Токены X1000 Club: признаки мошенничества
В крупном канале Заметки юриста — реклама, которая выглядит крайне сомнительно. Во-первых, подача лохотронская: «22 000 долларов — столько заработал парень, который просто читал новости. Как только Трамп закупил крипты и написал об этом в Твиттере, рынок взлетел. Даже полные профаны в крипте поймали момент и заработали на новые квартиры без ипотеки. Но большинство людей … Читать далее
Что вы думаете про токен $SWEAT / Sweatcoin (Sweat Economy)?
Токен Sweat — это эволюция популярного приложения Sweatcoin (монетизация шагов), переведённая в Web3: пользователи продолжают зарабатывать внутриигровые «sweatcoins», а также могут минтить (генерировать) криптотокен $SWEAT за свою физическую активность; токен работает на блокчейне (в основном NEAR) и торгуется на биржах. Динамику его можно увидеть ниже: Само приложение Sweatcoin существует давно (середина 2010-х) — это шагомер, … Читать далее
Осторожно! Пирамида Unilive, UniMex, токен SEE
Обратите внимание на лохотрон. Сетевики двигают пирамиду Unilive / UniMex, (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top), токен SEE. Якобы это новый тикток, который платит за активность; с обещанием высокого дохода в стейкинге через свою же биржу Unimex. Всё в своих же фантиках SEE. То есть некий симбиоз TikTok и Binance. В такое могут поверить только ничего не понимающие … Читать далее
Развод! Axiome со стейкингом и делегированием токенов AXM
- Ребят, пожалуйста может кто знает, может кто что найдет — проект аксиома — крипто кошелек — с стейкингом и делегированием токена акс — я понимаю что это лохотрон, но человеку который в этом сидит — как сказать не знаю — на прямую он отрицает и полностью уверен в проекте
Re: Шухрат Шадибеков. Ответ главе Ultron Foundation (токен ULX)
К нам обратился Шухрат Шадибеков, недовольный тем, что его изображение присутствует в тексте про Ultron Foundation. Господин Шадибеков считает, что мы нарушаем «ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, устанавливающую право гражданина на изображение;положения законодательства об охране авторских прав, при условии, что я являюсь автором данных изображений. Я не давал согласия на публикацию мою фотографию, а также … Читать далее
Мем-токены: почему надо держаться подальше
Итак, чем опасны мем-токены? Мем-токены (meme coins) — это криптовалюты, которые создаются без технологического или финансового обоснования. Они могут быть забавными и популярными, но с ними связаны серьёзные риски. Вот главные опасности: Отсутствие реальной ценности Большинство мем-токенов не имеют фундаментальной ценности или уникального применения. Их цена зависит почти исключительно от хайпа и настроений толпы. Высокая … Читать далее
Как токен Mantra обвалился на 94%
Инвесторы в «фундаментальные токены» должны себе повесить такой график на кроватью. Это то, что произошло сегодня с токеном Mantra (OM). На Binance цена достигала минимума $0,37, что в 16 раз меньше воскресной цены. Текущая цена OM составляет порядка $0,7, что означает снижение примерно на 90% за 24 часа. В криптосообществе обсуждаются возможные версии, включая массовую … Читать далее
Схема обмана с фальшивыми токенами на примере FWD / SHM
«Хочу предостеречь всех. Канал называется Гроссмейстер, в нём более 35 тысяч подписчиков. Ранее я уже сталкивалась с подобной ситуацией — тогда группа называлась иначе, но стиль подачи информации был точно таким же. Публикации выглядят очень убедительно: тексты написаны мелодично, насыщены профессиональной терминологией, демонстрируются многочисленные «успешные» сделки на Bybit. Всё это создаёт иллюзию экспертности и вызывает … Читать далее
Чёрный список фальшивых токенов
Буквально Honeypot по-английски это «горшочек с мёдом». Так называют приманку для жертв. Сейчас, когда битко●н бьёт рекорды, всё больше непонимающих людей пытаются заработать на модной теме. Обновлено 27.11.25. Этим пользуются мошенники. Honeypot — поддельный криптовалютный кошелек или токен, чтобы заманить людей якобы в инвестиции, а на деле просто украсть их деньги. Мошенник расписывает, как много … Читать далее
Светлана Овсянникова, Александр Дворников, Максим Арцинович, Сергей Павлович, Денис Дубников против блогера
