Почему не надо вкладывать в Pocket Option
Pocket Option — это нелегальная платформа бинарных опционов (PO TRADE LTD / Infinite Trade LLC), которая работает без лицензии вашего регулятора и зарабатывает на проигрыше клиентов. Такие «брокеры» фактически похожи на казино: доступ к реальному рынку отсутствует, а деньги большинства игроков в итоге теряются.
Как вас обманут на сайте stop-scam.net
Сайт stop-scam.net маскируется под «помощников по возврату средств от мошенников», но сам выманивает деньги у пострадавших. Они продвигают несуществующие процедуры вроде «Rolling Reserve», обещают вернуть украденные средства и берут предоплату, не имея ни полномочий, ни реальных инструментов для возврата.
Magic Lime: не связывайтесь
Magic Lime Academy и её программы вроде U-AVTO — это типичная финансовая MLM-пирамида под соусом «авто без кредита и лизинга». ЦБ уже включал связанные структуры в чёрный список, а реальные истории участников показывают: заработать удаётся единицам наверху, остальные платят за вход и теряют деньги.
FX Pro: почему не следует связываться
FxPro — иностранная форекс-компания без лицензии ЦБ РФ, активно работающая с россиянами через зеркала и «русские» версии сайтов. Формально она может быть регулируема за рубежом, но на территории РФ выступает как нелегальный форекс-дилер: в случае проблем защитить свои права в российской юрисдикции будет крайне сложно.
Si14 / infoway marketing. Не связывайтесь
Si14 / infoway marketing в Турции «продают акции» под обещания заоблачных процентов и выступления «успешных бизнесменов». По сути перед вами высокорисковая схема с признаками пирамиды: доходы выплачиваются за счёт притока новых людей, а обещания гарантированной доходности не подтверждены ни лицензиями, ни прозрачной отчётностью.
Не связывайтесь! «Торговец Андрей Косенко»; Andrew Levi, @bankir_ov
Канал «Торговец: Закрытое Комьюнити» Андрея Косенко заманивает людей в нелегального брокера Бинариум и лохотроны бинарных опционов через сигналы и «обучение». Брокер без лицензии регулятора вашей страны, торговля против площадки и агрессивный маркетинг — классический набор для потери депозита.
Когда рухнет Оракулус (oraculus.pro)
Проект Oraculus описывается как очередной сомнительный лохотрон: прогнозировать точный момент его краха невозможно, но история пирамид показывает, что чаще всего организаторы отделываются максимум лёгким испугом. Настоящих посадок за такие схемы мало, а вот пострадавшие почти всегда остаются без денег.
«Я менеджер по подбору персонала в OZON»
Рассылки в WhatsApp и мессенджерах от имени «менеджера OZON» с обещаниями лёгкого удалённого заработка — мошенническая схема. Жертв заманивают на «подработку», а затем под видом обучения, гарантий или депозитов выманивают деньги, к самому маркетплейсу Ozon это не имеет никакого отношения.
«Нужно было сделать ITIN»
Письмо пострадавшего описывает классическую двойную схему: сначала его обворовали мошенники, затем подключились «помощники по возврату», которые потребовали оплатить налоги в США и оформить ITIN за процент от суммы. В реальности все эти налоги, ITIN и комиссии — лишь легенда, чтобы снова выкачать деньги.
Почему банк получателя — Тула
Необычная строка «Банк получателя — Тула» в налоговых платёжках — не признак обмана. С 1 января 2023 года налоговые платежи в РФ централизованно проходят через УФК по Тульской области, поэтому в реквизитах фигурирует ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Банка России — это норма, а не мошенничество.
Почему не надо связываться с Seed Hunters
Seed Hunters позиционирует себя как «консалтинговую студию», но фактически предлагает управление активами без видимой лицензии регулятора. Ошибки на сайте, туманные формулировки, обещания «сбалансированных портфелей» и отсутствие прозрачных юридических данных делают компанию крайне сомнительным партнёром.
Снова Александр Журба шлёт спам
Автору приходит холодное письмо от Александра Журбы с предложением «доходной темы в недвижимости» — строительство домов «по цене квартиры» через неизвестного партнёра. Формат навязчивого спама, отсутствие прозрачных условий и нормальной презентации проекта — всё это сильный повод сразу отправлять такие предложения в корзину.
Почему не надо связываться с gate.io
История Михаила Жуховицкого о том, как на криптобирже gate.io у его знакомых исчезли около 2 млн долларов, иллюстрирует риски работы с биржами сомнительной репутации. Блокировка аккаунтов, невозможность вывода, отсутствие внятной поддержки и юридической защиты — причины держаться от таких площадок подальше.
Олег Факеев. Почему не надо доверять
Олег Факеев и его проект «Киты инвестиций» предлагают участие в дорогом пуле и софте для отслеживания «успешных кошельков», что похоже на завуалированный копитрейдинг. Высокий порог входа, агрессивный маркетинг и отсутствие гарантии прозрачности операций делают участие в подобных историях крайне рискованным.
Как обманывает @baumancasa
Аккаунт @baumancasa в Instagram обещает «увеличение средств без рисков и обучения», рассказывая сентиментальную историю сироты, который теперь живёт у океана и помогает другим. Это классическая легенда мошенников: под видом доброго помощника жертву подводят к переводу денег, после чего доступ к «инвестору» исчезает.
Осторожно! «Франчброкер» (Казань)
Фирма «Франчброкер» из Казани занимается упаковкой франшиз, но уже есть недовольные клиенты, у которых «упаковали не так, как надо». Юристы «Ярдрей»
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
