Аферисты, которые разводили людей как Global Alliance (glballiance.com) и Axe Capital (axecapital.systems), теперь орудуют с помощью лжефирмы Swiseinvest (swiseinvest.com).
Swiseinvest — типичный лжеброкер, сделанный по обычным лекалам аферистов. Суть в том, что никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Если такой возможности нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и т.п.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схема обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика».
Домен swiseinvest.com зарегистрирован 7 июня 2021 года, но жулики умудряются врать про 20-летний опыт и награды, полученные в 2019 году.
В качестве юрлица Swiseinvest указывает офшор из Сент-Винсента и Гренадин (Luten X LLC, Registration number: 1021 LLC 2021, Address: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadines), для вида даны международные телефоны (+442030979990, +17788193093), хотя понятно, что разводить будут русскоязычную публику.
Ранее эта группа жуликов сидела в колл-центрах по двум адресам: Киев, улица Рыбальская, 22 ДП (Бест Лайт Медисон) и Харьков, улица защитников Украины, 7/8 (Протон).
Теперь на сайтах работы ищут работников только в Киев.
Развод: Mainsoft, Neo Advice, Swiseinvest, Global Alliance, Сергей Корицкий, Екатерина Артюхова
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов