Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

6 декабря 2018 года суд назначил на 1 февраля 2019 года на 11 час. 45 мин. в зале 10054 по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская, д.17; судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании ООО «Харитонов Капитал» банкротом. Информации о том, что возбуждено дело о мошенничестве по заявлениям обманутых, пока нет. Обсуждение вкладчиков об уголовном деле читайте здесь.

22 ноября 2018 года в арбитражный суд города Москвы поступило заявление о признании ООО «Харитонов Капитал» (ИНН: 7703421862 ОГРН: 5167746507748) банкротом. Судья — Архипов А. А. № Дела А40-278297/2018.

Вкладчики в первой декаде ноября 2018 года сообщают:

Ольга Фёдорова
что случилось. офис звонки сбрасывает. дозвонится невозможно.менеджер прислал смс что больше не является сотрудником

Андрей Иванов
На сайте удалили номера телефонов и местонахождение офиса. Сам Харитонов никаких комментариев не дает по ситуации. Надо расторгать досрочно с ним договора, готовить исковые заявления в суд, и срочно направлять заявления в московское ГУ МВД России и Управление СК РФ (по факту мошенничества и создания финансовой пирамиды). Кстати мать у него работала главным бухгалтером. Надеюсь, финансовые активы они не успели сбагрить далеко.

Александра Чикина
07 ноября 2018 01:29
К большому сожалению наша семья вложила деньги в эту компанию. Первое время все выплаты были вовремя, но к сожалению когда осталось 3 платежа, деньги не пришли. Телефон, который на сайте компании, не отвечает. После добавления отзыва в соцсети и попытки найти также пострадавших, мой аккаунт был добавлен в черный список и все комментарии, которые я оставила, удалили. Не связывайтесь с этой компанией.

Елисей Елисеев:
06 ноября 2018 13:53
Харитонов не отвечает на звонки,сообщения,почту,в офис не пускают,ни проценты ни деньги не выплатили на 06.11.2018. Чёртовы ублюдки. мы ещё встретимся.

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Вопрос: 

Добрый день. Хочу обратиться к вам с просьбой рассмотреть деятельность компаний, которые появились недавно и предлагают сомнительные условия по вкладам. Обе компании находятся по адресу Пресненская набережная 12. Первая компания http://investmentclub.ltd (подробный обзор) на их сайте отсутствует какая-либо информация по вкладам и нет вообще документов. Но они называют себя инвестиционным клубом и предлагают своим клиентам очень высокий процент по вкладам, при этом предоставляют сомнительные объяснения на чем они зарабатывают. Мой знакомый отнес им 200 тыс, а я его предупреждал. Вторая компания https://haritonov.capital эти вообще предлагают инвестировать в криптовалюту и золотодобычу, при этом у них нет никакой лицензии и статуса МФО. В валюте предлагают аж 26% годовых. Мой знакомый и к ним ходил, но ничего не вложил.

Ответ Вкладера:

Действительно в деятельности Haritonov.Capital есть признаки финансовых пирамид, сформулированные на сайте Банка России.

В частности:

  • отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств (в 2018 году в группе появился КПК и МКК под другими названиями; уточнение от 11.10.2018);
  • обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
  • гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг).

Скриншоты и текстовая информация с сайта компании:

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

HARITONOV.CAPITAL, судя по информации на сайте, инвестирует в следующие проекты:

GOLDEA — проект по золотодобыче в республике Мали (Африка) Участие в pre-ICO GOLDEA

ИНВЕСТИЦИИ:  $100K

ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕ ICO: от 100% за 2-3 месяца

ERISTICA  — мобильное приложение для виральных видео и смарт челленджей

Финансовое участие в проекте Eristica на этапе pre-ICO

ИНВЕСТИЦИИ:  $20KДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕ ICO: 100% за 2 -3 месяца ($340K)

SAND COIN — блокчейн проект по добыче песка в Московской области

Участие в pre-ICO SAND COIN ИНВЕСТИЦИИ:  $10K

ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕ ICO: от 100% за 2-3 месяца

В составе команды указаны:

ХАРИТОНОВ МАКСИМ

Генеральный директор Haritonov.Capital

ОБРАЗОВАНИЕ:Юридическое — Международное право.Степень МВА

Учился в London; New York.

КАРЬЕРА:В 2007 г. — Работа в “Метробанке”

В 2009 г. — Работа в QBFinance

В 2010 г. — стал инвестором и основал Haritonov.Capital

Команда
Александр Гребенников

Директор по стратегии и инвестициям

20 лет опыта бизнес-планирования для Газпром, РЖД, МТС и др. Оценка инвестиционной привлекательности бизнесов. Финансовый анализ рынка

Дмитрий Лукин

Директор по маркетингу

Вячеслав Пермяков

Аналитик на рынке криптовалют

Дмитрий Тарабрин

Менеджер по работе с инвесторами

Татьяна Алексанян

Менеджер по работе с инвесторами

Драшко Йосич

Основатель проекта Goldea

В разделе «Наши дружественные фонды партнеры» указаны:

ATEM CAPITAL
ATEM Capital предлагает уникальную инвестиционную возможность в области эксклюзивных частных и публичных сделок на международном рынке биотехнологий

InvestBazar / CryptoBazar
CryptoBazar – это дочернее подразделение InvestBazar. С 2013 года, 40 стран, более 300 сделок, на сумму более 1 млрд.руб., проекты из реального сектораИнвестиции в блокчейн проекты и активы за последний год показывают феноменальный рост. Капитализация рынка выросла более чем в 3 раза. Выбрать правильный актив для инвестиций является сложным процессом оценки, так как вход для проектов в блокчейн сферу очень низкий. Мы собрали экспертов отрасли, которые имеют опыт вывода проектов на успешные ICO. Эксперты в блокчейн технологиях, финтехе и инвестициях. Мы предлагаем инвестиции на самой ранней стадии, как самый доходный способ.

