Чёрный список фальшивых регуляторов (Россия)
Собран отдельный перечень «регуляторов» и программ якобы от имени российских госструктур, которыми прикрываются мошенники при обмане вкладчиков и жертв лжеброкеров. Указаны названия, легенды и контакты выдуманных центров, департаментов и «фондов помощи», чтобы по ним можно было сразу понять: перед вами не госорган, а приманка для новых платежей.
Почему мошенники Takorp это развод для слабоумных
Разбор проекта Takorp: два сайта с регистрацией в Рейкьявике, скрытые владельцы, несостыковки в датах «работаем с 2019-го» и реальном свидетельстве 2020 года. Автор показывает поддельные документы, фальшивые легенды и делает вывод, что это типичный лохотрон для тех, кто верит на слово красивым «инвестиционным» историям.
Кто остановит деятельность недочеловеков offbez.com
История читательницы, которая после потери денег у мошенников попала на вторичный развод — сайт offbez.com, обещающий помощь и возврат средств. Несколько переводов, регулярные обещания «вот-вот всё вернём» и ноль результата. Материал показывает, как на отчаянии пострадавших зарабатывают псевдоюристы и «благотворители».
Мошенники говорят, что они Legal Consulting и Money Guard
Жалоба на навязчивые звонки и письма от «Legal Consulting» и «Money Guard», которые под видом юридической помощи по возврату средств пытаются втянуть человека в новые платежи. Автор фиксирует признаки фальшивых юристов и объясняет, зачем они выходят на уже обманутых людей.
Газпромбанк Привилегии. Осторожно, списание 2990 рублей в месяц
Письмо читателя о том, как в Газпромбанке без ясного уведомления подключилось платное «привилегированное» обслуживание за 2990 ₽ в месяц. Отписаться из мобильного приложения невозможно, только через компьютер, уведомления в почте и приложении не было. Материал предупреждает клиентов внимательно следить за списаниями и условиями подписок.
Чёрный список гарант-сервисов
Список псевдо «гарантов», через которые оформляют безопасные якобы сделки при продаже аккаунтов, товаров и услуг. На деле деньги и доступ к вещам уходят мошенникам, а никакой независимой защиты нет. Перечислены конкретные домены и «офисы», чтобы по ним можно было сразу распознать обман.
Чёрный список фальшивых банков
Чёрный список сайтов, которые изображают из себя банки и «цифровые банки», но нужны мошенникам только как декорация: там предлагают открыть счёт ради «заработка» или «возврата средств». На самом деле жертве навязывают новые взносы и комиссии. В статье — десятки названий и доменов таких «банков».
Почему Telegram не блокирует каналы мошенников
Разбор того, почему в Telegram практически невозможно заблокировать мошенника: жалобы не работают, а администрация мессенджера прикрывается свободой слова и игнорирует свободу обмана. Объясняется, почему Telegram особенно удобен для аферистов и какие риски это создаёт для обычных пользователей.
Удоли. Анатолий Юницкий (SkyWay Capital) против Владимира Зылёва
Публикация претензии от имени SkyWay Capital к сайту «Вкладер» с требованием удалить критический материал. Показано, как структуры SkyWay / Sky World Community реагируют на обвинения в пирамидальности, какими аргументами оперируют их «юристы» и почему вокруг проекта продолжаются споры о его сути.
Разоблачение фальшивой юристки Елены Васильевой
История про «юристку» Елену Васильеву, которая обвиняет Вкладер в клевете. Автор приводит её письмо и отвечает по пунктам, объясняя, почему считает её мошенницей: отсутствие реальных регалий, странные контакты, типичная схема выманивания денег у пострадавших от лжеброкеров.
Мошенники представляются регулятором CySEC (Кипр; cysec.finance)
Разбор схемы, где аферисты выдают себя за кипрского регулятора CySEC: присылают ссылку на настоящий сайт, но сами пишут с домена cysec.finance и похожих. Объясняется, как отличить реального регулятора от подделки и почему никакой госорган не занимается «разблокировкой криптокошельков» за деньги.
Александр Терещенко, Елена Полякова, Руслан Ореховский, Роман Ореховский (Cryptex) арестованы
Новость об аресте организаторов криптоплощадки Cryptex. Им вменяют создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, оборот средств платежа и взлом компьютерной информации. Приводятся подробности уголовного дела и фигуранты, чьи лица уже появлялись в медиа.
Чёрный список криптобирж
Каталог фальшивых криптобирж и фишинговых доменов, которые маскируются под крупные площадки (Binance, Bybit, OKX и др.). Описано, как мошенники используют ботов в Telegram, поддельные письма «службы поддержки» и клон-сайты для выманивания логинов, кодов и прямых переводов в свой кошелёк.
Украинские лжеюристы дурят граждан Казахстана
Схема псевдоюристов с Украиной, которые нацелились на граждан Казахстана (и ранее России). Через контекстную рекламу в Google продвигаются сайты «юридических компаний по возврату денег от брокеров», где вместо помощи людям навязывают платные «услуги» и дополнительные взносы.
Осторожно! «Черный Русский | Трейдер»
Предупреждение о телеграм-канале «Черный Русский | Трейдер», который рекламируют фальшивые каналы известных персон. Под обещания высоких доходов людям рассказывают сказки о «предсказуемом на 90% валютном трейдинге» и подводят к участию в сомнительных схемах с высокой вероятностью потери денег.