Мария-Варвара Громова, Роман Морозов зазывали в лохотрон Family Group
Кто знаком с парой Роман Морозов и Мария-Варвара (Марина) Громова, которые зазывали людей в «инвестиционную компанию» Family Group? ОТВЕТ: FamilyGRP / FAMILY GROUP / FmlGrp (familygrp.cc и ряд связанных ссылок и каналов) внесены в чёрный список Банка России 22.03.2024. Это типичный лохотрон под видом арбитража и закрытого клуба, а не легальный инвестиционный сервис.
«Слово инвестора»: развод слабоумных на деньги
Новый активно рекламируемый скам «Слово инвестора» сразу просит оставить контакты, чтобы «специалист» перезвонил. Адрес бота: @in_pasivbot. Легенда: это «официальная государственная программа» с ботом, который даёт дополнительный доход без опыта, первые 7 дней бесплатно. ОТВЕТ: перед вами обычная воронка для развода людей на деньги под видом волшебного инвест-сервиса.
Фальшивые домены якобы регуляторов
Мошенники рассылают письма с адресов, замаскированных под регуляторов ОАЭ, Кипра, Великобритании и т. п. ОТВЕТ: перечисленные в статье домены — подделка, эти структуры не занимаются «возвратами от мошенников». Их используют, чтобы выманить последние деньги у уже пострадавших.
Чёрный список якобы брокеров из Дубая
Целая шайка мошенников штампует сотни «брокерских» сайтов под копирку, прикрываясь якобы лицензиями DFSA (Дубай) и регулятора Люксембурга. Список доменов обновлён 25.11.25. ОТВЕТ: таких брокеров и лицензий не существует, что легко проверить на сайте регуляторов — это псевдоброкерские лохотроны.
Как вас обманет мошенница Анна Гайдук
Схема: канал «успешной трейдерши» хвастается космической доходностью и зовёт инвестировать. Список обновлён 26.10.25. Для обмана уже больше трёх лет используют фото и видео уроженки Херсонской области Анны Гайдук, которая к этому не имеет отношения. ОТВЕТ: все эти «Анны, Натальи, Виолетты» с одинаковой легендой — маска одной и той же мошеннической сети.
binance.info настоящий сайт?
ОТВЕТ: нет, binance.info не является официальным сайтом Binance. Официальные домены — только binance.com (и binance.us для США). Поддельный домен имитирует функционал биржи, но не имеет отношения к компании. Для проверки адресов у Binance есть отдельный сервис Binance Verify — им и нужно пользоваться.
Разыскивается мошенница Ольга Ахромкина
На Кубани ищут «перерождённую Соньку Золотую Ручку» — Ольгу Ахромкину, которая виртуозно обманывает людей, эпизоды могут исчисляться десятками. Она легко входит в доверие, играет роли, создаёт вокруг себя образ «успешной девушки» и на этом вытягивает деньги. Многие истории выглядят как сценарий сериала, но это реальность.
Елизавета Романова («МаниФест»). Слишком сладкие песни
Реклама в духе дела Аяза Шабутдинова: «За 90 минут научу зарабатывать на криптовалюте». Елизавета Романова и онлайн-школа «МаниФест» (mfest-club.ru) обещают лёгкий путь к доходу. В качестве рекламодателя фигурирует ООО «Сервис+» с мизерной выручкой, вокруг — целый клуб взаимосвязанных фирм. ОТВЕТ: слишком сладкая реклама и слишком много вопросов к реальной устойчивости бизнеса.
Развод! «Криптоарбитраж — это наш основной вид заробатка»
Читатель спрашивает про канал, обещающий «разобрать в криптоарбитраже» и «зарабатывать как мы». Легенда стандартная: автор якобы торгует с 2018 года, всё расскажет бесплатно, а криптоарбитраж — их «основной вид заработка». ОТВЕТ: перед вами типичная замануха в мошенническую схему с обещаниями лёгких денег.
Как наказать мошенника
«У меня попадос. Как наказать мошенников, которые обманом взяли деньги?» ОТВЕТ: сохраняйте все доказательства (переписки, чеки, скрины, реквизиты), фиксируйте даты и суммы. Обращайтесь в полицию (лично или через «Госуслуги»), уведомляйте банк и платёжные сервисы, подавайте заявления. Не переводите мошенникам ни копейки сверх уже потерянного и крайне осторожно относитесь к «юристам по возврату».
Как eg.ru, mk.ru, dni.ru рекламируют жуликов (трейдер Slash)
Мошенники засыпали интернет поддельными «отзывами» о псевдотрейдере Slash из Telegram. Фейки публикуются на всё более рейтинговых сайтах: eg.ru, mk.ru, dni.ru, klerk.ru, myseldon.com, chechnyatoday.com и многих других. В результате поисковая выдача завалена рекламой лохотрона, замаскированной под журналистику и обзоры.
Развод! Нам нужны люди для оценки товаров на Ozon или WB
Мошенники, представившись Wildberries или Ozon, пишут: «Нужны люди для оценки товаров. Товар бесплатно, оставляете отзыв, платим по 500 ₽ за каждый». Обещают тысячи товаров и ежедневные заказы. ОТВЕТ: это не подработка, а схема выкачивания денег — либо через «обязательные взносы», либо через оплату вымышленных услуг и заказов.
Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]
Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, почти всегда пытаются добить вторым кругом — обещаниями «возврата без предоплаты». На деле деньги выманивают под видом налогов, страховок, комиссий, верификации и т. д. Список обновлён 26.11.25 и содержит множество названий «юридических фирм», сайтов и персоналий, замешанных в подобных схемах.
Мошенники представляются ЮК «Соло» и Legal & General
Проверка: ЮК «Соло» якобы предлагает вернуть деньги от брокера «Legal & General». ОТВЕТ: настоящая компания с таким названием была ликвидирована ещё в 2018 году путём реорганизации. Мошенники берут старое или узнаваемое имя и прикрываются им, чтобы продавить «услуги по возврату» и выманить новые суммы.
Где посмотреть все транзакции по BTC-адресу?
Чтобы увидеть все транзакции по биткойн-адресу, используют блокчейн-обозреватели (block explorer). В статье приведены надёжные сервисы вроде blockchair.com, btcscan.org, blockstream.info, btc.com и показано, как подставить нужный адрес (например, 1AShXiEJwHNENgZxeB5aeK17xyUpmj2nAd), чтобы увидеть входящие/исходящие операции и баланс.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