Ютуб-разоблачитель Олег Артемьев рассказал о четырёх исках против него. Первый кейс — Светлана Овсянникова По мнению автора, Светлана Овсянникова называет себя психологом, но предположительно не имеет диплома. Утверждает, что зарабатывает 100 миллионов рублей в год и платит специалистам от 300 до 500 тысяч рублей за час. Просит удаления канала автора и наняла юриста Романову для … Читать далее
Осторожно! Блокчейн-революция из 2016 года
Что вы думаете о книге Дона и Алекса Тапскоттов «Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World»? ОТВЕТ: Это одна из первых «больших» книг о блокчейне для бизнес-аудитории. Написана в 2016 году, на пике первой волны восторгов: ещё до ICO-безумия 2017-го, до DeFi, до краха сотен «революционных» проектов. Авторы … Читать далее
Уловка! «Средства остаются у вас на кошельке»
Какова схема обмана? Мошенники пишут: «Хочу уточнить один организационный момент по обучению, чтобы у Вас было полное понимание. Практическая часть основана на выполнении простых сделок по готовым инструкциям, и для этого нужен небольшой рабочий капитал — обычно 50–100 USD. Эти средства остаются полностью у Вас, хранятся на Вашем личном кошельке (Trust Wallet или MetaMask), и … Читать далее
Ян Грегори. Серийный зазывала в пирамиды
Рухнула пирамида BitHarvest, построенная вокруг магических USB-девайсов, якобы майнящих биткойны. Пропал руководитель — Логан Ли (Logan Lee), которого на самом деле играет сингапурец Steve Ng. Продвигала малайзийская команда мошенников во главе с Jaz Pee. Схема продавала “волшебные USB-устройства” и токен BTH, обещая доход от майнинга, но по факту жила только на деньги новых вкладчиков. К … Читать далее
Сергей Московский: как чуть не обманули на крипторазработке
Новый уровень скама. История, в которую мы чуть не влетели. Недавно столкнулся со свежим видом мошенничества. Помимо OpenHalt я являюсь совладельцем небольшой веб-студии Origami. Работаем давно, делаем сложные продукты, у нас есть кейсы по крипте, блокчейну и сложной разработке. Проекты такого уровня, понятно, не делаются “за горсть риса и на коленке”. Есть у нас англоязычный … Читать далее
Мошенники в ТГ! Альтер Эго. ETH, @vova_eth
Альтер Эго. ETH. Скам группа. Готовят марафон на развод людей Был до этого на днях закрытый марафон, там было 4 скам токена (ханепот) ерс20 на эфире. Потом випку быстро удалил. Описание канала: «Заметки человека потерявшего всё и разбогатевшего на крипте. Простым языком о сложном. Только по делу и о прибыли. Мой контакт @vova_eth»
@learnarbcrypto ищут буратин с монетами для поля чудес
В Telegram рекламируют лохотрон на арбитраже @learnarbcrypto (Обучение арбитражу криптовалют). В таких беслпатных обучениях дуракам подсовывают фальшивые обменники или фальшивые токены, воруя их деньги. «Мы — твой билет в мир прибыльного арбитража! Бесплатное обучение, проверенные связки и только 20% от твоей прибыли. Зарабатывай с нами на опыте и знаниях команды, которой можно доверять. Присоединяйся!», — … Читать далее
SONM: десятки миллионов долларов в никуда
А что стало с проектом SONM (Сергей Пономарёв, Алексей Антонов), собирали деньги на токены. ОТВЕТ: SONM — это старый ICO-проект 2017 года, который до сих пор тянет шлейф вопросов. Идея: децентрализованный маркетплейс вычислительных мощностей (fog computing) — что-то вроде “дальше, чем облако”: любой владелец железа (CPU/GPU/сервер) сдаёт мощности в аренду, а другие арендуют их через … Читать далее
Мошенник посоветовал купить Aptos
Недавно ко мне обращался некий человек из одного чата трейдеров. В общем он начинал издалека, но потом свёл к предложению покупки Aptos. Что-то мне-то странным показалось. Было написано, что он недавно менял имя в аккаунте, а страна регистрации неизвестна. С его стороны вопрос был, сколько я готов вложить эту монету. Очевидно, он проверял размер средств, … Читать далее
Как Артём Халилов вводит в заблуждение («Школа Анастасии Чирович»)
«Очередной криптоцыганенок называется Артём Халилов. Посмотрите, дичь какую исполняет. invest-anastasia.space/article-1.» ОТВЕТ: Видим сайт под бесплатный курс с агрессивными намёками на высокий доход. Следует держаться подальше. Прямо на лендинге: «можно зарабатывать от $1000 в месяц с минимальными вложениями… первый результат уже через несколько дней» и «до $1000 в месяц РЕАЛЬНО уже через месяц» — без условий, … Читать далее
Blockchain Academy, Blockchain Geek. В чём развод?
