P.S. Инвестиционный клуб «Верх» (Verh Club) включён в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды, включая сайт verhclub.ru, и ТГ t.me/Verh500, t.me/Cepen1000).
Инвестиционный клуб «Верх» (VerhClub, Verh Club) завлекает вкладчиков под обещания, похожие на пирамидальные:
“Доход по депозиту от 100% годовых. Получайте до 8.5% каждый месяц от вклада.”
«Рисков для инвесторов клуба нет! Все наши продукты ликвидны и деньги вкладчиков в безопасности.”
verhclub.ru
verhclub.pro
t.me/Verh500
Ни лицензий ЦБ, ни юр. данных разумеется нет, офис в Москве-Сити.
Деньги собираются на карту физ. лица.
В методах заработка путаются — деньги нужны под разработку “крипто-игры в Телеграме”, но при этом “12 человек в офисе и на телефонах проводят 16 часов в сутки, работая, совершая операции различного рода, создавая продукты”.
Реклама в виде нативной интеграции вышла на каналах спортсменов (бодибилдинг, армрестлинг и т.п.):
Дмитрий Голубочкин:
Андрей Попов:
Святослав Коваленко:
Михаил Сидорычев:
Имя контактного лица VerhClub, указываемого в постах и на сайте и имеющего юзернейм в телеграме @Cepen1000 – “Данил Алексеевич”. Имя отправителя на скриншотах чеков переводов вкладчикам — «Касяненко Данил».
«Касяненко Данил Алексеевич» указан в качестве «Доверительного управляющего» в договоре с «Инвестиционным клубом Верх»:
Одной из первых ссылок в Гугле на запрос “Данил Касяненко” является ссылка на сайт с услугами в области красоты и здоровья, где фотография массажиста Касяненко Данила Алексеевича поразительно сходится с лицом “Инвестиционного клуба Верх”.
krace.ru/master/p/KaschnenkoDA/
На аналогичном сайте — аналогичный профиль Касяненко Данила Алексеевича с услугами массажа в районе метро Новослободская:
needspec.ru/mastera-krasoty/profile/kasyanenko-danil-alekseevich
Был обнаружен профиль Данила Касяненко в запрещенной сети, из которой можно узнать что ранее лицо Verhclub проживал в г. Оренбурге, окончил школу в 2016-м году, скорее всего он 1998-го года рождения:
facebook.com/DanClubic
В расследовании на Ютубе продемострированы интересные данные о Даниле Касяненко 1998 г.р., а именно оказалось что
Касяненко Данил Алексеевич 1998 г.р. был:
а) подозреваемым по ст. 158 ч.1 (Кража), ст. 30 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ и находился под подпиской о невыезде
б) в 2018-м году был в федеральном розыске по ст. 158 ч.1
в) в 2019-м осужден по ст. 158 ч.1 и ст. 30 ч.3 и уклонялся от исправительных работ
Что-то биография лица пирамиды не сходится с инвесторским профилем, трейдингом, криптовалютами и т.п.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
