Украли деньги через биржу MEXC
Человек потерял 1,6 млн рублей, переводя криптовалюту через биржу MEXC, и спрашивает, можно ли отследить кошелёк мошенника по скринам переводов. ОТВЕТ: Вкладер не занимается возвратами, а предупреждает до потери денег. Даже отслеживание кошельков редко приводит к реальным людям, а возвраты в таких схемах, как правило, невозможны.
Можно ли доверять БКС (БрокерКредитСервис)
Читатель спрашивает о компании БрокерКредитСервис, которая якобы работает с 1995 года. ОТВЕТ: существует легальный брокер БКС, работающий по российскому праву, с официальным сайтом и лицензиями. Но вокруг него куча мошенников, которые представляются «БКС», «Финам», «Тинькофф» и т.п., прикрываясь чужим именем. Важно сверять реквизиты только с официальным сайтом настоящего БКС.
Как битко●н-пирамида Мавроди украла деньги индусов
Пересказ исследования учёных из Катарa, Индии, США и Люксембурга о криптопирамиде MMM Global (2014–2016), работавшей в битко●нах. На основе 423 тысяч транзакций и 16 тысяч адресов показано, как схема под видом «взаимопомощи» проходила три этапа — запуск, гиперактивность, крах — и в пике воровала десятки миллионов долларов, в основном у жителей Индии.
swopbel.com (swopbel.app) — сайт мошенников
Читатель предупреждает: у ютубера Пограничник вышел ролик с «гайдом по выводу крипты», где рекомендован обменник swopbel (или SWAPBEL). Сайт существует всего сутки, но уже выдаётся за надёжный сервис. ОТВЕТ: это скам, на такой «обменник» нельзя отправлять деньги — вы просто потеряете криптовалюту.
Мошеники постоянно представляются FCA (fca.org.uk)
Вопрос: можно ли доверять сайту британского регулятора FCA по ссылке fca.org.uk? ОТВЕТ: FCA — реальный и надёжный регулятор, но он не занимается личными возвратами средств, особенно для людей вне Великобритании. Мошенники часто прикрываются его именем, придумывая фейковые «отделы по возврату». В статье приведён реальный ответ FCA одному из пострадавших, где это всё прямо объясняется.
Как Трамп помогает своим криптобизнесам
Разбор конфликта интересов: Дональд Трамп принимает политические решения в пользу крипторынка, при том что сам и его семья активно завязаны на криптоактивах и связанных компаниях ($TRUMP, $MELANIA, $WLFI, майнинг American Bitcoin Corp, Gryphon Digital Mining и др.). Раньше он критиковал битко●н как «основанный на воздухе», а теперь поддерживает отрасль, от чего выигрывают его собственные проекты.
Закон CLARITY: что он меняет в крипте
CLARITY Act (Digital Asset Market Clarity Act of 2025) — законопроект, принятый Палатой представителей США 17 июля 2025 года. Он разграничивает полномочия CFTC и SEC по регулированию цифровых активов: CFTC отвечает за «digital commodities», SEC — за ценные бумаги. В тексте объясняется, что изменится для бирж, эмитентов токенов и инвесторов, и почему это важно для рынка.
Мошенники, предлагающие криптоарбитражную торговлю
Человек рассказывает, как потерял крупную сумму USDT. Ему позвонили с московского номера и предложили «выгодный криптоарбитраж»: купить монеты на одной бирже, быстро продать на другой и зафиксировать разницу. Дальше — стандартная схема с якобы техническими проблемами, зависшими средствами, «налогами» и «комиссиями», пока жертва не выкачана досуха. Публикация — подробное предостережение.
Почему битко●н
Текст о том, почему автор принципиально пишет «битко●н» через точку и вообще спорит с русской транскрипцией. Через языковую тему объясняется, как вокруг первой криптовалюты выросла мифология, маркетинг и бесконечный поток скама. Обсуждаются культурные, технические и финансовые причины, из-за которых битко●н стал символом всего крипторынка — и одновременно приманкой для мошенников.
Что в США с личными налогами на рост BTC?
Разбор для физлиц в США: IRS считает BTC и любую крипту не валютой, а имуществом (property). Любое изменение стоимости при продаже или обмене — это налогооблагаемый прирост капитала. Примеры: купил за $20 000, продал за $40 000 → налог с $20 000; поясняются ставки short-term и long-term, учёт покупок кофе за BTC, подарков, комиссий и отчётность перед IRS.
Что в США с корпоративными налогами на рост BTC?
Для компаний в США битко●н учитывается как нематериальный актив с неопределённым сроком службы. Рост цены в отчётности не видно, зато падение заставляет фиксировать убытки (impairment). Объясняется, как это выглядит на примере MicroStrategy и других, чем отличается бухучёт от реальной экономической прибыли и как потом налогово обрабатываются продажи BTC с прибылью.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
