Алексей Чечукевич, Мария Лощилова. Не связывайтесь
Разбор однотипной рекламы «бесплатных курсов по крипте» от Марии Лощиловой и Алексея Чечукевича. Обещают «денежную машину», пассивный доход и лёгкую жизнь. На деле бесплатная воронка ведёт к дорогостоящим «обучениям» и дополнительным продажам. Автор объясняет, где именно скрыт подвох и почему лучше избегать подобных «подарков».
Mount Liberty: держитесь подальше
Читатель просит обратить внимание на проект Mount Liberty (MLM + крипта). В ответе подчёркивается: любые «инвестиции» через сетевой маркетинг — почти всегда дорога к финансовой пирамиде. Цитируется позиция ЦБ: товарный MLM сам по себе не запрещён, но инвестиционный MLM крайне рискован и часто заканчивается скамом.
«Нужно понизить кредитный потенциал»
У человека взломали Госуслуги, пришло «уведомление» в Telegram с телефоном «поддержки». По телефону сказали, что мошенники могут оформить кредиты и нужно срочно «понизить кредитный потенциал». Автор объясняет, что это ещё один вид телефонного развода: настоящие госслужбы так не работают, и любые предложения «защитить от кредитов» за деньги — схема обмана.
Как я потерял 180 000 рублей на арбитраже криптовалют
Личный опыт автора: с теории арбитраж криптовалют кажется лёгким способом заработать на разнице цен между биржами. На практике всё оказалось иначе: комиссии, задержки, «скрипты», непредсказуемость рынка и в итоге минус 180 000 рублей. Статья показывает, как красивые схемы на словах превращаются в реальные убытки и почему новичкам лучше в это не лезть.
Что это за команда Прайд (Манеки Неко)?
Разбираются «заработки» в структуре Манеки Неко/команда Прайд, где мелькают списки людей с якобы тысячными доходами в долларах. Автор показывает, что под красивыми отчётами и цифрами скрывается типичная пирамидальная система: доходы завязаны на постоянном привлечении новых участников, а не на реальном продукте.
Лохотрон PRL (PEGASUS RIDE LTD). «Наша компания инвестирует в совместное использование велосипедов»
В личку приходит «предложение инвестиций» от 320 до 10 000 долларов с окупаемостью за 30 дней и дальнейшей «чистой прибылью». Легенда — инвестиции в велошеринг и экологию, плюс карьерный рост до руководителя команды. Автор разоблачает проект как лохотрон с признаками пирамиды, где «экология» — лишь прикрытие для сбора денег.
Детектив[х], Telltrue и ООО «Юрвест» являются мошенниками?
Ответ: да, перед нами типичные псевдоюристы по «возврату денег». Они придумывают красивую легенду про несуществующий метод Rolling Reserve — якобы суперэффективный способ вернуть средства. На деле это лишь повод вытянуть с жертвы дополнительные деньги. Используются названия реальных ООО и множество «фирм-однодневок», не имеющих отношения к настоящим юристам.
«Вам необходимо подключить услугу МЕСС (ручной обмен криптовалют)»
Читатель попался на мошенников с сайта elegan-topex.info под видом инвестиций. Он уже обратился в банк, полицию и прокуратуру и спрашивает о шансах на реальный разбор дела. Мошенники тем временем требуют «подключить услугу МЕСС» — ручной обмен криптовалют — конечно, за доплату. Автор поясняет, что МЕСС — выдуманная услуга, а требования оплатить её — обычный развод на повторные платежи.
Если блокчейн (blockchain.com) предлагает вернуть деньги
Жертве мошенников спустя полгода начинают звонить новые «спасатели», один из которых представляется сотрудником blockchain.com и обещает вернуть потерянные средства. Автор подчёркивает: настоящие сервисы не ходят по людям и не звонят с предложениями «возврата»; это вторая волна развода на тех, кто уже однажды потерял деньги.
Осторожно! Офис тяньшистов в Санкт-Петербурге (Ждановская улица, дом 29)
Репортаж Павла Комиссарова о действующем офисе партнёров компании «Тяньши» в Петербурге, работающих по схеме ИКЦ. Через фейковые аккаунты в интернете туда затягивают людей «на встречи» и презентации, где затем склоняют к покупкам продукции и вовлечению новых участников. Показывается, как устроена эта пирамидальная «кухня» изнутри.
Почему не надо доверять @livetradingvieww (Наставник), канал 5%
Читатель спрашивает про анонимный Telegram-аккаунт @livetradingvieww, предлагающий гайд и обучение по крипте. Ответ: доверять не стоит. Аноним продаёт информацию, которая в интернете и так бесплатна, заманивает на платные курсы по 60–70 тысяч рублей и использует типичную «лохотронскую» подачу: громкие заявления, скриншоты «успеха», отсутствие прозрачности.
Рустам Мухаметгалеев. Иметь дело не рекомендуем
Разбираются заявления Рустама Мухаметгалеева о наблюдении за «9 инвест-проектами» и перспективах «рубить миллионы долларов», при этом риски якобы оправданы, а несогласные — «нормисы». Автор указывает на признаки вовлечения в сомнительные инвестиции/пирамиды и предостерегает от любых дел с этим персонажем и его проектами.
Как проверить адвоката по возврату денег
Читатель спрашивает, как отличить настоящего адвоката от мошенника по «возвратам». Ответ: наличие фамилии в официальном реестре ещё ничего не гарантирует — аферисты часто присваивают себе имена реальных юристов. Важно понимать, что честные адвокаты обычно не занимаются «возвратом от брокеров» вне конкретных судебных дел. Даются практические советы, на что смотреть и каких обещаний бояться.
Мошенники представляются Emirates NBD Bank
Настоящий дубайский Emirates NBD Bank официально отрицает связь с «юристами», которые обещают вернуть деньги от брокеров. В истории читательнице юркомпания International Legal College просила перевести деньги в «банк NBD» и прислала ссылку на поддельный Telegram-канал. Автор показывает, как злоумышленники подделывают банки и юристов, чтобы выманить новые средства.
TSFC для торгов на Binance и Bybit это развод?
На телеканале «Дождь» Тихон Дзядко рекламирует приложение TSFC, которое якобы позволяет подключить API ключи от Binance и Bybit, пользоваться аналитикой и платить комиссию только по факту. Автор разбирает, почему реклама и обещания не повод доверять сервису свои биржевые ключи, объясняет риски передачи API сторонним приложениям и призывает к максимальной осторожности.
«`
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
