Олег Торбосов замазан в делах Сергея Косенко?

На Олега Торбосова выложили англоязычное сенсационное расследование. Там нашли его криптокошельки, связанные с мошенником Сергеем Косенко.

Олег Торбосов помогал Сергею Косенко отмывать криптовалюту в Дубае при сделках по продаже недвижимости в Дубай в рамках его агентства по недвижимости “Whitewill“.

Вот эта статья:

https://fintelegram.com/whitewash-in-the-desert-how-oleg-torbosovs-whitewill-became-the-go-to-gateway-for-russian-cash-in-dubai/

ВЫДЕРЖКИ:

Как Whitewill Олега Торбосова стал главным каналом для российских денег в Дубае

Московский риелтор, ставший инфлюенсером, Олег Торбосов хвастается ежемесячными продажами в 10-15 миллиардов рублей и имеет офисы от Лондона до Майами. Однако утечка документов, множество подставных компаний и недавно обнаруженные связи с промоутером криптовалютных мошенничеств Сергеем Косенко указывают на то, что Whitewill — это не просто «брокерская контора класса люкс», а скорее теневой банковский офис для высокорискованных средств. Регуляторы задаются вопросом: не спровоцирован ли последний бум на рынке недвижимости Дубая очередным потоком вывода российских денег?

Компания Whitewill, основанная в Москве в 2016 году, позиционировала себя как технически подкованный риелтор, предлагающий элитные квартиры на стадии строительства. К марту 2021 года у Торбосова появился дубайский адрес, фотографии пентхаусов на острове Блууотерс в Instagram и телеграм-канал, обещающий инвесторам «доходность без налогов». Однако британские документы раскрывают счета микрокомпаний, а российские корпоративные реестры показывают минимальный уставный капитал.

Тем временем, публичные дружеские отношения Торбосова с Сергеем Косенко, уже находящимся под пристальным вниманием из-за ошеломляющей схемы «накачки и сброса» ($AMAZY Pump and Dump), вызывают опасения по поводу отмывания криптовалюты в бетон. Инсайдеры в отрасли шепчутся, что неназванный спонсор финансирует агрессивный маркетинг Whitewill, в то время как клиенты — многие из недавно попавших под санкции россиян — обменивают квартиры, купленные за криптовалюту, на твердую валюту.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций