Брокер сказал закрыть кредитное плечо
Читательница вложила 100$ в приложение Market (sagire-tech.cc), затем «брокерша» предложила добавить денег «со своих», поставить всё на вывод и закрыть счёт. После этого начали требовать оплату за «закрытие кредитного плеча». Автор объясняет, что это классическая схема мошенников: никакие доплаты за «плечо» и вывод делать нельзя, выводов не будет.
Как вебкамщица Карина стала трейдершей Ульяной. И Яной.
История девушки, лицо которой массово используют в мошеннических схемах. По словам пострадавшей, «Карина» с десятком имён (Ульяна, Яна Баева, Андриянова и т.д.) ведёт множество каналов, показывает «успешную жизнь» и выманивает деньги под видом инвестиций. Автор показывает, как легко «проданное лицо» превращают в инструмент развода.
Павел Покидко, Александр Пурнов: держитесь подальше
На основе статьи Евгения Белякова разбираются курсы по трейдингу от Павла Покидко и Александра Пурнова. Показано, что вместо реальных инвестиций там в основном продают дорогие иллюзии быстрого успеха, а ученики в лучшем случае остаются без денег, в худшем — с убытками и кредитами.
Азат Валеев: держитесь подальше
Разбор рекламируемых Азатом Валеевым «криптозарплат» и «практикумов для новичков». Под красивой упаковкой «5567 рублей в день за 30 минут» скрывается типичный инфопродукт с завышенными обещаниями. Автор предупреждает: реальный заработок там никому не гарантируют, зато деньги с новичков берут охотно.
Офисом пирамиды Баварсис руководил Бандерос (Юрий Разбойников)
Жительница Тюмени вложила 250 000 рублей в Bavarsis после «обработки» в сетевой компании. Офисом, по её словам, руководил Юрий Разбойников под псевдонимом Бандерос. Описывается, как под обещаниями доходности и доверительной атмосферой ей «запудрили мозги» и выманили деньги — типичный пример региональной пирамиды.
Phenomenal Club, Юрий Украинчук: держитесь подальше
Phenomenal Club ещё в марте 2022 года попал в чёрный список ЦБ РФ за признаки финансовой пирамиды, но продолжает работу. Продвигается токен bPNM и MLM-схема с каналами и ботами в VK и Telegram. Автор призывает держаться как от токена, так и от Юрия Украинчука и всей структуры подальше.
Артур Гафурьянов: пострадавшие хотят уголовного дела
Группа из более чем 10 человек заявляет, что стала жертвой финансовой пирамиды, связанной с Артуром Гафурьяновым. Из-за отсутствия документов многие не могут доказать факт передачи денег, поэтому организуется коллективное обращение в полицию и создаётся сообщество пострадавших.
Владимир Солошенко (ПСПФНР): держитесь подальше
Читатель спрашивает о «Профсоюзе свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников» (ПСПФНР). Ответ: под вывеской профсоюза может идти втягивание людей в финансовые/MLM-пирамиды. Владимир Солошенко уже известен участием в сомнительных проектах, поэтому автор рекомендует избегать и его, и связанных структур.
«Попросили сделать оплату за экскроу счёт»
История жертвы, которой «юридическая компания» International Legal College пообещала вернуть деньги. После оплаты «страховки» в 100$ позвонили «из NBD банка» и потребовали ещё 600$ за «экскроу счёт». Автор объясняет, что это типичный вторичный развод: никакой реальный банк так не работает, и платить дальше нельзя.
Мошенники представляются CIMD (Dubai) Ltd
Разбирается псевдоброкер CIMD (Dubai) Ltd (cimdltd.com). Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) официально предупредило, что под этим именем действуют мошенники, которые лишь притворяются фирмой из DIFC. Используются сайт trade.cimdltd.com и почтовый домен @CIMDLtd.net, но на самом деле лицензии и статуса у них нет.
Владимир Мегре («Звенящие кедры»): писатель или жулик?
По материалам издания «Страсти» рассматриваются доходы структур вокруг Владимира Мегре, создателя движения «Звенящие кедры России», которое многие считают сектой. Описывается миф об «Анастасии», вере последователей и реальном денежном обороте бизнеса Мегре, который строится на продаже книг, продукции и участков «родовых поместий».
brokertribunal.com: держитесь подальше
Читатель спрашивает о сервисе brokertribunal.com, который через «юристов» обещает вернуть деньги от брокеров и криптомошенников. Ответ однозначный: это очередные охотники за жертвами, они используют легенды про запреты крипты в СНГ и невозможность работать «открыто», чтобы выманить новые суммы за якобы юридические услуги.
Почему не надо связываться с OnFin Ltd и другими «брокерами» с лицензией MISA (Мвали)
Объясняется, почему лицензия MISA (Mwali International Services Authority) на острове Мвали/Мохели не даёт никакой реальной защиты. Этот карликовый офшор стал пристанищем для бинарных опционов и прочих сомнительных площадок, которые пользуются «лицензией» лишь как красивой картинкой для доверчивых клиентов.
Дмитрий Салимов (Dexfreedom) угрожает судом
Публикуется претензия от Дмитрия Салимова, руководителя Dexfreedom Marketing LTD, к сайту vklader.com — он требует удалить критические статьи о DexNet и связанных проектах, называя их клеветой. На фоне этого автор напоминает о признаках пирамидальности этих структур и практике давления на критиков через угрозы судами.
Почему Травориум это лохотрон
Читатель рассказывает о попытках втянуть его в клуб путешественников Travorium и убеждает, что «это не пирамида, ведь зарегистрирован в США». Автор отвечает: регистрация в США ничего не гарантирует, приводя пример InCruises, и показывает пирамидальные элементы модели Travorium, из-за которых от участия лучше отказаться.
«`
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
