Чёрный список трейдеров
Эта схема обмана очень проста и напоминает сказку про Буратино. Закопай немного монет — и вырастет денежное дерево. Список обновлён 18.10.24. Так и тут. Якобы успешный трейдер, который не скрывает лицо, предлагает вложить деньги …
Чёрный список телеграм-ботов
Боты, обещающие заработок или прибыль на инвестировании, занимаются обманом. Не попадитесь. Они используют чужие названия и тонкие уловки, чтобы завладеть вашими деньгами. Список обновлён 03.11.25. Настроить бота в Telegram довольно легко, чем и пользуются мошенники, чтобы автоматизировать процесс обмана …
Чёрный список хакеров
В англоязычном интернете популярен развод с возвратом денег от мошенников с помощью хакеров. Список обновлён 07.09.2025. Якобы те могут всё, что угодно: даже вернуть переведённую жуликам криптовалюту. Однако жертвы мошенников не знают, что битко●н и другие криптовалютные блокчейны созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей …
Что такое памп. Список мошенников
Список обновлён 28.09.2025. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах. Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят …
Чёрный список опционов
Вы, наверное, слышали про задержание в Петербурге по запросу США «пилота гоночной команды Ferrari» Джошуа Карту. Никаким пилотом команды он не был, а просто владел машиной и участвовал в любительских соревнованиях. Откуда у господина Карту Ferrari? Он причастен к организации лохотронов бинарных опционов, которые не жалуют регуляторы многих стран …
Чёрный список арбитража
Одна из популярных легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Список обновлён 26.11.25. Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин — блокировки карт, биржевых аккаунтов, возможности нарваться на преступников или оказаться посредником в передаче грязных денег …
В ECN Broker пропали сотни тысяч долларов. Новое имя: OnFin
В интернете полно отзывов пострадавших, которые потеряли крупные суммы — десятки тысяч долларов — в лохотроне ECN Broker. Прокуратура ЦАО Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Надо отметить, что эта псевдокомпания с 2021 года находится в чёрном списке ЦБ РФ …
Мошенники представляются как ЦЮП «Доверие»
Обратился за помощью в данную компанию, специализирующуюся в области права: «Доверие», doveria-help.net/vozvrat-sredstv. Вроде всё чисто и документы в порядке. По каким признакам определить, что лохотрон? Неужели такая солидная компания занимается мошенничеством, не заботясь о своей репутации? …
Создатель «Сберфонда» Юрий Бажов получил 3,5 года
Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Бажова, организатора кредитных потребительских кооперативов, собиравших деньги в Санкт-Петербурге и Красноярске. Он создал и зарегистрировал КПК «Сберфонд», переименованный в КПК «Меркурий», приобрёл и переименовал другие кооперативы …
Мошенники чаще прикидываются, что они блокчейн
Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com. ОТВЕТ: Это частая уловка мошенников. Блокчейн — это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com — это информационный сайт, он не возвращает деньги …
Уловка! «Средства остаются у вас на кошельке»
Какова схема обмана? Мошенники пишут: практическая часть основана на выполнении простых сделок по готовым инструкциям, нужен небольшой рабочий капитал — 50–100 USD. Эти средства якобы остаются у вас, хранятся на вашем личном кошельке (Trust Wallet или MetaMask), и …
Почему USDT покупают дороже долларов
«КУПИМ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО USDT ПО 95 ₽. От 5 000 USDT курс 95 ₽. Без верификации, без скрытых комиссий. Курьер или офис, быстро и безопасно», — такая реклама. Представляются как Atlant Exchange, @a_atlantex. Почему дороже, чем доллар? ОТВЕТ: 95 ₽ за USDT — это не «дорогой доллар», а премия за анонимность …
Как работает развод с MEXC, Tonkeeper, KAVA, TON
«Хочу поделиться с вами новой темой заработка на баге с конвертацией монет, который имеется на бирже MEXC. Нам потребуется кошелёк Tonkeeper и аккаунт на бирже MEXC… Прибыль: 40–50% за день», — затравка способна вызвать интерес у человека, ищущего «кнопку бабло» …
Развод! ООО «Консультант», talantym.com
Нашёл на просторах YouTube видео про ООО «Эльдорадо» и «ТОЧКА РОСТА». Данная структура переименовалась, масштабировалась уже до семи офисов по России и собирается расширяться дальше. Проведено исследование: сейчас они более года работают под ООО «Консультант» и брендом talantym.com …
Как меня обманул Mellstroy (mellcs.games, MFI INVESTMENTS LIMITED, 1Win N.V.)
Уважаемые участники группы. Может кто посоветует, как вернуть, пусть небольшие, но для меня значимые 5000. По глупости и наивности поверила в «бесплатный сыр». Онлайн-казино mellcs.top раздаёт 5000: играй, потом якобы выводи. На деле всё оказалось обманом …
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
