В середине 2018 года сайт Capex24.com начал приём сбережений граждан под доходность до 50% в месяц.
Сайт «международной брокерской компании CapEX24» имеет признаки мошенничества.
Во-первых, брокерская деятельность в любой стране требует лицензирования финансовым регулятором. Никаких лицензий у компании нет. На этом анализ можно заканчивать. Крайне не рекомендуем вам получать финансовые услуги у компаний без лицензий.
Во-вторых, указано, что «брэнд CapEX24 принадлежит Aster LTD, входящий в состав английского финансового холдинга Aster LP».
В документах же есть только свидетельство о создании Aster IT LP (другое название). Такая компания действительно создана в марте 2018 года в Великобритании, о чём есть запись в реестре юридических лиц. Юридический адрес: Suite 1002, First floor, 85 Great Portland Street, London, England.
Однако надо понимать, что правила образования компаний (особенно в формате Limited Partnership) в Великобритании довольно либеральные, и никаких проблем с регистрацией юрлица там нет.
Кто же стал учредителем данного юрлица (Aster IT LP)? В сертификате о партнёрстве говорится, что по 50% долей принадлежит ASTER LTD (Маршалловы острова, представлена Джеймсом Диккинсом, James Dickins) и Tacoma Systems Inc (Белиз, подпись Daniel O’Donoghue).
Aster LTD (Маршалловы острова), таким образом, является холдинговой компанией по отношению к Аster IT LP, то есть утверждение «Aster LTD, входящий в состав английского финансового холдинга Aster LP» является неправдой.
В интернете нашлось упоминание компании Aster LTD (зарегистрированной по адресу Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960). Это русскоязычный сайт, где предлагаются юридические услуги.
Никаких упоминаний рынка Forex, но внизу есть юридический адрес на Маршалловых островах (островное государство в Микронезии с населением 55 тысяч человек).
Поиск в Google по запросу James Dickins Marshall Islands не даёт упоминаний о таком человеке как о бизнесмене. Скорее всего, это значит, что человек является номинальным директором, как это принято в офшорных юрисдикциях.
Вторым учредителем английской компании (английская компания нужна для создания доверия, никто не понесёт деньги в фирму, зарегистрированную на Маршалловых островах) является Tacoma Systems Inc (Белиз, подпись Daniel O’Donoghue).
Интересно, что имена James Dickins и Danny O’Donoghue звучат в анализе ICO фирмы FTEC, которой руководили украинцы Евгений Сидельников, Игорь Торшин и другие. Сидельникова по ссылке упрекают за то, что в его профиле в LinkedIn указано, что он поступил в MIT в 13-летнем возрасте.
В реестре юрлиц указано, что направлением деятельности Aster IT LP является оптовая торговля. Никаких упоминаний о финансовых услугах.
Следующий признак пирамиды/мошеннической структуры — отсутствие каких бы то ни было реальных людей на сайте. Нет ни команды, ни фотографий в «отзывах», ни персон управляющих, которые способны приносить до 50% в месяц.
Третий признак мошенничества: MLM-структура. За привод новых клиентов люди получают деньги. НАпример, тому, кто приведёт инвесторов на сумму свыше 300 тысяч долларов, полагается 50 тысяч долларов вознаграждения. Похожие схемы действовали в мошеннических организациях Кэшбери и СтартКом, которые продвигались с помощью видеоблогеров и обычных людей в соцсетях.
Целых три ролика на канале Capex24 в Youtube посвящены обучению людей продвижению Capex24 в соцсетях.
Людей просто учат спамить:
Видеоблогеры также подключились к продвижению Capex24. В частности, это делает Сергей Симонов, который также активно продвигал и Кэшбери:
7 августа Гнойный (Слава КПСС) выпустил песню под названием КА-ПЭКС, которую также некоторые наблюдатели сочли рекламой данной организации.
В деятельности Capex24 есть признаки финансовых пирамид.
Вот, что рекомендует ЦБ для защиты от пирамид:
Существует несколько общих для всех «финансовых пирамид» признаков:
отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности;
отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;
отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
нет точного определения деятельности организации.
На что должны обратить внимание граждане, чтобы не попасться на «удочку» мошенников?
Гражданам следует, прежде всего, обращать внимание на предложения по доходности привлекаемых средств — если она значительно превышает предложения банковских институтов, то существует высокая вероятность потери таких инвестиций.
Не менее важный момент — непрозрачность механизмов инвестирования средств такими организациями, а также отсутствие явных признаков экономической деятельности. Например, реклама организации обещает высокие проценты за счет инвестирования в высокодоходные инструменты фондового рынка, однако в ходе мониторинга выясняется, что в действительности организация не торгует на бирже, а выплата обещанных процентов осуществляется только за счет привлечения денег «новых» участников.
Сбережение и преумножение накоплений через инструменты финансового рынка может быть полностью безрисковым в виде банковского вклада. Либо с определенной долей риска, но с возможностью получения более высокого дохода в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это инвестирование на фондовом рынке, самостоятельное или через лицензируемых посредников. Все остальные способы получения высоких доходов за короткий промежуток времени на финансовом рынке – от лукавого.
Вкладер не рекомендует вступать в финансовые отношения с Capex24.com.
Опубликовано 18.10.2018.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов