Мошенники заманивают именем Елены Чирковой и Бенджамина Грэма
В чатах появляются «доброжелатели», которые якобы прочитали Чиркову («Финансовая пропаганда»), Грэма и готовы «поделиться методами». ОТВЕТ: да, это новая наживка. Сначала всё выглядит как невинная рекомендация книги, но цель — плавно увести в сомнительные схемы, сигнальные каналы, псевдокурсы и т.п.
Мошенники представляются ЮК Соло, Panama Financial Crypto Commission (PFCC)
История читательницы, которая попалась на «Детектив+» в Telegram, подписала договор с «ЮК Соло» и почти сразу получила письмо от «финрегулятора» PFCC. ОТВЕТ: это классическая схема лжеюристов + фальшивого крипторегулятора, цель — взять деньги под видом комиссий и «оформления возврата».
Можно ли доверять ООО «Школа инвестирования» (Фёдор Сидоров)?
Разбор ООО «Школа инвестирования» и его криптотренинга. ОТВЕТ: связываться не рекомендуют. Маркетинг построен на фразах типа «до 250% годовых», «x2–x3 за вечер», «крипта растёт на 650% в год» — типичные манипуляции, создающие завышенные ожидания и игнорирующие риски. В статье упоминаются и другие спикеры с похожим стилем.
Бесплатные и солидные курсы по инвестициям / трейдингу
Авторы считают, что большинству вообще не нужно лезть в активный трейдинг. Но если очень хочется учиться, то лучше выбирать бесплатные курсы при крупных брокерах и биржах: там меньше инфоцыганства и обещаний «золотых гор», акцент на базовой грамотности и рисках.
Чёрный список крипто МЛМ
Не советуют ввязываться в инвестиционные проекты, продвигаемые через MLM, тем более с криптой. Цитируется позиция ЦБ: когда инвестиции продают по сетевой схеме — это уже тревожный сигнал. Публикуется чёрный список крипто-MLM проектов и их зазывал.
BaFin. Можно ли доверять?
Настоящему немецкому регулятору BaFin (bafin.de) доверять можно. Но его имя активно подделывают: звонят, пишут в мессенджеры, рассылают фейковые письма «от BaFin», обещая «возврат» или «инвестсчета под защитой регулятора». В статье разбирают типовые подделки и объясняют, как отличить настоящий BaFin от мошенников.
Как выбрать курсы по криптовалютам
Авторы не рекомендуют платные курсы частных «гуру по крипте» — новички не могут оценить их компетенцию, а мотивация спикеров часто продажная. В качестве альтернативы предлагают бесплатные и более взвешенные ресурсы (например, Binance Academy), где говорят и о рисках.
ICN Holding не выводит мои деньги
Письмо пострадавшего: ICN Holding описывается как многолетняя финансовая пирамида в стиле Мэйдоффа, которая перестала выводить деньги. Вложились пенсионеры, молодые семьи, обычные люди, поверившие в «быстрый и надёжный доход». Теперь тысячи пострадавших, вывод средств заблокирован.
Lemon Mall, HUAGE: держитесь подальше
Отвечают на вопрос о Lemon Mall. ОТВЕТ: это пирамидальная структура, включённая ЦБ РФ в чёрный список. Упоминается ООО «ЦЗЮРАН ХУАГЕ БИОИНЖЕНЕРИЯ» и адреса в Москве, а также люди, замешанные в продвижении. Рекомендация однозначная — обходить стороной.
Схема воровства TELOS в родственных блокчейнах EOS и TLOS
Читатель перевёл TLOS по сети TLOS на адрес, предназначенный для EOS, и лишился средств. Разбирается, как мошенники используют «двойные» адреса и родство сетей EOS/TLOS, чтобы перенаправлять монеты себе. Объясняют технические детали и то, почему такие переводы фактически необратимы.
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Осеннее обновление списка криптомошенников в Telegram (обновлён 25.11.25). Схема классическая: обещают кратный доход за день, потом требуют «налоги», «комиссии» и прочие платежи. Приведены никнеймы конкретных ботов и людей: @Alex_Filov, @dema_cripto, @ExmoNFTmarket_bot, @LunoSupp_
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
