Чёрный список FINMA быстро пополняется

В сентябре-декабре 2019 года швейцарский регулятор FINMA включил в чёрный список десятки финансовых организаций, неавторизованных для оказания услуг:

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

All-Finanz-Regulierung GmbH, Global Options Trade, Prosperity lnvestment Management, J McKenzie, BridgeBond Securities, Investment Company Activity Ltd, Swisskapitalinvest, Absolute Global Markets, HavenFort Capital, Alpha Financial Group, 4xRoyal24 / 4fxRoyal, Lionel Capital, Game Capitals Ads Limited, Pearl Bridge Investments, Union lnvestment Bank, INGFIN, S & P Broker (SNP Broker), Credito Commerciale Svizzero, Samuray Consulting AG, Lescovex Exchange SA, Prestige FM Financial Markets, LEDCapital, Cryptos Planet, Limatron Management, Alliance for Global Strategic Affairs, DACHFIN, StainWayFinancials, Griffin Financial Solutions, Cavendish Knight Asset Management, Blue Hill Mining, Fxtradingmarket, Vista Holding Group AG, Swiss Financial Service and Security European Regulator (SFSSER), Finance Swiss Ltd, XLarge Assets Financial AG, International Business Permit Certificate (IBPC), Private Investment, Kredit Institut GmbH, HandelFX Ltd, Swiss Wealth Confidence, Globalpa AG, Asset WW, ProCapitalMarkets, Pearl Bridge Financial, HELVETIC PRIVATE CAPITAL GROUP AG, IBPC Corps, Goldex Management Ltd, TaureneFX, Oasis Trust Bank, TFXGO.COM, Spiral Global Trade Solutions AG, SBLOCK AG.

Ряд финансовых услуг требует авторизации FINMA. Если FINMA получает информацию о том, что провайдер работает сознательно или неосознанно без разрешения, он расследует этот вопрос. Если первоначальные подозрения усиливаются, FINMA может начать исполнительное производство и принять меры различной степени тяжести, которые могут привести к закрытию компании.

FINMA проверяет компании и частных лиц в своем списке предупреждений, чтобы выяснить, предоставляют ли они несанкционированные услуги. Тот факт, что компания находится в списке предупреждений FINMA, не означает автоматически, что ее деятельность является незаконной. Однако запись в списке подчёркивает отсутствие разрешения.