Развод Gem Space / Gem4Me устроили Миша Йордан, Александр Качановский, Валерий Остриков, Наталья Аршавская?
Пересказ и дополнение расследования RTVI о структуре Gem Space / Gem4Me, которая годами собирает деньги под обещания создать «конкурента WhatsApp и Telegram». Указываются конкретные фигуранты, связки с прошлым сомнительным бизнесом и признаки многоуровневой пирамиды.
Чёрный список фальшивых регуляторов
Собран и регулярно обновляется список поддельных «финансовых регуляторов» и псевдо-надзорных органов, которыми прикрываются мошенники. Указаны названия, сайты, e-mail’ы и контакты выдуманных структур, чтобы жертвы могли быстро их проверить и не верить «решениям регулятора» из ниоткуда.
Чёрный список каналов Youtube
Список YouTube-каналов, через которые продвигают пирамиды, бинарные опционы и нелегальные брокерские конторы. Автор перечисляет конкретные каналы и персон, объясняет, почему их контент опасен, и советует не верить обещаниям лёгкого заработка на трейдинге «по видео с Ютуба».
Осторожно! Бинарные опционы. Скрудж Трейдер, Евгений Кравцев
Разбор рекламы во ВК, которая ведёт на страницу «Скрудж Трейдер / Инвестиции и Трейдинг» и дальше — в бинарный лохотрон Binarium. Показано, кто именно стоит за рекламой и как людей завлекают в заведомо убыточные бинарные опционы.
Сергей Кламбет, Эдгар Новопашин, Яна Тарасова. Опасные секты?
История о жёстком психологическом воздействии на тренингах и «трансформациях», после которых участник оказался в психиатрической больнице. Автор критикует коучей с сертификатами ICF и похожие структуры, проводя параллели с деструктивными сектами.
Чёрный список сообществ ВК
Отдельный чёрный список опасных групп и профилей во «ВКонтакте», где продвигают мошеннические схемы, бинарные опционы и псевдо-инвестиции. Поясняется, что хотя Telegram стал «лидером по мошенникам», в ВК риски всё ещё велики, поэтому подозрительные сообщества собираются в одном перечне.
Развод! Якобы удалёнка по Wildberries или TripAdvisor
История «удалённой работы» от имени Wildberries или TripAdvisor: жертве дают бессмысленные задания, создают видимость команды, а затем под разными предлогами вытягивают деньги. Автор показывает типичную динамику такого развода и предупреждает не путать фейковую «удалёнку» с настоящим трудоустройством.
Чёрный список капперов, прогнозистов (спортивные ставки)
Обширный список капперов и «прогнозистов», обещающих заработок на ставках. Разбираются мошеннические схемы: платные «договорные матчи», якобы управление банков, «анализ» ради иллюзии стабильного профита. Вывод один — доверять таким аккаунтам и отдавать им деньги нельзя.
Как разводит людей ученик Сергей Трофимов @uchenik
Инстаграм-мошенник под именем «Сергей Трофимов» (@uchenik) предлагает «инвестиции от 50 000 ₽», рисует фиктивную прибыль и требует оплату комиссии, а затем — повторную оплату. Каждый раз обещает вывод денег «после последней комиссии», но в итоге просто высасывает всё больше средств.
Чёрный список обменников крипты
Регулярно обновляемый чёрный список фейковых криптообменников. Описана популярная схема с «арбитражем P2P», где первый обменник настоящий, а второй — мошеннический, и на крупной сумме деньги пропадают. Перечислены десятки конкретных доменов и телеграм-аккаунтов.
Как разводят мошенники на VK знакомствах
Романтический развод: знакомство во VK-знакомствах, быстрое сближение и предложение «подзаработать на крипте» под руководством некоего «аналитика Стаса». Под видом обучения и помощи человека подводят к крупным переводам на мошенническую платформу, после чего собеседники исчезают.
Как вернуть деньги из «Финико»
Разбор юркомпаний, которые обещают «вернуть деньги из Финко» (пример — ООО ЮК «Титул»). Объясняется типичная схема вторичного развода: сначала обещают успешный розыск средств, затем требуют оплатить услуги, пошлины или «экспертизы», но реальные деньги никто не возвращает.
Unite to Live, UTL Club, UTLH: осторожно, финансовая пирамида!
Проект Unite to Live / UTL Club описывается как наследник пирамиды Life Is Good (кооператив «Бест Вей» и Hermes Management). Показаны связи организаторов, признаки финансовой пирамиды, география (Россия, Казахстан) и причины, по которым вкладываться туда крайне опасно.
Как меня развёл лжеброкер, а затем — лжеюрист
Личный опыт: сначала фейковый брокер на платформе trade.sgwsx.com с блокировками терминала и требованиями оплатить «страховку» и прочие услуги, а затем — псевдоюристы/«рекавери-фирма», которые под предлогом возврата средств выманивают ещё деньги. Классический пример двойного развода.
Чёрный список Роллинг Резерв
Чёрный список сайтов и брендов, связанных с легендой о «методе возврата денег Rolling Reserve». Группировка мошенников (включая forteck.net и множество других доменов) выдаёт себя за юристов/детективов, обещает вернуть деньги от брокеров и пирамид, но на деле выкачивает с пострадавших новые платежи за «услуги» и «пошлины».
«`
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
