Алексей Марудас обратил внимание на попытки раскрутки ещё одной структуры, обладающей признаками финансовой пирамиды. Организаторами AFES Group являются Александр Филиппов, Александр Фролкин, Владимир Финогенов, которые почему-то не боятся привлечения к уголовной ответственности, организуя приём средств граждан под высокие проценты без банковской лицензии и без лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
«Мы сделали Инвестиции простыми и надежными. от 1,5 до 25% в месяц в сфере банковских вкладов, трейдинга, криптовалют, недвижимости и др.», — утверждают в так называемой AFES Group (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КООПЕРАТИВ «КРАУД ГРУПП»).
«Нажимая на кнопочку «Инвестировать», вы переноситесь на страницу сайта https:// crowdgroup. ru/investment-programs, причем, абсолютно все равно, из какого раздела вы собрались инвестировать и куда — будь то некие «Классические вклады», будь то «Инвестиции в строительство», — отмечает Алексей Марудас.
Он приводит следующую цитату Александра Фролкина, одного из руководителей проекта:
«ситуация простая — трейдер торгует у себя на бирже — у себя! — только на своем счете, он видит только сколько кошельков подключено, он видит только капиталы какие, в каких позициях они сейчас стоят…. ааа господи… и минимальные и большие балансы…для того, чтобы понимать, как в рынке торговать… он это видит, он принимает решение, условно, купить какую-то монету, он когда нажимает «купить» эту монету, этот сигнал поступает к нам на сервер, и в сервере сейчас заложено 384 показателя этого конкретного трейдера, это называемый «риск-менеджмент» , и вот — эта сделка оценивается по 384-м показателям в данный момент, и если хоть один показатель фиксирует, что это может быть сливная сделка, сейчас я объясню что это такое… эта сделка не доходит ни до одного кошелька клиента… ни до одного! В риск-менеджмент мы зашили всё — и историю торговли зашли, и максимальные и минимальные просадки, и понимание рынка, и анализ, и какие монеты в которые он входит, и анализ депозита, в общем много всего, наверняка вы об этом знаете, наша задача — это контролировать..»
ПИК «КРАУД ГРУПП» зарегистрирован по адресу 141080, Московская обл, город Королев, проспект Космонавтов, дом 43, ПОМЕЩЕНИЕ 02 12 февраля 2019 года. Руководителем юридического лица значится Финогенов Владимир Анатольевич.
«Александр Филиппов, Александр Фролкин, Владимир Финогенов, все из Красноярска — настоящие организаторы AFES Group, февраль 2019 года, Москва, в это же время регистрируется ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КООПЕРАТИВ «КРАУД ГРУПП», — пишет Алексей Марудас.
Организаторы схемы ставят на распространение с помощью и линейной, и бинарной систем MLM-продвижения.
«Чуваки, вот мой совет — выпиливайтесь из всех соцсетей, со своим пирамидальным проектом, и как можно быстрее. Выступление вашего Фролкина на Ютрейде — полный фейспалм. По вашему кейсу уже готовятся обращения в ЦБ в Департамент Ляха, Прокуратуру и Полицию. Ваша пирамида — детский лепет на лужайке, вы что — себя возомнили новыми Кешбери? Ну, ок. удачи тогда…», — написал Алексей Марудас в инстаграме Afes_group.
Аферисты на сайте используют логотипы АСВ и других организаций.
Алекс Марудас пишет 22 сентября 2019 года:
Аферист Филлиппов в своем новом обзоре прикручивает к проекту лохотрона #AFESGroup уже соскамившийся проект — МЛМ-пирамиду «TAXCAR» — Сервис по продаже новых автомобилей» https://youtu.be/hx0Jr0E5_5g
Подтверждение участия Филиппова в проекте TAXCAR (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИМАН»
ОГРН 1031900529100 Юридический адрес: 655000, республика Хакасия, город Абакан, улица Буденного, 122 Основной вид деятельности
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (45.11.1), Уставный капитал 10 000 руб.
Руководитель Директор Миськов Андрей Сергеевич
с 22 декабря 2017) — в его Инстаграм https://www.instagram.com/p/ByIX46CBYxJ/
и в телеграмм-чате TAXCAR.
Легенда и схема лохотрона — покупка автомобилей в автосалонах за 60-70% от рыночной цены. Договора клиентов — см. скриншоты ниже — заключались с ООО «ЛИМАН» как договора поручения на приобретение и поставку автомобиля.
Сайт компании TAXCAR.COMPANY в настоящее время не грузится, в группе в сообщении от 21 сентября https://t.me/taxcar_company/3253
заявлено, что он больше работать не будет. С инвест-ботом в телеграмме, через которого собирались средства и происходил вывод — масса сбоев за последнее время, а также проблем и ограничений, все это сигнализирует об активизации скам-процесса, кризиса и схлопывании пирамиды.
В телеграмм-канале задаются вопросы, людей стараются успокоить, в группах VK активность минимальная..
Скорее всего, у TAXCAR будет скопирована идея и схема сбора средств с партнеров и лохов и дальнейшего развода, будет осуществлена перезагрузка МЛМ-проекта уже на свои счета, а также будут использованы связи с региональными автосалонами уже под маркой AFES Group..
Пост и комментарии дополняются…
в комментариях — информация об активных персоналиях, технологии регистрации и функционирования системы, а также мошеннического сбора средств через электронный кошелек Perfect Money через запрограммированный организаторами телеграм-бот.
новости: https://www.facebook.com/alex.maroudas.1/posts/3002485159822031
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов