Список криптовалютных мошенников

Бельгийский финансовый регулятор до 138 нарастил список компаний, незаконно действующих в Бельгии в области криптовалюты.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) несколько раз предупреждало общественность о деятельности различных компаний, которые незаконно действуют в Бельгии. В этот список входят все те компании, которые были предупреждены в течение последних четырех лет.

Список включает в себя:

  • компании, которые предлагают в Бельгии или из нее финансовые услуги и продукты, не соблюдая бельгийское финансовое законодательство (отсутствие разрешения / не опубликование проспекта и т. д.);
  • компании, о которых помимо каких-либо нарушений финансового законодательства и нормативных актов контролирует FSMA, последние выявили серьезные доказательства мошенничества с инвестициями;
  • компании, обещающие возврат денег от мошенников.

Этот список нельзя считать исчерпывающим.

Список скамов (Fraud List):

afaeu.com
bk-coin.com
capital-traders.com
cryptoallday.com
cryptonetto.com
cryptosafe.tech
dca-finance.com
elos-patrimoine.com
finances-markets.com
iminage.com
investissement-crypto.com
kryptonexlabs.com
kryptowize.com
lacentraledescryptomonnaies.com
london-exchange.net
parel-invest.com
positiva-ad.com
save-coins.com
tradabank.com
trade-my-bitcoin.net
vip-brokers.com

ajassetmanagement.com
cabinet-finsbury.com
capital-coventry.com
capital-secure.com
capitalmarketing-internationalltd.com
cashlesspaygroup.com
cobber-finance.com
conseil-premium.com
cryptomonaies.com
direct-ep.com
epargnecapital.com
gbe-capital.com
moneo-invest.com
phoenix-gm.com

bearsmarkets.com/
btckingdom.com/
directco-invest.com/
maisonducoins.net/
novoplacement.com/
ripae-homine.com/
tribelylimited.com/

bitcointrader.software/
btcoinpro.com
buysmartbits.com
cryptosone.com
fia-expert.com/landing/
omegacrypto.com
proactif-placements.com

bitcoinmarketscap.com
bitcointraderspro.com
coinsmex.com
crypto-sfs.com
etc-markets.co
fisherih.com
ltc-markets.com
stsroyal.com
tdscapitalgroup.com
abesix-belgique.business.site
xtb-markets.com
aespenbv.com
coinpaiement.com
crypto-logic.com
cryptomonneo.com
krakenaccess.com
localbitcoinltd.com
lyf-chain.com
major-crypto.com
01crypto.com
bourse-ether.com
bourso-crypto.com
crypteo.io
crypto-institute.com
cryptos-investing.com
cryptoboursier.com
cryptocoffre.com
eminage.com
epargne-crypto.com
epargnecrypto.com
generalcrypto.net
lbitcoinltd.com
originalcrypto.com
origincrypto.com
placementbitcoin.com
stock-crypto.com
strato-markets.com
sslcrypto.co
union-crypto.com
univers-crypto.com
world-cryptos.com
01crypto.net
btc-cap.com
capital-coins.com
coinquick.net
cryptavenir.com
crypto-banque.com
crypto-infos.com
cryptos.solutions
cryptos-currency.com
ether-invest.com
eurocryptopro.com
finance-mag.info
gme-crypto.com
gmtcrypto.com
gmt-crypto.com
good-crypto.com
mycrypto24.com
nettocrypto.com
patrimoinecrypto.com
ydconsultant.com
1st-cryptobank.com
bitc-international.com
boursebitcoin.com
ccg-investment.com
crownmanagers.com
crypto.bnd-group.com
crypto-access.com
cryptofrancecapital.com
cryptorama-bank.com
cryptos-marketplace.com
cryptowallet24.com
e-cryptoney.com
ecrypto-international.com
emarketstrade.com
executivecrypto.com
fair-oakscrypto.com
fast-coin.eu
globalmarkets-group.com
ldc-crypto.com
lgsinvestpartners.com
london-exchange.com
minedecrypto.com
mondial-investissement.com
placementcrypto.com
primecryptobank.com
truetrade-capital.com
vechain-wallet.com
wallet-coins.com

he Financial Services and Markets Authority (FSMA) has, on several occasions, warned the public against the activities of various companies that are operating unlawfully in Belgium. This list comprises all those companies that have been the subject of a warning in the course of the past four years.

The list includes:

  1. companies that offer, in or from Belgium, financial services and products without complying with Belgian financial legislation (no authorization / failure to publish a prospectus / etc.);
  2. companies about which, in addition to any infringements of the financial legislation and regulations the FSMA supervises, the latter has identified serious evidence of investment fraud;
  3. companies behind ‘recovery room’ fraud.