fbpx

«Интерфинанс УА», «ДжиЭм Риэлт» пойманы на манипулировании рынком

Банк России установил факты манипулирования рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Основная бизнес модель — Альфа» на биржевых торгах в 2015 году.

Операции совершались в июле 2015 года по предварительному соглашению между иностранной компанией VIP Universal Ltd (учреждена по законодательству Сейшельских островов) и рядом впоследствии ликвидированных российских юридических лиц.

Российские компании систематически совершали сделки по покупке паёв у единственного контрагента — VIP Universal Ltd, обеспечивая вывод денежных средств на его банковские счета за пределами Российской Федерации. Проверкой установлены признаки наличия общего центра принятия решений. В результате действий данных лиц существенно отклонился объём торгов.

Рынок паёв ЗПИФ «Основная бизнес модель — Альфа» также являлся объектом манипулирования со стороны ООО «ДжиЭм Риэлт» и взаимосвязанной с ним управляющей компании ООО «Интерфинанс УА», действовавшей за счёт средств ЗПИФ смешанных инвестиций «Чистая энергия» и ЗПИФ недвижимости «Оптимальный».

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

С 13 августа 2015 года по 7 сентября 2015 года по предварительному соглашению между ООО «ДжиЭм Риэлт» и УК «Интерфинанс УА» сделок с паями, оказавших существенное влияние на цену паёв. В результате данных сделок ООО «ДжиЭм Риэлт» приобрело у УК «Интерфинанс УА» существенный пакет паёв по искусственно сниженной цене в ущерб интересам владельцев паёв фондов под управлением УК «Интерфинанс УА».

Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.