Жалоба на @maria_31maha, Маша VK

Девушка позиционирует себя как успешную криптоинвесторшу. В ходе общения выясняется, что она не разбирается в торговле, а просто «доверяет трейдеру-гуру из Европы», через которого якобы делает 10–40% прибыли в квартал, выведя за 3 года деньги «на квартиру и машину».

Продвигает идею доверительного управления капиталом — предполагается, что предлагает передавать деньги для работы «через трейдера». Лично я ничего не переводил, но из диалога очевидно, что это схема по втягиванию в потенциальную скам-структуру. Противоречия в цифрах, манипуляции, упор на «доверие», отказ от проверок и агрессивная реакция в конце — всё указывает на мошенническую тактику.

Прилагаю переписку в телеграме. Прошу добавить в список подозрительных аккаунтов, чтобы предупредить других.

Переписка:
Маша VK, [04.08.2025 16:31] Торговля на бирже) крипта

Дмитрий, [04.08.2025 16:32] и как ?

Маша VK, [04.08.2025 16:33] Ну отлично) за 3 года торговли купила машину и квартиру)

Маша VK, [04.08.2025 16:33] А ты знаком с этим направлением?

Дмитрий, [04.08.2025 16:35] а как ты деньги туда заводишь P2P вроде прикрыли уже

Дмитрий, [04.08.2025 16:35] ?

Маша VK, [04.08.2025 16:37] Да никто ничего не прикрывал) все работает как и работало
И если брать суммы побольше, то для этого есть оффлайн обменники

Дмитрий, [04.08.2025 16:38] что значит офлайн обменники ?

Дмитрий, [04.08.2025 16:39] а что за терминал в кружочке? у меня на байбите есть акк , но это не он

Маша VK, [04.08.2025 16:39] Это не терминал, это приложение для анализа рынка , трейдинг вью

Маша VK, [04.08.2025 16:40] Ну есть офисы в каждом городе почти, ты приезжаешь к ним, отдаешь им к примеру 10 000 долл, они тебе на твой счет байбит переводят 10 000 юздт, также точно и вывожу я

Дмитрий, [04.08.2025 16:44] Ясно )

Дмитрий, [04.08.2025 16:44] А смысл тогда коробками заниматься есть ты в торговле разбираешься?

Маша VK, [04.08.2025 16:45] Ну во первых всегда нужно иметь подушку безопасности)
Во вторых, байер это моя основная деятельность
А в третьих , в крипте я очень мало что понимаю)

Дмитрий, [04.08.2025 16:47] а как ты 3 года торгуешь ? приличный срок так то

Маша VK, [04.08.2025 16:49] Я просто торгую не сама, я торгую с трейдером из Европы, он в этой сфере более 10 лет, у него есть своя команда аналитиков, ну и он меня просто сопровождает на рынке)

Дмитрий, [04.08.2025 16:52] а что самой то не разобраться? книжки там почитать, форумы, сообществ много , торговые роботы есть, инфы открытой много так то

Дмитрий, [04.08.2025 16:52] с какой суммы начали с сколько сейчас на балансе?

Дмитрий, [04.08.2025 16:55] и для чего на трейдингвью сидеть, если тебя ведет профи?

Маша VK, [04.08.2025 17:05] Просто интересно самой немного разбираться)

Маша VK, [04.08.2025 17:06] Да мне не особо это интересно, потому что чтобы успешно торговать, нужно потратить 5-10 лет и посвятить этому жизнь, а зачем? если можно найти человека, и платить ему процент от своей прибыли и тратить на это 10 — 30 минут в день, и заниматься своими делами)

Маша VK, [04.08.2025 17:07] Как говорил мне мой папа, хочешь достичь успеха — нужно уметь делегировать свои обязанности)

Маша VK, [04.08.2025 17:07] Начинала с 3 т долл, сейчас баланс около 50-70 к долл
Я развиваю свой счет и реинвестирую и что то добавляю)

Дмитрий, [04.08.2025 17:14] Начальный капитал: $3,000
Итоговый актив: $50,000–70,000 + квартира + машина
Будем считать:
Квартира в Москве ≈ $150,000 (скромная 1-комнатная)
Машина ≈ $20,000
Баланс на счету остался ≈ $60,000 (середина диапазона)
Итоговая сумма капитала через 3 года ≈ $230,000

Дмитрий, [04.08.2025 17:14]

Дмитрий, [04.08.2025 17:14]

Дмитрий, [04.08.2025 17:15] 325% годовых на протяжении трех лет подряд — как говорит мой папа- «Свежо предание, а верится с трудом»

Маша VK, [04.08.2025 17:16] Ты Прочитай правильно сообщение
Развиваю свой счет

Дмитрий, [04.08.2025 17:16] с такой доходностью коробки эти как то не вписываются в парадигму

Маша VK, [04.08.2025 17:16] Развитие счет подразумевает, добавление средств, реинвестрование)

Дмитрий, [04.08.2025 17:16] а что не правильно? было — стало+ квартира+ машина , берем сложный процент

Маша VK, [04.08.2025 17:17] Ты спросил ты со скольки начинала ? я тебе ответила с 3000
Но ты же не знаешь что может через пол года я добавила еще 10-20 т долл

Маша VK, [04.08.2025 17:17] Все не правильно)

Дмитрий, [04.08.2025 17:18] ок, а какая у тебя доходность годовая ?

Маша VK, [04.08.2025 17:20] Я в год не считаю, у меня квартальная доходность, 10-40% за квартал

Дмитрий, [04.08.2025 17:22] а сколько ты в среднем кладешь на счет ежемесячно?