@BlockchainAcademy_Aleks можете проверить? ОТВЕТ: Видим аккаунт с нехорошими инфобизнесовыми знаками: фото на фоне дорогой машины, татуированная рука, экран с графиками. В описании сказано: «Основатель крупнейшего СНГ сообщества крипто-арбитражников Blockchain Geek» Аккаунт @BlockchainAcademy_Aleks выступает админом телеграм-канала Blockchain Academy. 9 408 подписчиком. «Простым языком о заработке на арбитраже крипты. Строю самую эффективную академию в нише», — таково … Читать далее
Насколько безопасно давать в долг через Compound
Составлено при помощи ИИ. В DeFi-лендинг этот протокол по риску заметно спокойнее Venus и примерно на уровне Aave, но это всё равно набор рисков, а не депозит. Разберём по пунктам именно с точки зрения того, кто даёт активы в долг (поставляет ликвидность). История инцидентов (важно понимать контекст) В ноябре 2020 на Compound был краткий скачок … Читать далее
Насколько безопасно давать в долг через Venus
Составлено при помощи ИИ. Давать активы в долг через Venus — это заметно более рискованно, чем через топовые лендинги вроде Aave или Compound. У протокола длинная история инцидентов, bad debt и атак на оракулы, плюс он сидит в экосистеме BNB Chain, у которой тоже были крупные взломы. Это прямой пример того, что даже при “переколлатерализации” … Читать далее
Насколько безопасно давать в долг через Aave
Сдавать ликвидность в Aave — это не “депозит в банке”, а инвестиционный риск-актив. Пройдемся по ключевым рискам именно для поставщика ликвидности (того, кто “дает в долг”). Но нулевого риска нет: баг в смарт-контракте, в токенах-активах или в апгрейде может привести к частичной или полной потере средств. Об этом прямо пишет сам Aave: “ни один протокол … Читать далее
Почему Bitnest лютая финансовая пирамида
«Будьте добры, что можете написать про эту платформу bitnest.me? Есть ли реальные положительные отзывы. Вновь зазывают, расхваливая.» ОТВЕТ: Летом 2025 года началось завлечение людей в пирамиду bitnest.me. Продвигали это аферисты под названием «Альянс капиталистов». 20 августа была онлайн-конференция со спикерами Татьяна Лазарева, Елена Сафронова, Анна Джапарова. Пирамидальность налицо: обещания фиксированных доходов за короткий срок,зависимость от … Читать далее
Как DeFi-гедонист Сергей Зиненко вводит в заблуждение
Обратите внимание. Сергей Зиненко из Новосибирского государственного университета вводит людей в заблуждение. Пишет про «депозиты», «банки», «доллары» применительно к криптостейкингу. Как юрист скажу это мало того, что не соответствует действительности, но и принципиально другие риски в сравнении с депозитами / вкладами. Банки — это организации с банковской лицензией. Упомянутые Aave и Venus не имеют лицензий. … Читать далее
Сын увлёкся криптовалютой. Что делать?
«Сын увлёкся криптовалютой. Боюсь, влезет в кредиты. Своих денег у него нет». ОТВЕТ: Ваша тревога — нормальная реакция, так как во многих случаях увлечение криптовалютой ничуть не лучше игры в казино или постоянным ставкам у букмекеров. Надо понять, из каких источников он черпает информацию. Следующим шагом понять их мотивацию: получение комиссии за привод новых людей … Читать далее
Понимай их. Криптожаргон и криптотермины
Послушав криптоэнтузиаста, новичок не поймёт и половины того, что он говорит. Мы составили глоссарий из 80 терминов — серьёзных и шутливых.
Канал “Бросок кобры” — Мошенник
Создатели этого канала запустили honeypot-токен — ловушку, в которой встроен запрет на продажу.Купить можно, а вот продать — невозможно: любая попытка вывести токен просто не проходит. Все, кто вложился, уже попались: Особое внимание: этот токен маскируется под реальный проект, который ещё не запущен. Но это не тот самый токен, а полностью подделка, созданная мошенниками для … Читать далее
4-летний цикл крипты. Почему не надо в него верить
“4-летний цикл” — красивая ретро-модель по мотивам халвингов BTC. Для будущего на неё опираться опасно. Почему модель ненадёжна? Слишком мало наблюдений. По сути, 3–4 завершённых «циклических» эпизода. Статистически этого недостаточно, чтобы делать устойчивые прогнозы. Халвинг уже не тот драйвер. Доля новых монет (приток от майнеров) в дневном обороте рынка падает; влияние сокращения эмиссии относительно ликвидности … Читать далее
Канал “Клинок Правды” — Отзыв о канале.
