Здравствуйте, нарвался на «трейдера» в Ютуб. И сейчас действует. Перевел ему 200к. Хочу поделиться информацией, чтобы предупредить людей.
Если в двух словах. Попал ко мне в рекомендации его эфир на канале ALEX TRADING (youtube.com/@treid_k).
Уже давненько видел, что он торгует. Начал с ним общаться уже в ТГ по поводу того, что тоже хочу начать торговать. В итоге он меня за депозит спросил. Как узнал, что я хочу около 10к долларов заводить, сразу начал меня окучивать, что сегодня на эфире планирует 100% сделать хорошие деньги.
Я в итоге согласился (ничего не проверив) на перевод 200к рублей. Перевёл на карту. Получатель — Фариз Амиргулу Оглы М. Деньги я перекинул на карту, как он объяснил: сразу завели на торговую площадку.
Он формально на эфире слил все эти деньги. Потом когда я разбираться начал уже увидел, что данный брокер Pocket Option, через которого он «торгует» в чёрном списке.
Я так понимаю, там схема простая, затягивает по реферальной ссылке на брокера, а далее люди заводят туда деньги и улетают в минус. Меня ж он просто обул и всё.
Его телеграм-канал: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТРЕНДА (t.me/+yOgX_yVMOxJjYWZi), админ @blogtrad
СНИМКИ ЭКРАНА:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Я так понимаю, там схема простая, затягивает по реферальной ссылке на брокера, а далее люди заводят туда деньги и улетают в минус. Меня ж он просто обул и всё.
НЕТ.
Деньги люди туда не заводят.
Это P2P, треугольник такой получается
Сейчас в основном используется такая схема: на какой то крипто бирже или обменнике мошенник создает ордер на покупку крипты, на ту сумму которую вы планируете «вложить» Указывает номер своего кошелька для получения этой крипты. Появляется желающий продать на эту сумму ему крипту и дает номер карты для перевода туда денег. Этот номер мошенник копирует вам, вы переводите туда деньги, сообщаете мошеннику он нажимает кнопочку у себя в кабинете «перевел», продавец крипты ждет перевод, на это дается обычно 15мин, видит, что пришли деньги по этой операции и отправляет крипту мошеннику, по номеру который он указал при создании ордера. Сделка состоялась. После этого вам мошенник рисует в админке сайта любые цифры, хоть миллионы хоть миллиарды, это просто сайт, денег там нет и быть не может, деньги на карту ушли. В такой схеме даже дропы не нужны, деньги получил, вероятно, просто непричастный продавец крипты на какой то бирже.
При Р2Р в рамках биржи можно попытаться получить данные контрагента через запрос органами.
Дернуть дропа, получившего рубль, дальше по веревочке…
биржа либо выдаст данные по КУС, либо дроп сам присядет…
В России не так что бы много крипто бирж, с огромной вероятностью дело было на каком нибудь бинансе/байбите, от туда конечно никаких явок нашим полицаям ждать не стоит. Дроп(а скорее реально не причастный к схеме продавец крипты) другое дело, уголовки тут нет состава, полиция развернет в сторону гражданского суда, а вот там в теории можно побороться по неосновательному обогащению, процесс не быстрый + выиграть суд и исполнить решения суда это не одно и тоже, но попытаться можно.