Маша VK, [04.08.2025 17:23] Сейчас уже ничего, у меня там есть финансы и я с ними работаю)

Дмитрий, [04.08.2025 17:23] ну а клала по сколько ?

Маша VK, [04.08.2025 17:24] Слишком много как то вопросов о моем финансовом положении

Маша VK, [04.08.2025 17:24] Я не записываю сколько и что, могу положить 1000 долларов

Маша VK, [04.08.2025 17:24] могу 5 т долл

Дмитрий, [04.08.2025 17:24] сама заговорила ) можем закрыть тему )

Маша VK, [04.08.2025 17:24] От проекта зависит все

Дмитрий, [04.08.2025 17:24] что ты имеешь в виду под проектом?

Маша VK, [04.08.2025 17:24] да нет, просто ты на мои вопросы не отвечаешь

Маша VK, [04.08.2025 17:24] Проекты IDO, я в них инвестирую

Дмитрий, [04.08.2025 17:25] а на какие вопросы я не ответил?

Маша VK, [04.08.2025 17:26] ?

Дмитрий, [04.08.2025 17:27] вот знакомлюсь

Дмитрий, [04.08.2025 17:27] а в каких самых успешных IDO ты поучавствовала ?

Маша VK, [04.08.2025 17:27] А серьезно?

Маша VK, [04.08.2025 17:27] Когда человек только знакомится, он не знает что такое IDO

Дмитрий, [04.08.2025 17:28]

Маша VK, [04.08.2025 17:28] Я не люблю так общаться, когда тебе спрашивают ты отвечаешь нормально, а когда я спрашиваю, ты не очень отвечаешь

Дмитрий, [04.08.2025 17:29] я не могу обьективно оценить свой уровень компетенции в этом вопросе, это обширная тема слишком

Маша VK, [04.08.2025 17:30] ну смотри, ты говоришь что знакомишься, у тебя есть аккаунт на байбите, ты знаешь что такое айдио

Маша VK, [04.08.2025 17:30] Поэтому здесь можно сказать торгуешь ты или не торгуешь и как успехи

Маша VK, [04.08.2025 17:30] давно знакомишься или нет

Маша VK, [04.08.2025 17:31] Во всех успешных, считаем вот так

Маша VK, [04.08.2025 17:31] Устраивает ответ?

Дмитрий, [04.08.2025 17:31] очень общий ответ

Дмитрий, [04.08.2025 17:31] хотя меня устраивает любой ответ

Маша VK, [04.08.2025 17:31] Как и у тебя

Маша VK, [04.08.2025 17:32] Если ты хочешь чтобы тебе отвечали нормально, будь добр и ты отвечай нормально

Дмитрий, [04.08.2025 17:34] пока что картина не вырисовывается как то не бьются цифры .. явное противоречие, хотя конечно возможно что математика не твой конек и все такое ..

Дмитрий, [04.08.2025 17:35] хотя конечно все это не играет особой роли, бьются- не бьются , какая разница? мне то так то все равно должно быть ,

Дмитрий, [04.08.2025 17:36] хотя есть логичное обьяснение , но оно одно правда ..

Маша VK, [04.08.2025 17:37] Математика не мой конек, но она мне в жизни особо не нужна, главное умение зарабатывать деньги)

Маша VK, [04.08.2025 17:37] И я об этом)

Маша VK, [04.08.2025 17:38] А считать что то, или проверять, вычислять, какой процент какой годовой, сложный и тд, зачем?

Маша VK, [04.08.2025 17:38] Есть простое правило, не поверишь, пока сам не проверишь

Маша VK, [04.08.2025 17:38] Но самому нужно проверять, такими же методами

Дмитрий, [04.08.2025 17:40] Можно, конечно, на зуб пробовать каждую таблетку, но умные читают состав..

Дмитрий, [04.08.2025 17:41] и действительно, а вчем тогда заключается умене зарабатывать о котором идет речь? ты копипастишь чужие сделки по сути

Маша VK, [04.08.2025 17:42] Ну ты сравниваешь не сравнимые вещи, так умные люди не делают

Маша VK, [04.08.2025 17:43] Находить нужных людей, оказываться в нужном месте в нужно время, не бояться что то делать, если брать крипту
А так я отлично зарабатываю и из вещей) поэтому все относительно

Дмитрий, [04.08.2025 17:45] у меня складывается впечатление, что ты привлекаешь рефералов в скам токен который организован группой твоих «партнеров и помощников» с целью изьятия привлеченных средств посредством личины «крипта», тогда за 3 года я могу поверить в то, что ты наскребла на квартиру и машину и рентабельность в 325% годовых — выглядит вполне убедительно, и твои слова о развитии счета вписываются в эту парадигму, все сходится вполне

Маша VK, [04.08.2025 17:48] Ну понимаешь, когда молодая и красивая девушка, зарабатывает там где мужчина не умеет и не дорос до этого
Просто не хватает ему ума или ему завидно просто — он всегда будет обижаться на это и писать плохие слова

Маша VK, [04.08.2025 17:48] Вот и все)

Дмитрий, [04.08.2025 17:49] мне не завидно и плохого я тебе ничего не написал

Маша VK, [04.08.2025 17:49] Просто Дима, мой тебе совет, если ты тупой, то завали ебасосину свою, и иди еби свою покойную мать
И если сука я тебе слово не давала, то и пиздеть не нужно, спрашивай разрешение нахуй, уяснила рыгань болотная?

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций