8 марта власти США объявили о возбуждении уголовного дела против лидеров пирамидальной схемы, связанной с продажей мошеннической криптовалюты OneCoin.
33-летний болгарин Константин Игнатов, который управляет OneCoin, и его сестра 38-летняя Ружа Игнатова, которая является соучредителем OneCoin (связанный проект — DealShaker) и известна как Криптокоролева (Cryptoqueen), обвинены в мошенничестве.
Так выглядят аферисты:
OneCoin утверждает, что имеет более 3 миллионов участников, которые получают комиссию за набор новых участников, покупающих криптовалюту.
По словам прокуроров, значительная часть из $1,2 млрд, собранных с «инвесторов», была отмыта в 21 стране. Обвиняемые «создали криптовалютную компанию с многомиллиардным оборотом, полностью основанную на лжи и обмане, — заявил прокурор (U.S. Attorney) Джеффри Берман, — Инвесторы стали жертвами, а обвиняемые разбогатели».
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс сказал: «Они реализовали старую схему пирамиды на новой платформе».
Игнатов арестован 6 марта в Лос-Анджелесе, а Игнатова находится в бегах.
У прокуроров есть цитаты Игнатовой, которая говорит, что «обманывает на монетах», и что одной из возможных «стратегий выхода» было «взять деньги, убежать и обвинить кого-то ещё».
Это обычная схема пирамидостроителей.
Криптоэксперт Алексей Гряцких считает, что к деятельности OneCoin в России имели отношение Элина Сидоренко (МГИМО), Андрей Грачёв (РАКИБ), Сеймур Исраилов и Дмитрий Катринеску (оба — Блокчейн Фонд). «Замазались в OneCoin — в лучшем случае станете невыездными. А то и присядете, наконец», — говорит Алексей Гряцких.
Сайт проекта на русском языке типичен для жуликов: громкие бессмысленные формулировки, масса речевых и орфографических ошибок.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/
