Данил Юсупов (МММ 2.0) заслужил тюремный срок
Разбор видео Дениса Ерохина про «кассу взаимопомощи» МММ 2.0: схема — классическая пирамида, а мантра «мы честно говорим, что это пирамида» не спасает организаторов от ответственности и не отменяет обмана и вреда жертвам.
Читать далее
Пирамида ГК «Локатор» («Дельта Метр», Алексей Торопов) рухнула
ГК «Локатор» привлекла около 880 млн и развалилась, когда приток денег закончился. Авторы пишут, что предупреждать уже поздно: теперь дело за следствием и активностью самих пострадавших, а не за разоблачительными текстами.
Читать далее
Предлагают Элияху Голдратта «Процесс непрерывного совершенствования»
Описана новая тактика мошенников: под видом «поделиться крутой книгой» (Голдратт, развитие, эффективность) скидывают текст-завязку, а позже переводят общение в сторону «инвестиций», платных услуг и схем с деньгами. Рекомендация — смотреть на профиль, контекст и не переходить по непонятным ссылкам.
Читать далее
Мошенница @AlenaKV002 Алена Казанцева
Пострадавшая рассказывает, как при обучении «сделкам» у Алены Казанцевой с её криптокошелька исчезли 20 000 долларов, хотя она не передавала пароли и коды. История — типичный пример крипторазвода с «обучением» и выводом средств через неочевидный доступ к кошельку.
Читать далее
Лудомания: 9 признаков
По DSM-5 игровое расстройство — это навязчивая тяга к игре, рост ставок, «догон» проигрышей, ложь, угрозы работе и отношениям, зависимость от денег других и т. д. Если за год выполняются минимум 4 из 9 критериев, это уже лудомания, требующая помощи специалистов.
Читать далее
Где следить за ликвидациями в крипте
Подборка из нескольких сервисов для мониторинга ликвидаций и деривативов: Coinglass, Laevitas, Hyblock Capital, TensorCharts, Datamish, плюс Glassnode/CryptoQuant и Nansen для ончейн-аналитики и поведения «китов».
Читать далее
Что такое ликвидация позиций в крипте
Простым языком объясняется, как при торговле с плечом биржа принудительно закрывает позицию, когда залога не хватает на покрытие убытков. Приводится пример с лонгом BTC и показывается, почему плечо резко повышает риск полного обнуления.
Читать далее
Рубен Гончаров (Lumix) вводит в заблуждение
Автор отвечает на агрессивный отзыв Рубена Гончарова о сайте и показывает, что сам Гончаров ведёт канал «Деньги Здесь» и рекламирует проект Lumix с признаками пирамиды. Вывод: его «критика» — не объективная, а защитная реакция человека, вовлечённого в сомнительную схему.
Читать далее
«Казатомпром». Можно ли доверять
Объясняется, что реальный АО «НАК “Казатомпром”» — крупная государственная урановая компания Казахстана; её имя часто подделывают мошенники в «инвестиционных» схемах. Доверять можно только официальным ресурсам и лицензированным посредникам, а не частникам, обещающим «вклады» под брендом Казатомпрома.
Читать далее
Почему обменники не хотят принимать доллары серии 2006 A
Купюры серии 2006 A (особенно $100) законны, но старый дизайн и история с подделками сделали их «подозрительными» для обменников. Из-за этого многие пункты либо отказываются их брать, либо принимают с дисконтом; разумный выход — менять в крупных банках и бережно относиться к состоянию банкнот.
Читать далее
Можно ли доверять WalletConnect
WalletConnect — это протокол соединения кошельков и dApps, а не отдельный кошелёк; сам по себе он не ворует средства и не получает приватные ключи. Опасность в поддельных приложениях и сайтах, маскирующихся под WalletConnect: важно скачивать софт только из официальных источников и не подтверждать непонятные запросы на подпись/списание.
Читать далее
обменник крипты fafofe.com — мошенники
Читатель описывает, как fafofe.com блокирует даже небольшие операции, придумывая «комплаенс-причины» уже после получения денег, отказывается отменять сделки и исчезает из поддержки. Анонимность проекта и такое поведение — сильные признаки мошеннического обменника.
Читать далее
Почему лосось (сёмга) так подорожал в последние годы?
Рост цен на сёмгу связывают с удорожанием кормов, энергии и логистики, проблемами здоровья рыбы и ужесточением экологических норм, плюс влиянием санкций и курсов валют. Всё это ложится в конечную розничную цену, поэтому «фарм-лосось» стал заметно дороже.
Читать далее
Развод! Предлагают скачать приложение Binance
Проект Finnova Limited под видом «помощи в инвестициях через Binance» демонстрирует множество признаков скама: несоответствие юрданных виду деятельности, странные сайты и практики. Советы: не давать никому доступ к вашему аккаунту/устройству, не заводить туда деньги по чьей-то просьбе и не верить «помощникам по Binance».
Читать далее
7 признаков криптоcкама от Binance
Пересказ официальных рекомендаций Binance: насторожиться нужно при обещаниях гарантированного высокого дохода, давлении «успей сейчас», отсутствии прозрачности, просьбах переводить деньги на личные кошельки, фейковых сайтах/саппорте и схемах «разблокируем/умножим средства». Главное — скепсис, своё исследование (DYOR) и понимание, что криптопереводы почти всегда необратимы.
Читать далее
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
