Схема обмана: жалоба офшорному регулятору

Пример жалобы в офшорный регулятор. Жалобу предлагают составить лжеюристы Wise Consult, чтобы впоследствии обмануть человека, так как офшорные регуляторы не занимаются возвратом денег, потерянных у мошенников.

Обман происходит так: лжеюристы сообщают, что деньги найдены и даже присылают фальшивые документы об этом и дают доступ к фальшивому сайту, где значится имя жертвы и сумма якобы найденных денег.

Но для получения нужен взнос для активации счёта, уплата налога, комиссия регулятора и т.п.

British Virqin lslands Financial Requlator
Financial association Requlation of activities
and violations of financial orqanization Refund
Write us info@bvifr.com Location
Flemminq House, Fleminq St 1, Road Town,
Virqin lslands (UK)

**********************
Паспортные данные(номер, когда выдан)
Контактные данные телефон

Жалоба
Я, ***************************, совершал приобретение услуг брокерской компании ECLIPSEFINANCE (ef-invest.com) деятельность которой попадает под деятельность типового торгово- сервисного предприятия (далее – ТСП).
Услуги заказывались в виде представления ТСП аналитической и консалтинговой информации по торговле на международном финансовом рынке, с возможностью вывода денежных средств в любое время с торгового счета, открытого на мое имя, в соответствии с «Клиентским Соглашением».

В ходе моего «сотрудничества» с ECLIPSEFINANCE я понял, что деятельность компании не соответствует описанию на их сайте, а также содержанию вышеназванного «Клиентского Соглашения».

Изначально 23.04.2020 года в сети Интернет я увидел рекламу об инвестиционной программе с искусственным интеллектом и перешёл по ссылке на сайт брокерской компании ECLIPSEFINANCE. После чего произвел регистрацию в установленном порядке на сайте. Затем со мной связался менеджер по имени Светлана, пояснив о минимальной сумме взноса в размере 180 долларов США, заверив меня, что с данной суммы будет пассивный доход около 60 000 рублей в месяц, а также сказала, что передаёт меня дальше специалисту, который будет курировать меня.

В этот же день, а именно 23.04.2020, я предварительно прошел процедуру верификации, а именно представил копию паспорта гражданина РФ, фото банковской карты, после чего осуществил первый платеж на личный торговый счет № 4340718407 в размере 13 600 рублей (180 долларов США).
Позже на меня вышел специалист, которая представилась Кристиной Васильевой и предложила заработать денег в большей сумме, но для этого попросила пополнить счет на сумму в размере 900 долларов США и 2 621 доллар США двумя переводами 28.04.2020 года, якобы будет хорошая ставка, что я и сделал.

Далее я увидел в установленном приложении на смартфоне, что ставка сработала, и я заработал 465 долларов США.

В течение дня 29.04.2020 года Кристина звонила мне часто уже с разных номеров, объяснив, что у них установлена телефония и предложила ставки с большими доходами, естественно попросила пополнить банк для маржи, что я и сделал несколькими переводами, а именно 2 000, 10 000, 8 000, 10 000, 4 000 и 2 700 долларов США.

30.04.2020 года я увидел, что ставка сработала, и дополнительный доход составил 5 723 долларов США.
30.04.2020 года Кристина Васильева опять звонила несколько раз, скинула мне прогноз на первую неделю мая по выгодным ставкам, после чего попросила увеличить банк по марже, чтобы она могла работать дистанционно. Я так и сделал следующими переводами 2 500, 9 500, 10 000, 9 000, 2 500, 6 100 долларов США.
Стоит отметить тот факт, что некоторые переводы денежных средств осуществлялись через валютный кошелек BTCBIT https://btcbit.net/ru/, на сайте которого я осуществлял покупку криптовалюты.
После чего, со мной перестали выходить на связь, и я понял, что связался с мошенниками, мои денежные средства до сих пор находятся в чужом пользовании.
В рамках взаимодействия с ECLIPSEFINANCE мной были перечислены на торговый счет следующие денежные суммы с банковской карты ПАО «Сбербанка» платежной системы VISA *0115:

Дата Сумма Получатель
29.04.2020 622 000 рублей/
8 000 USD BTCBIT|103599
29.04.2020 777 500 рублей/
10 000 USD BTCBIT|103626
29.04.2020 777 500 рублей/
10 000 USD BTCBIT|103626
29.04.2020 311 000 рублей/
4 000 USD quantum.uk
29.04.2020 209 925 рублей/
2 700 USD quantum.uk
29.04.2020 155 500 рублей/
2 000 USD BTCBIT|103593
30.04.2020 6 100 USD btcbit.net
30.04.2020 10 000 USD btcbit.net
30.04.2020 2 500 USD btcbit.net
30.04.2020 2 500 USD btcbit.net
30.04.2020 9 000 USD btcbit.net
30.04.2020 4 000 USD quantum.uk
30.04.2020 4 000 USD quantum.uk
30.04.2020 1 500 USD quantum.uk

В рамках взаимодействия с ТСП мной были перечислены на торговый счет следующие денежные суммы с банковской карты ПАО «Сбербанка» платежной системы MIR*3314:
Дата Сумма Получатель
23.04.2020 13 600 рублей HQ*SEL-IT
27.04.2020 11 101,50 рублей PT-Digital
27.04.2020 7 400 рублей PT-Fin
28.04.2020 67 810,94 рублей RNKO_PB
28.04.2020 98 537,78 рублей RNKO_PB
28.04.2020 99 597,32 рублей RNKO_PB
Общая сумма финансовых потерь составила 76 300 USD и 298047, 54 рублей. Итого: 80 133 USD.

С вышеуказанными транзакциями я не согласен, при этом причина оспаривания мной транзакций не относится к торговым рискам, а заключается в том, что обещанная брокерской компанией услуга о выводе денежных средств мне была не оказана. Хочу заметить, что я никаких торговых сделок не проводил самостоятельно. Сотрудниками компании ECLIPSEFINANCE мне был обещан стабильный доход, я думал, что я просто вкладываю деньги под проценты.

Учитывая вышеизложенное, я не только не получил оплаченные услуги в виде качественного консалтинга и возможности вывода средств, но и по сути стал жертвой мошеннических действий со стороны компаний ECLIPSEFINANCE, сотрудники которой, вводя меня неоднократно в заблуждение на протяжении длительного времени, присвоили себе денежные средства, находящиеся на моем торговом счете.

Брокеры ECLIPSEFINANCE в сложившейся ситуации действовали настолько недобросовестно и против интересов их клиента – меня, что я лишился большей части своих денежных средств и влез в крупные долги.
В настоящий момент доступ в личный кабинет отсутствует, сайт компании ECLIPSEFINANCE (ef-invest.com) не работает, с сотрудниками названной компании отсутствует какая-либо связь, вывод денежных средств не возможен.

Ввиду предоставления компанией ECLIPSEFINANCE ложных данных и поддельных документов, а также нарушение «Клиентского Соглашения», заключенное «Клиентское Соглашение» — прошу считать не действительным, а все проводимые операции ничтожными.

В связи с вышеизложенным прошу Вас провести проверку торгового счета № 4340718407 компании ECLIPSEFINANCE и оказать помощь в возврате украденных у меня денежных средств путем обмана.

Дата ______________ ______________ ******.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.