Этот канал запустил honeypot-токен — токен-ловушку, в котором прописан запрет на продажу.Вы можете купить его, но продать невозможно — любая транзакция на продажу просто не проходит. Это значит, что все, кто купил токен, уже попались: Факт: токен — полностью скам.Будьте осторожны и не ведитесь на громкие обещания и “экспериментальные проекты”. Больше разоблачений скам-каналов и токенов … Читать далее
Никто извне не может «заморозить» монеты в кошельке
Что вы можете сказать о Sync Digital, и что мои все деньги, из за недостатка доказательств их происхождения, лежат замороженные на моём кошельке на Trust Wallet? ОТВЕТ: Sync Digital — мошеннический лжеброкер. Формулировка «не хватает доказательств происхождения средств, оплатите/предоставьте, и мы разморозим» — классический приём мошенников. Обычно после этого просят «налог/верификационный платёж/комиссию за разблокировку». Настоящие … Читать далее
Падение Mastercoin: история схемы развода
Это Илья Застела, ранее судимый по данным СМИ за мошенничество в особо крупном размере. Он брал деньги у знакомых под некие операции вроде перепродажи машин и оптовых закупок гигиенической продукции «ниже заводской стоимости», часть возвращал назад под видом «прибыли», но большую часть похищал. Затем он основал проект Mastercoin (mscoin.online) где с помощью специалистов по пирамидам … Читать далее
Как распознать мошенника в криптосфере за 30 секунд
Мгновенные «красные флаги» Быстрые проверки (делайте за минуты) Что делать при малейшем сомнении Правило простое: если совпали 2–3 признака — это почти точно обманная схема. Не ведитесь.
Дмитрий Коновалов (Get in crypto). Почему не рекомендуем
Привет, есть информация по Дмитрию коновалову? Get in cripto. ОТВЕТ: Это обучение с целью завлечь на криптобиржи («Трейдинг с нуля для новичков: обучение самым простым языком с объяснением каждого элемента графика!») и получить реферальное вознаграждение за это. Под роликами обнаружены реферальные ссылки на ByBit, OKX. Возможно, обучение и неплохое, но мы полагаем, что абсолютному большинству … Читать далее
7 признаков криптоcкама от Binance
Binance сообщает: количество криптомошенничеств и афер, обещающих высокий доход (ROI), стремительно растёт. Прежде чем вносить какие-либо депозиты или переводы, сохраняйте скептицизм и проводите собственное исследование (DYOR), чтобы убедиться, что проект или сайт являются легитимными. Так как транзакции в блокчейне анонимны и необратимы, вернуть свои средства после обмана, скорее всего, не получится. Советы, как распознать криптомошенничество: … Читать далее
Схема воровства TELOS в родственных блокчейнах EOS и TLOS
РАЗБИРАЮЩИЕСЯ В ПЕРЕВОДАХ КРИПТОВАЛЮТЫ ЛЮДИ, можно Вам задать вопрос по поводу мошенничества при переводе криптовалюты. Сделал перевод криптовалюты «TLOS» («TELOS)» по сети, предназначенной для перевода именно криптовалюты «TLOS» («TELOS)», но на адрес, предназначенный для получения уже совсем другой криптовалюты — «EOS». Адрес этот был двойной, то есть, имеющий в своей структуре, в том числе, и … Читать далее
Как обманывают на фальшивых airdrop / тестнет
Александр/АПТ с синей галочкой и это его канал Академия Порядочных Трейдеров мошенник. Завлекает людей на тестнет/ дроп и кидает на деньги. Все переводы идут на простые кошельки. Первых несколько раз приходит по 4-5% назад с суммой перевода , а потом просят перевести столько же , чтобы якобы дополнить пул.. Не ведитесь. Меня кинули на 300$. … Читать далее
Развод! «Захешированные средства в Ethereum»
«Компания, с которой я работаю, чтобы вернуть украденные средства, вернула на мой кошелёк ЕTH в виде токенов. Та же компания, сообщила, что это захешированные средства. Для разхеширования нашли другую компанию, которая обязалась выполнить этот процесс. И предоставила смарт-контракт. Текст смарт контракта сомнений не вызывал. Однако не знал как проверить скомпилированный контракт и оригинал . Теперь … Читать далее
Чёрный список NFT-мошенников из Telegram
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет в картинки, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 10.11.25. Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому … Читать далее
Что такое Bybit Web3 кошелёк
