Фирма открыта в 2020. Ликвидирована в 2024 году. ИНН 2308272233.
Точную сумму ущерба инвесторам на текущий момент невозможно оценить.
ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» привлекало деньги под торговлю на онлайн бирже Roboforex.
cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=3710
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 16 марта по 22 апреля 2021 заблокировал ряд финансовых доменов, в числе которых сайт Roboforex (Roboforex в чёрном списке Генпрокуратуры).
vklader.com/roboforex
vklader.com/block-apr-2021
Похожую схему с торговлей на бирже через брокера Roboforex с использованием нейросети использовали мошенники из S-Group.
vklader.com/s-group-scam/
vklader.ru/piram/s-group-2/
У Roboforex была программа по которой за привлеченных на платформу инвесторов выплачивалась прибыль от комиссии со сделок в размере 55%.
Команда из Forly Capital перешла в Macros Matic.
Романчук С. А. являлся техническим директором в Forly Capital и руководил группой разработки.
Предположительный сценарий скама – трейдеры из команды ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» торговали, показывали результат для привлечения клиентов. Во всех видео Малышева В. С. делался акцент на сложном проценте, чтобы люди не выводили деньги с биржи, так как чем больше оборот, тем больше комиссию им платила биржа. Собрав, достаточное количество средств за счет комиссии, за подключение клиента к торговле + комиссию от биржи с оборота, торговлю перевели на робота, который слил весь депозит. Примерно об этом Федотов говорит на видео.
После скама на Roboforex ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» запустило торговлю на криптовалютном рынке.
Для отплаты комиссии за работу выпустили свой токен ForlyCryptoCoin (далее FCC).
pancakeswap.finance/info/token/0x719bf9df5511591f3fefcf3da7ba5d1bef3aae6f
На запуск токена FCC проводился сбор $800 тыс. Курс токена FCC упал с $10 до $0.0018 на промежутке 16.07.2021 — 19.04.2023 гг. Люди, покупавшие эти токены, потеряли свои деньги.
Forly Capital позиционировался как «IT-компания в сфере Fin-Tech, создала уникальный запатентованный в России алгоритм на основе нейросети для анализа финансовых рынков. Эта нейросеть управляет счетом компании, к которому подключены все наши действующие клиенты. А всю статистику торгов можно легко проверить».
В команде были указаны:
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
Соучредитель и управляющий партнёр Forly Capital
Маркетолог, финансовый эксперт, разработчик компьютерных игр.
СЕРГЕЙ РОМАНЧУК
Руководитель группы разработчиков Forly Capital
Автор алгоритма машинного обучения нейросетей и алгоритма скоростной обработки BigData (указано наличие патента/свидетельства). Преподаватель GeekBrains. (часть мелкого текста на картинке плохо читается)
СЕРГЕЙ МОСКАЛЕНКО
Программист Python. Python BackEnd Developer. Разработка сервисов и средств обработки данных.
АРТЁМ КАРТУША
Программист Python
DevOps Engineer, Full Stack Developer (Python, TypeScript). Разработка инфраструктуры проектов, настройка CI/CD.
СВИДЛОВ АЛЕКСАНДР
Руководитель группы анализа данных Forly Capital. Кандидат физико-математических наук, действующий научный сотрудник Российской академии наук.
БИРЮК АНДРЕЙ
Математик-аналитик … КубГУ. Математическое моделирование, численные методы. Является автором свыше 40 научных публикаций. (начало строки с должностью в КубГУ на изображении читается плохо)
ДРОБОТЕНКО МИХАИЛ
Математик-аналитик
(подробное описание мелким шрифтом, на изображении неразборчиво)
ИЛЬЯ СИВОЛЯС
Старший трейдер-аналитик
НИКОЛАЙ СОРОКИН
Аналитик финансовых рынков
ИВАН ШЕМЕЛИН
Руководитель отдела работы с клиентами
Максим Федотов (MacrosMatic, Synaptic Labs, «ВЛС Инвест»): расследование обмана
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
