать далее Лжеюрист представился как Никола Билич (Lawservice)

1000019545.jpg

Мошенники представились как UMRA (Uganda Microfinance Regulatory Authority)

Добрый вечер, проверьте пожалуйста это настоящий документ?

ОТВЕТ:

Нет, это обычная уловка мошенников. Якобы УГАНДИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ нашло деньги.

ТЕКСТ ПИСЬМА:

Уважаемый [имя скрыто],

Благодарим вас за обращение в Угандийское управление по регулированию микрофинансирования (UMRA). Это письмо подтверждает получение и рассмотрение вашей жалобы в отношении брокерской компании «AIF».

По результатам регуляторного расследования были выявлены следующие нарушения, касающиеся вашей учетной записи:

Проведение операций с ценными бумагами и фиатной валютой без согласия клиента и без соответствующего уведомления регулирующих органов;

Несоблюдение сроков, установленных для обработки заявок на вывод средств;

Ограничение доступа к средствам клиента через несанкционированную активацию дискреционного управления счетом;

Запрос на ликвидацию счета был подан в процессе верификации без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов;

Принятие и хранение криптовалютных активов без официального соглашения или разрешения клиента;

Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг;

Нарушения норм KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), включая подозреваемую передачу персональных данных третьим лицам.

На основании этих данных, ваша жалоба признана обоснованной. Брокеру предписано выплатить компенсацию, включающую сумму вашего первоначального инвестирования, подтвержденную прибыль и регуляторный штраф.

Общая сумма компенсации составляет эквивалент 0.2 BTC, зарезервированных на 5 рабочих дней. Для получения средств, пожалуйста, предоставьте банковские реквизиты счета из финансового учреждения, имеющего лицензию в рамках VASP (Провайдер услуг виртуальных активов).

В то же время переводы на счета третьих лиц и в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи и обменники, не подлежат компенсации и не являются ликвидными.

Пожалуйста, используйте дело № 204847293 при всей дальнейшей переписке по данному вопросу.

С уважением,
Угандийское управление по регулированию микрофинансирования (UMRA)

(Подпись)
Джон Ссеванкамбо

ОРИГИНАЛ ПИСЬМА:

UGANDA MICROFINANCE REGULATORY AUTHORITY
Dear ****,

Thank you for contacting the Uganda Microfinance Regulatory Authority (UMRA). This letter is to acknowledge
receipt and review of your complaint regarding the brokerage company “AIF”.
Following a regulatory investigation, we have identified the following violations related to your client account:
1. Execution of transactions involving securities and fiat currencies without the client’s explicit consent and without
proper reporting to the authorities;
2. Failure to adhere to regulatory deadlines for processing withdrawal requests;
3. Restricting access to client funds through unauthorized activation of discretionary account management;
4. An account liquidation request was submitted during the verification process without your consent, posing a
potential risk of asset loss;
5. Acceptance and storage of crypto assets without an official agreement or client authorization;
6. Absence of signed agreements confirming the purchase of securities;
7. Violations of KYC and AML standards, including suspected transfer of personal data to third parties.
Based on these findings, your complaint has been deemed valid. The broker is required to pay compensation
comprising the amount of your initial investment, confirmed earnings, and a regulatory fine.
The total payment is equivalent to 0.2 BTC, currently reserved for 5 business days. To receive the funds, please
provide bank account details from a financial institution licensed under the VASP (Virtual Asset Service Provider)
framework.
At the same time, transfers to third-party bank accounts and transfers to anonymous services, such as wallets,
exchanges, exchangers and others, are not liquid.
Kindly reference Case No. 204847293 in all future correspondence regarding this matter.
Kind regards,
Uganda Microfinance Regulatory Authority.
John Ssewankambo

Лжеюристка представилась как Анна Муратова (Астанит)

Анна Муратова заключала договор о возврате денежный средств, до завершение сделки она на телефонный разговор на телеграмм не отвечает. Анна Муратова является юристом компании «Астанит»?

Читать далее Лжеюристка представилась как Анна Муратова (Астанит)

Основатель t.h.e.capital Константин Писаренко пригрел мошенника

Обратите внимание!

Александр Синаевский, который уже несколько лет записывает видео для разных скамов, теперь представляется как «руководитель отдела продаж агентства недвижимости @t.h.e.capital» (Керівник відділу продажів агенції нерухомості).

Читать далее Основатель t.h.e.capital Константин Писаренко пригрел мошенника