Bybit Web3-кошелёк — это встроенный криптокошелёк от криптобиржи Bybit, ориентированный на использование в экосистеме Web3 (децентрализованные приложения, NFT, DeFi и т. д.). Основные особенности: Кастодиальный тип (без seed-фразы): вам не нужно хранить мнемоническую фразу или приватный ключ. Доступ к кошельку обеспечивается через аккаунт Bybit. По сути, Bybit выступает хранителем ключей, а вы получаете упрощённый доступ. … Читать далее
Нуриэль Рубини выступает о крипте в сенате США (2018 год)
Свидетельство для слушания Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городскому развитиюна тему «Исследование экосистемы криптовалют и блокчейна» Крипто — мать всех мошенничеств и (теперь лопнувших) пузырейВ то время как блокчейн — самая переоценённая технология в истории,ничем не лучше таблицы/базы данных. Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini): Уважаемый председатель Крэпо, заместитель председателя Браун и члены … Читать далее
Как Трамп помогает своим криптобизнесам
Дональд Трамп принимает политические решения, позитивные для роста битко●нов и других криптовалют. Между тем у него есть конфликт интересов. Ведь члены его семьи крепко вложились в эту тему. Во время первого президентства Трамп говорил: «Я не фанат битко●на и других криптовалют… они не являются деньгами, их стоимость чрезвычайно волатильна и основана на воздухе. Нерегулируемые криптоактивы … Читать далее
Porta Bank, PortaB Limited: не рекомендуем
Добрый день! Проанализируйте пожалуйста данную активность Porta Bank. Банком не являются. ЦБ РФ внёс год назад в черный список, как пирамиду. (t.me/porta_bank_official, porta.im, porta.su, t.me/PortaBank_Official_Bot, porta-b.com, porta.com.ru, porta.gift, dzen.ru/portab). Заманивают людей в покупку микро-долей в новостройках ГК «ПИК», разбив стоимость квартиры на токены. Якобы можно купить по цене ниже рынка на 30% части в квартире … Читать далее
Чёрный список крипто пирамид и лохотронов
Обещание высокой доходности на стейкинге, майнинге и прочих непонятных для большинства людей словах — явный признак финансовой пирамиды. Такие пирамиды эксплуатируют непонимание людей и их уверенность в том, что они вкладывают деньги в нечто технологичное. Список обновлён 01.09.25. На деле такие пирамиды не возвращают обещанное или возвращают это в собственных токенах, которые к этому моменту … Читать далее
Аферист Николай Евдокимов ушёл от ответственности
У вас есть что-нибудь про Децентурион и Cryptonomics Capital? ОТВЕТ: Мы писали об этом в 2019 году на нашем сайте с доменом com. Тогда Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвинила Николая Евдокимова и инкубатор ICOBox в незарегистрированном предложении ценных бумаг и незарегистрированной брокерской деятельности. 18 сентября 2019 года SEC подала в суд на ICOBox и … Читать далее
Давид Гольденберг | Crypto готовит скам
«Канал Давида перекупили какие то скамеры t.me/wyckofcomandПо стандартной схеме отрубили все каменты, я смотрю за полчаса идет массивная накрутка подписчиков, скоро начнут рекламировать очередной говнотокен! ) ОТВЕТ: В канале написано, что «теперь этот проект принадлежит команде Wyckoff Team». Админ: @wyckofcomand. Спасибо за сигнал. Вероятен скам по таким лекалам: … Читать далее
Можно ли доверять Tronscan? Что за сайт tronscan.site
Похоже, сайт tronscan.site — не тот, который вы ищете. Давайте сначала разберёмся, что такое официальный TronScan, и потом объясним, почему сайт с доменом .site скорее всего является подделкой. Что такое официальный TronScan? TronScan — это официальный блок-эксплорер сети TRON (TRX), позволяющий просматривать транзакции, блоки, адреса кошельков, смарт-контракты, токены и вовлекаться в управление сетью (staking, голосования). … Читать далее
Decimal Chain: почему не следует связываться
Что думаете про Decimal Chain? Смущает MLM-схема распространения в этом блокчейне. ОТВЕТ: Мы не рекомендуем связываться с любыми инвестиционными проектами, распространяемыми по сетевому маркетингу. Здесь подробнее объясняем почему. Платформа Decimal (DEL) позиционирует себя как DPoS-блокчейн, который позволяет выпускать персональные токены, обеспечивает прозрачное ценообразование, безопасность и скорость транзакций. Но MLM-проекты, включая такие, как Decimal, могут находиться … Читать далее
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
