Что такое FATF и почему это важный орган

Что такое FATF и почему это важный орган

Что такое FATF и почему это важный орган

FATF (The Financial Action Task Force) — международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями.

На русский язык её название принято переводить как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Или просто говорят FATF, что профессионалам понятно.

FATF является межправительственным органом, созданным в июле 1989 года на саммите Группы семи (G-7) в Париже, первоначально для изучения и разработки мер по борьбе с отмыванием денег.

По состоянию на 2019 год членами FATF являются 36 стран: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Южная Африка, Южная Корея, Япония.

Также в FATF входят две межстрановые организации: Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Странами-наблюдателями FATF являются Индонезия и Саудовская Аравия. Ассоциированными членами FATF выступают многие международные организации. Их список ниже.

Цели FATF: установление стандартов и содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы. Таким образом, FATF является «директивным органом», который работает над созданием необходимой политической воли для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях.

FATF разработала серию Рекомендаций, которые признаны международным стандартом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Они формируют основу для скоординированного реагирования на эти угрозы целостности финансовой системы и помогают обеспечить равные правила игры. Впервые выпущенные в 1990 году, Рекомендации FATF были пересмотрены в 1996, 2001, 2003 и в 2012 году.

Орган, принимающий решения FATF, пленарное заседание, собирается три раза в год.

Президент ФАТФ

Президент ФАТФ является высокопоставленным должностным лицом, назначаемым Пленумом ФАТФ из числа его членов сроком на один год.

Срок полномочий Президента начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года. Президент созывает и председательствует на заседаниях Пленарного заседания ФАТФ и Руководящей группы, а также контролирует Секретариат ФАТФ.

Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), Соединенные Штаты, вступил в должность президента ФАТФ 1 июля 2018 года. Он сменил Сантьяго Отаменди из Аргентины.

Что такое FATF и почему это важный орган

Биллингсли является помощником министра финансов США, возглавляющим Управление по финансированию терроризма и финансовым преступлениям. В этой роли он отвечает за разработку политики и международное участие в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Ранее Биллингсли работал в качестве управляющего директора в Deloitte, ответственном за ее группу Федеральной службы бизнес-аналитики, где он оказывал услуги комплексной проверки для широкого круга федеральных клиентов и компаний из списка Fortune 500. Он специализировался на расследовании структур бенефициарного владения и консультировал бизнес по юридическим и нормативным рискам, связанным с транзакциями третьих сторон.

Помимо Департамента казначейства, г-н Биллингсли работает на различных должностях в федеральном правительстве более десяти лет, в том числе в качестве заместителя заместителя министра военно-морского флота; Помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям; Первый заместитель помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности; и заместитель помощника министра обороны по переговорной политике. Он также работал старшим профессиональным сотрудником по вопросам национальной безопасности в Комитете Сената по международным отношениям.

Г-н Биллингсли имеет степень бакалавра искусств в Дартмутском колледже и степень магистра в области права и дипломатии в Флетчерской школе Университета Тафтса. Президент Эстонии вручил ему Крест Терра Марианы; Рыцарский крест президента Польши; и Крест ордена «За заслуги» Чешской Республики. Он был награжден Министерством обороны США, а также министром военно-морского флота США — медалью за выдающуюся государственную службу.

Вице-президент ФАТФ

Вице-президент ФАТФ — Сянмин Лю из Китайской Народной Республики занял пост вице-президента ФАТФ в 2018 году.

Лю является генеральным директором юридического департамента Народного банка Китая, центрального банка Китая. В этой роли он отвечает за разработку многих ключевых законов, положений и политики финансового сектора Китая. Ранее Лю занимал должность Генерального директора Бюро по борьбе с отмыванием денег, отвечая за разработку и реализацию политики и правил Китая. Он занимал пост главы китайской делегации в ФАТФ. До прихода в центральный банк Лю занимался юридической практикой в известной международной юридической фирме в Нью-Йорке и работал в китайском фонде социального обеспечения. Ранее он также был научным сотрудником Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди, где занимался исследованиями финансовых и структурных реформ.

Лю получил доктора юриспруденции в Йельской юридической школе, где он был научным сотрудником Олина по вопросам права, экономики и государственной политики. Он получил степень по экономике в Пекинском университете и степень доктора политической экономии в Йельском университете.

Ассоциированные члены FATF (FATF Observer organisations):

African Development Bank
Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB) [French]
Asian Development Bank
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)
Egmont Group of Financial Intelligence Units
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
European Central Bank (ECB)
Eurojust
Europol
Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS) [formerly the Offshore Group of Banking Supervisors — OGBS]
Inter-American Development Bank (IDB)
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
International Monetary Fund (IMF)
International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
Interpol
Interpol/Money Laundering[English]
Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE)
Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
United Nations —
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED)
The Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 1526(2004) and 2253(2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities
The Expert Group to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)
Panel of Experts to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)
Security Council Subsidiary Organs Branch
World Bank
World Customs Organization (WCO)

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.