Здравствуйте!
В чате постоянно появляются однотипные истории потери денег у мошенников. Люди начинают расследование и понимают причины обмана только после потери денег. Опубликуйте, пожалуйста, на сайте и в чате алгоритм проверки финансовых проектов. Так люди смогут критически относиться к финансовым и псевдофинансовым организациям и не потеряют деньги.
Алгоритм анализа финансовых проектов для людей, не обладающих опытом в финансовой сфере
1. Проект криптовалютный или классические деньги
1.1 Проект криптовалютный — игнорируем (криптовалюта не регулируется и много мошеннических проектов)
1.2 Проект с классическими деньгами — проверяем дальше
2. Предлагает физическое лицо/ИП или юридическое.
2.1 Если физическое/ИП — игнорируем (качество проектов может быть низкое, отсутствие надзора за деятельностью)
2.2 Если юридическое — проверяем дальше
3. Юридическое лицо зарегистрировано не в стране вашего проживания или в вашей стране
3.1 Регистрация не в вашей стране — игнорируем (в случае возникновения судебного спора придется ехать в страну регистрации проекта, геополитические риски)
3.2 Регистрация в вашей стране — проверяем дальше
4. Проект не имеет лицензию на привлечение денежных средств в вашей стране или имеет лицензию
4.1 Проект не имеет лицензию — игнорируем (такие проекты являются нелегальными участниками финансового рынка и не регулируются)
4.2 Проект имеет лицензию — проверяем дальше
5. Лицензия не зарегистрирована на сайте финансового регулятора (Центробанка) вашей страны проживания или зарегистрирована
5.1 Лицензия не зарегистрирована — игнорируем (мошенники подделали лицензию и вводят в заблуждение, уверяя что лицензия есть)
5.2 Лицензия зарегистрирована — проверяем дальше
6. Фактическая регистрация юрлица и реквизиты не соответствуют заявленным в лицензии или соответствуют
6.1 Фактические регистрация и реквизиты не соответствуют заявленным (мошенники взяли лицензию легальной организации и предъявляют как свою) — игнорируем
6.2 Фактические регистрация и реквизиты соответствуют заявленным — проверяем более подробно проект, предлагаемый организацией, на предмет соответствия вашим финансовым целям. Если предложение выгодно для вас, можно подписывать договор.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