Правовые основы деятельности «Харитонов Капитал» (с сайта компании):

ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРИБЫЛИ И ОБОРОТЕ КОМПАНИИ «ХАРИТОНОВ КАПИТАЛ»?
Согласно ст. 49. Федерального закона N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

НА ОСНОВАНИИ КАКОЙ ЛИЦЕНЗИИ ДЕЙСТВУЕТ «ХАРИТОНОВ КАПИТАЛ»?
В соответствии со ст. 49. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
В предусмотренных законом случая юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность, осуществляемая Харитонов Капитал не требует лицензирования.

ГДЕ И КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ О КОМПАНИИ «ХАРИТОНОВ КАПИТАЛ»?
Информация размещается в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сайт ЕГРЮЛ
Согласно ст. 7.1. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N 129-ФЗ, сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, в том числе:
а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем реорганизации);
б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;
в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц и др.
Харитонов Капитал является юридическим лицом, созданном в соответствии с законодательством РФ. Информация об учредительных документах юридических лиц содержится в ст. 52 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устав Харитонов Капитал содержит следующие сведения:
а) полное и сокращенное фирменное наименование общества;
б) сведения о месте нахождения общества;
в) сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
г) сведения о размере уставного капитала общества;
д) права и обязанности участников общества;
е) сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;
ж) сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;
з) сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;
и) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Информация о фирменном наименовании и месте нахождения Харитонов Капитал, как о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством РФ, указана в ст.4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». А также в ст. 54 Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Уставной капитал компании Харитонов Капитал соответствует размеру уставного капитала для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ (указан в п.2 ст.14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и превышает его в десятки раз.
Читать подробнее закон

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СТРАХОВАТЬ ВКЛАДЫ?
Ст.9 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» четко устанавливает обязанности участника. При этом обязательства по страхованию вкладов (инвестиционных займов) законодательством РФ не предусмотрено.
Тем не менее, компания «Харитонов Капитал» имеет действующий договор страхования с АО «СК Опора».
Объект страхования:
Имущественные интересы «Харитонов Капитал», связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риском неполучения ожидаемых доходов.
По договору покрываются убытки ООО «Харитонов Капитал», повлекшие его банкротство, связанные с причинением ему реального ущерба, вследствие невозврата контрагентом заемных средств.

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ КОМПАНИЯ «ХАРИТОНОВ КАПИТАЛ» ВКЛАДЫВАЕТ В КАПИТАЛ НОВЫХ И УЖЕ СОЗДАННЫХ КОМПАНИЙ?
В соответствии со ст. 50 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическими лицами, в том числе, считаются коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Деятельность Харитонов Капитал нацелена на извлечение прибыли, поэтому в зависимости от переменных критериев доходности, производится не только инвестирование, но и вложение в капитал новых либо уже созданных компаний.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», раскрывать информацию обязаны только юридические лица, публично разместившие облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.
Харитонов Капитал не является юридическим лицом, публично разместившим облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, а следовательно, обязанности по раскрытию информации о способах инвестирования, законом не установлена.

Что касается второй компании, то на сайте нет обещаний по высокой доходности. Если они действительно «предлагают своим клиентам очень высокий процент по вкладам, при этом предоставляют сомнительные объяснения на чем они зарабатывают», то их деятельность также подпадает под признаки финансовой пирамиды от Банка России.

Вкладер не рекомендует вкладывать сбережения в подобные организации. Для вложений без риска выбирайте вклады в банках, входящих в Систему страхования вкладов. Лучшие ставки: http://vklader.com/rubli/

Опубликовано 26.10.2017.

P.S. от 10.02.2018.

В комментариях появился «вкладчик» «Харитонов Капитал» (профиль на Facebook) с комментарием. Вопрос о том, зачем он использует фото погибшего в ДТП человека, был оставлен без ответа, а комментарий стёрт:

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Также комментарий оставил основатель Максим Харитонов, который сообщил, что деятельность Харитонов Капитал ведётся в соответствии с законодательством (в заметке не сказано обратного).
Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Услуги Харитонов Капитал предлагают с помощью спама в личных сообщениях Facebook (Максим Харитонов в комментариях пишет, что компания не имеет к этому отношения):

Харитонов Капитал: жулики обманули вкладчиков

Источник

Не забудьте подписаться на суперполезную рассылку Вкладера (письмо не чаще 1 раза в месяц), RSS, страницы Вкладера в Facebook или Вконтактеканал в Telegram.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.