Банк России в годовом отчёте раскрыл детали работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Для систематизации проводимой работы межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям при Администрации Президента Российской Федерации утвердила разработанные при участии Банка России Подходы к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке и дорожную карту по их реализации.
В 2023 году было выявлено 5735 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но срок жизни таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился.
Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России оперативно информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФАС России и иные государственные органы обо всех выявленных фактах. В 2023 году, в том числе по этим материалам, было возбуждено более 125 уголовных и более 620 административных дел, принято более 1300 иных мер реагирования.
Кроме того, по инициативе Банка России ограничен доступ более чем к 11,2 тыс. интернет-ресурсов, включая страницы в социальных сетях и мессенджерах, которые использовались нелегальными участниками финансового рынка и финансовыми пирамидами.
Чтобы предупреждать граждан о незаконных проектах, Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
В 2023 году в список было добавлено свыше 4300 компаний и интернет-проектов. С момента обнаружения таких компаний и до включения в список проходило в среднем 5,4 рабочего дня.
Банк России также рекомендовал банкам уделять повышенное внимание компаниям из списка и их контрагентам, а в случае наличия оснований применять меры в рамках «антиотмывочного» законодательства – вплоть до ограничения операций по счетам. Это позволит сократить срок
жизни финансовых пирамид, затруднит сбор средств нелегальными поставщиками финансовых услуг, снизит ущерб для граждан.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/
